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2005-05-20 星期五
新股配售:
晶源电子 （002049 行情,资料,咨询,更多） 配售数量2000万股，价格4.78元，发行市盈率22.76倍，
申购上限20000股，上海配售代码：739049，深圳配售代
码：002049，配售简称：晶源配售
A股送转股上市:
晨鸣纸业 （000488 行情,资料,咨询,更多） 每10股送2股转增3股派1元(含税)，扣税后0.4元，股权登
记日2005-05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-0
5-20，红股上市交易日2005-05-20
A股派息日:
晨鸣纸业 （000488 行情,资料,咨询,更多） 每10股送2股转增3股派1元(含税)，扣税后0.4元，股权登
记日2005-05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-0
5-20，红股上市交易日2005-05-20,分红年度2004-12-31
太钢不锈 （000825 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-20,分红年
度2004-12-31
上海电力 （600021 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2.1元(含税)，扣税后1.68元，股权登记日2005-
05-16，除权除息日2005-05-17，派息日2005-05-20,分红
年度2004-12-31
营口港 （600317 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-05-20,分红年
度2004-12-31
中远航运 （600428 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增4股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2
005-05-13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-05-20
，红股上市交易日2005-05-17,分红年度2004-12-31
亨通光电 （600487 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
16，除权除息日2005-05-17，派息日2005-05-20,分红年
度2004-12-31
天药股份 （600488 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
12，除权除息日2005-05-13，派息日2005-05-20,分红年
度2004-12-31
天创置业 （600791 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.16元，股权登记日2005-
05-13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-05-20,分红
年度2004-12-31
A股股权登记日:
湖北宜化 （000422 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增1股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记
日2005-05-20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-
23，红股上市交易日2005-05-23,分红年度2004-12-31
新钢钒 （000629 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-23,分红年
度2004-12-31
铜都铜业 （000630 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.75元(含税)，扣税后0.6元，股权登记日2005-
05-20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-23,分红
年度2004-12-31
华兰生物 （002007 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增5股派4元(含税)，扣税后3.2元，股权登记日2
005-05-20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-23
，红股上市交易日2005-05-23,分红年度2004-12-31
武钢股份 （600005 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2.5元(含税)，扣税后2元，股权登记日2005-05-
20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-27,分红年
度2004-12-31
上海机场 （600009 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-27,分红年
度2004-12-31
人福科技 （600079 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.16元，股权登记日2005-
05-20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-27,分红
年度2004-12-31
南京水运 （600087 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-27,分红年
度2004-12-31
铁龙物流 （600125 行情,资料,咨询,更多） 每10股送1股转增5股派0.3元(含税)，扣税后0.04元，股
权登记日2005-05-20，除权除息日2005-05-23，派息日20
05-05-27，红股上市交易日2005-05-24,分红年度2004-12
-31
沪东重机 （600150 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.2元(含税)，扣税后0.96元，股权登记日2005-
05-20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-27,分红
年度2004-12-31
巨化股份 （600160 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记日2005-0
5-20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-26,分红
年度2004-12-31
凌钢股份 （600231 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2.5元(含税)，扣税后2元，股权登记日2005-05-
20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-27,分红年
度2004-12-31
赛马实业 （600449 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记日2005-0
5-20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-30,分红
年度2004-12-31
上海能源 （600508 行情,资料,咨询,更多） 每10股派6元(含税)，扣税后4.8元，股权登记日2005-05-
20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-27,分红年
度2004-12-31
豫光金铅 （600531 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记日2005-0
5-20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-26,分红
年度2004-12-31
用友软件 （600588 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增2股派3.2元(含税)，扣税后2.56元，股权登记
日2005-05-20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-
26，红股上市交易日2005-05-24,分红年度2004-12-31
上海机电 （600835 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-27,分红年
度2004-12-31
杉杉股份 （600884 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-30,分红年
度2004-12-31
A股除权除息日:
晨鸣纸业 （000488 行情,资料,咨询,更多） 每10股送2股转增3股派1元(含税)，扣税后0.4元，股权登
记日2005-05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-0
5-20，红股上市交易日2005-05-20,分红年度2004-12-31
太钢不锈 （000825 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-20,分红年
度2004-12-31
中科英华 （600110 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.16元，股权登记日2005-
05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-27,分红
年度2004-12-31
江苏吴中 （600200 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.48元，股权登记日2005-
05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-27,分红
年度2004-12-31
山东铝业 （600205 行情,资料,咨询,更多） 每10股派4.2元(含税)，扣税后3.36元，股权登记日2005-
05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-26,分红
年度2004-12-31
瑞贝卡 （600439 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增3股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2
005-05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-26
，红股上市交易日2005-05-23,分红年度2004-12-31
双良股份 （600481 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2.6元(含税)，扣税后2.08元，股权登记日2005-
05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-25,分红
年度2004-12-31
黑牡丹 （600510 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增5股派2.5元(含税)，扣税后2元，股权登记日2
005-05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-26
，红股上市交易日2005-05-23,分红年度2004-12-31
重庆百货 （600729 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.6元(含税)，扣税后1.28元，股权登记日2005-
05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-26,分红
年度2004-12-31
B股除权除息日:
晨鸣Ｂ （200488 行情,资料,咨询,更多） 每10股送2股转增3股派1元，B股股权登记日2005-05-24，
B股最后交易日2005-05-19，除权除息日2005-05-20，派
息日2005-05-24，红股上市交易日2005-05-25
B股最后交易日:
机电Ｂ股 （900925 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.2416元，B股股权登记日2005-05-25，B股最后
交易日2005-05-20，除权除息日2005-05-23，派息日2005
-06-01
债权登记日:
20国债(4)(010004 发行年份:2000，实际发行总额:140亿元，发行时间起始
) 日:2000-05-23，发行时间截止日:2000-05-30，发行对象
:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:一年定
存利率+0.62%，债权登记日:2005-05-20，除息日:2005-0
5-23，付息日:2005-05-23
国债904 （101904 行情,资料,咨询,更多） 发行年份:2000，实际发行总额:140亿元，发行时间起始
日:2000-05-23，发行时间截止日:2000-05-30，发行对象
:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:一年定
存利率+0.62%，债权登记日:2005-05-20，除息日:2005-0
5-23，付息日:2005-05-23
企债兑付:
久事债券 （129818 行情,资料,咨询,更多） 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
北大高科 （000004 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度报告及年度报告摘要；2.
审议公司2004年度董事会工作报告；3.审议公司2004年度
监事会工作报告；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.
审议公司2004年度利润分配预案；6.审议关于续聘深圳鹏
城会计师事务有限公司的议案；7.审议关于董事会换届选
举的议案；8.审议关于独立董事津贴及费用事项的议案；
9.审议关于监事会换届选举的议案；10.审议关于修改公
司名称的议案；11.审议关于修改《公司章程》的议案；1
2.审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；13.
审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；14.审议
关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
深长城Ａ （000042 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年年度报
告正文及摘要；4.审议公司2004年度利润分配及派息方案
；5.审议公司2004年度财务决算报告；6.审议修改《公司
章程》的议案；7.审议关于聘请2005年度财务审计单位的
议案。
北方国际 （000065 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年年度报告及摘要》2.审议
《董事会工作报告》3.审议《监事会工作报告》4.审议《
2004年度利润分配预案和资本公积金转赠股本》的议案5.
审议《以中国北方工业公司、中国万宝工程公司名义签订
国际工程项目的代理协议》关联交易的议案6.审议《采购
深圳北方投资开发公司原材料协议》关联交易的议案7.审
议《续聘会计师事务所》的议案8.审议《董事监事津贴制
度》的议案9.审议《提高独立董事津贴》的议案10.审议
《修改公司章程》的议案
华侨城Ａ （000069 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年年度报告；2.公司2004年度利润
分配和资本公积金转增股本预案；3.公司2004年度董事会
工作报告；4.公司2004年度监事会工作报告；5.关于公司
董事、监事和高管人员责任保险续保的议案；6.关于修改
公司章程的议案。
深天健 （000090 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年年度报告及报告摘要2.2004年度公司
董事会工作报告3.2004年度监事会工作报告4.2004年度公
司财务决算报告5.关于2004年度公司利润分配的预案6.关
于2005年度公司投资计划的议案7.关于修改股东大会议事
规则的议案8.关于修改董事会议事规则的议案9.关于修改
监事会议事规则的议案10.关于修改信息披露管理规定的
议案11.关于修改关联交易管理规定的议案12.关于修改独
立董事工作制度的议案13.关于董事会四个专门委员会实
施细则的议案14.关于设立董事会四个专门委员会及其组
成人员的议案15.关于公司内部控制工作规范的议案16.关
于累积投票制实施细则的议案17.关于修改市政工程总公
司章程的议案18.关于选举董事的议案19.关于续聘深圳南
方民和会计师事务所及支付报酬的议案20.关于修改公司
章程部分条款的议案
赛迪传媒 （000504 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年年度报告及摘要；4.
公司2004年度利润分配预案；5.关于聘请中喜会计师事务
所有限责任公司为公司提供2005年度财务报告审计服务并
确定审计报酬的提案6.关于赛迪传媒董事会换届选举的提
案；7.关于赛迪传媒监事会换届选举的提案；8.关于修订
赛迪传媒《公司章程》的提案；9.关于修订赛迪传媒《股
东大会议事规则》的提案；10.关于修订赛迪传媒《关联
交易决策制度》的提案。
红太阳 （000525 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年年度报告》和《公司2004年年度报告摘
要》；3.审议《公司2004年度财务决算报告》；4.审议《
公司2004年度利润及利润分配预案》；5.审议《关于计提
资产减值准备的报告》；6.审议《关于续聘会计师事务所
及其报酬的议案》；7.审议《关于修改公司经营范围的议
案》；8.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；9.审议
《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；10.审议《
关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；11.审议《关于
修改〈独立董事工作制度〉的议案》；12.审议《公司200
5年度日常关联交易的议案》；13.审议《公司2004年度监
事会工作报告》；14.审议《关于修改〈监事会议事规则
〉的议案》；15.审议《关于调整公司第三届监事会股东
代表监事的议案》；
汕电力Ａ （000534 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年度董事会报告暨总经理工作报告
；2.审议2004年度监事会报告；3.审议2004年度财务决算
报告；4.审议2004年度利润分配预案；5.审议续聘上海立
信长江会计师事务所的议案；6.审议调整独立董事年度津
贴的议案；7.审议修改《公司章程》的议案；
广东甘化 （000576 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事局工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
报告及利润分配预案；4.审议关于修改公司章程的议案；
5.审议关于续聘会计师事务所的议案；6.审议关于选举公
司第五届董事局成员的议案；7.审议关于选举公司第五届
监事会成员的议案；8.审议关于公司2005年度日常关联交
易的议案。
吉林化工 （000618 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议及批准本公司关于修改公司章程的议案
；2.审议及批准本公司关于修改股东大会议事规则的议案
；3.审议及批准本公司关于修改董事会议事规则的议案；
4.审议及批准本公司关于修改监事会议事规则的议案；5.
审议及批准本公司2004年度董事会报告；6.审议及批准本
公司2004年度监事会报告；7.审议及批准本公司2004年度
经审核的财务报告；8.审议及批准本公司2004年度利润分
配方案；9.确定2005年度本公司董事及监事酬金；10.审
议继续聘用罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)
为本公司2005年度境外核数师和普华永道中天会计师事务
所有限公司(中国注册会计师)为本公司2005年度境内核
数师，并授权董事会决定其酬金。
金德发展 （000639 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度报告及摘要；2.审议公司
2004年度董事会工作报告；3.审议公司2004年度监事会工
作报告；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.审议公司
2004年度利润分配预案；6.审议关于续聘公司财务审计机
构的议案；7.审议关联交易配套签署配套销售协议的议案
；8.审议关于修改《公司章程》的议案；9.审议董事会换
届选举的议案；10.审议监事会换届选举的议案。
珠海中富 （000659 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度财务决算报告；4.2004年度报告
及年报摘要；5.2004年度利润分配和资本公积金转增股本
方案；6.修改《公司章程》的议案；7.修改《股东大会工
作条例》的议案；8.修改《董事会工作条例》、《董事会
议事规则》的议案；9.董事会换届选举议案；10.关于独
立董事年度津贴的议案；11.监事会换届选举议案；12.20
05年度日常关联交易的议案；13.审议续聘广东恒信德律
会计师事务所有限公司为公司2005年审计单位的议案；
鲁能泰山 （000720 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司《2004年度董事会工作报告》；2.
审议公司《2004年度监事会工作报告》；3.审议公司《20
04年度财务决算报告》；4.审议公司《2004年度利润分配
预案》；5.审议公司《关于聘任公司2005年度财务审计机
构的提案》；6.审议公司《关于修改〈公司章程〉的提案
》；7.审议公司《关于修订股东大会议事规则的提案》；
8.审议公司《关于修订董事会议事规则的提案》；9.审议
公司《关于修订监事会议事规则的提案》；10.审议公司
《关于修订关联交易制度的提案》；
漳州发展 （000753 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司《2004年董事会工作报告》。2.审
议公司《2004年监事会工作报告》。3.审议公司《2004年
年度报告》及年度报告摘要。4.审议公司《2004年财务决
算报告》。5.审议公司《2004年利润分配预案》。6.审议
《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年
度审计机构》的议案。7.审议《〈公司章程〉修订案》。
8.审议《〈股东大会议事规则〉修订案》。9.审议《〈董
事会议事规则〉修订案》。10.审议《〈监事会议事规则
〉修订案》。11.审议《〈独立董事制度〉修订案》。12.
审议《〈关联交易决策规则〉修订案》。
武汉中百 （000759 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度利润分配预案；5.审议公
司2004年度报告及其摘要；6.审议关于续聘武汉众环会计
师事务所有限责任公司的议案；7.审议关于修改公司章程
的议案；8.审议关于修改公司股东大会议事规则的议案。
云铝股份 （000807 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度利润分
配的议案》；4.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
5.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
锦化氯碱 （000818 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司董事会2004年度工作报告。2.审议
公司监事会2004年度工作报告。3.审议公司2004年度财务
决算报告。4.审议公司2004年度利润分配预案。5.审议公
司与关联方日常关联交易合同的议案。6.审议公司2005年
日常关联交易预测的议案。7.审议公司《章程》修改议案
。8.审议公司《股东大会议事规则》修改议案。9.审议聘
请公司2005年审计机构的议案。
海南高速 （000886 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.
公司2004年度利润分配预案；5.公司关于部份修改《公司
章程》的议案。
大亚科技 （000910 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度独立
董事述职报告；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.审
议公司2004年度利润分配预案；6.审议关于聘请会计师事
务所的议案；7.审议关于公司董事会换届选举的议案；8.
审议关于公司监事会换届选举的议案；9.审议关于独立董
事津贴及费用的议案；10.审议关于预计2005年度日常关
联交易的议案；11.审议关于修改《公司章程》的议案；1
2.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；13.审议
关于修改《关联交易管理办法》的议案；14.审议关于修
改《关于独立董事发表独立意见的管理办法》的议案；15
.审议关于修改《董事会议事规则》的议案；16.审议关于
修改《监事会议事规则》的议案；17.审议关于修改《担
保管理办法》的议案。
阿继电器 （000922 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务决算；4.公司
2004年度报告及年度报告摘要；5.公司2004年度利润分配
及公积金转赠股本的预案；6.关于续聘中鸿信建元会计师
事务所及其报酬的的议案。7.关于修改公司章程的议案8.
关于修改股东大会议事规则9.关于修改董事会议事规则10
.关于修改监事会议事规则
南天信息 （000948 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会报告；2.审议公司
2004年度监事会报告；3.审议公司2004年度利润分配方案
；4.审议公司2004年年度报告；5.审议续聘会计师事务所
的议案；6.审议修改《公司章程》部分条款的议案。
大连金牛 （000961 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《公司2004年年度董事会工作报告》；2.《
公司2004年年度监事会工作报告》；3.《公司2004年年度
财务决算报告》；4.《公司2004年年度利润分配预案》；
5.《关于公司董事、高级管理人员年度薪酬的议案》；6.
《关于修改公司章程的议案》；7.《关于修改股东大会议
事规则的议案》；8.《关于修改关联交易实施细则的议案
》；9.《关于修改信息披露管理规则的议案》；10.《关
于修改募集资金使用管理办法的议案》；11.《关于公司
续聘会计师事务所的议案》；12.《关于修正综合服务协
议的议案》；13.《关于公司日常关联交易的议案》14.《
关于修改董事会议事规则的议案》；15.《关于修改监事
会议事规则的议案》；
佛塑股份 （000973 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年年度报告正文及摘要；2.公司20
04年度董事会报告；3.公司2004年度监事会报告；4.公司
2004年度利润分配预案；5.关于续聘广东正中珠江会计师
事务所为公司2005年度的会计师事务所的议案；6.关于公
司2005年度预计发生日常销售产品关联交易事项的议案；
7.关于公司章程修改的议案；8.关于公司《股东大会议事
规则》修改的议案；9.关于公司《董事会议事规则》修改
的议案；10.关于确认公司2004年配股募集资金投向项目
的议案。
兰光科技 （000981 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司《2004年度董事会报告》；2.审议
公司《2004年度监事会报告》；3.审议公司《2004年度财
务决算报告》；4.审议公司2004年度变更会计政策的议案
；5.审议公司2004年度摊销彩虹皇旗股权投资差额的议案
；6.审议公司《2004年度利润分配预案》；7.审议公司《
2004年度报告及摘要》；8.审议修改《公司章程》部分条
款的议案；9.审议续聘五联联合会计师事务所有限公司为
本公司2005年度审计机构的议案。
盾安环境 （002011 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》；2.《2004年
度监事会工作报告》；3.《2004年度财务决算报告》；4.
《关于2004年度利润分配的预案》；5.《2004年度报告及
其摘要》；6.《关于修改公司章程的议案》；7.《关于聘
用2005年度审计机构的议案》；8.《关于制订累积投票制
实施细则的议案》；9.《关于制订关联交易管理办法的议
案》；
建摩Ｂ （200054 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.关于公司2004年度继续聘请深圳南方民和会
计师事务所为我公司审计机构，聘期一年，审计师报酬合
计为人民币66万元的议案。2.2004年度生产经营情况及20
05年度业务发展计划。3.2004年度公司利润分配预案。4.
2004年度董事会工作报告。5.2004年度监事会工作报告。
6.2004年度报告及年度报告摘要。7.关于公司日常关联交
易的议案。8.关于修改《公司章程》的议案。9.关于公司
董事会换届选举的议案。10.关于选举股东提名监事的议
案。该议案采用累积投票制。
ST中鲁Ｂ （200992 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.山东省水产企业集团总公司与山东省鲁信投
资控股有限公司《债务偿还方案》；2.2004年度董事会工
作报告；3.2004年度监事会工作报告；4.2004年度财务决
算报告；5.2004年度利润分配预案；6.2004年度报告正文
及摘要；7.关于续聘会计师及确定报酬议案；8.关于修改
《公司章程》议案；9.关于修改《股东大会议事规则》议
案；10.关于修改《独立董事工作制度》议案。
皖通高速 （600012 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议及批准董事会二OO四年度工作报告；2.
审议及批准监事会二OO四年度工作报告；3.审议及批准二
OO四年度经审计财务报告；4.审议及批准二OO四年度利润
分配方案；5.审议及批准聘任二OO五年度核数师及授权董
事会决定其酬金的方案；6.在须受下列©段及(D)段之限
制之下,及在符合(不时修订之)香港联合交易所有限公司
之证券上市规则及中国公司法的情况下一般性及无条件授
权董事会单独或者同时于有关期间内行使本公司所有权力
配发或发行新股,并按董事会确定的条件或条款,行使发行
该等股份的权力包括：7.(A)段之批准将授权本公司董事
会于有关期间内订立或发出建议、协议及认购权,而该等
权力会或可能须于有关期间届满后行使；8.本公司董事会
依据上述(A)段配发或有条件或无条件同意配发(不论其为
依据认购权或其他形式配发)之境外上市外资股本之总数
量,(不包括任何按照中国公司法及本公司章程把公积金转
化为资本的安排而配发之股份)不得超过本决议案通过当
日本公司已发行的境外上市外资股之20。9.本公司董事会
在行使上述(A)的权力时需符合中国公司法及香港联合交
易所有限公司(不时修订之)的证券上市规则及获得中国证
监会及中国有关机关批准方可。10.就本决议案而言,“有
关期间”指由本决议案通过之日起至下列两者较早者为止
之期间：11.授权董事会若获有关机关批准及按中国公司
法(在董事会行使上述(A)段的权力时)增加本公司注册资
本至该有关配发股份的金额,但注册资本不得超过人民币1
99,033.20万元。12.在香港联合交易所有限公司上市委员
会批准本公司拟发行的本公司股本中的H股上市及买卖,和
中国证监会批准该等股份发行的条件下,授权董事会对本
公司章程第二十三条、第二十四条、第二十七条进行其以
为适当及所需的修订,以便反映由于配售或发售新股所引
致对本公司股本结构的变动。13.批准及确认收购协议14.
审议及批准以特别决议案方式通过修改《公司章程》的议
案.
禾嘉股份 （600093 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司董事会报告；2.公司监事会报告；3.公
司2004年年度报告及年报摘要；4.公司2004年度财务决算
报告；5.公司2004年度利润分配和公积金转增股本预案；
6.续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司2004年度
财务审计中介机构,聘期一年,审计费用计划为40万元人民
币；7.补选樊平先生为公司董事。8.根据中国证监会发布
的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司
字［2005］15号),对公司《章程》的有关内容进行修订和
审议。
竹林众生 （600222 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告2.审议公
司2004年度监事会工作报告3.审议公司2004年度财务决算
报告4.审议公司2004年度利润分配方案5.审议聘任2005年
度会计师事务所议案6.审议《公司章程修正案》7.审议《
股东大会议事规则》8.审议《董事会议事规则》9.审议《
监事会议事规则》10.审议《2004年年度报告》
桂冠电力 （600236 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.
公司2005年度财务预算报告；5.公司2004年度利润分配预
案；6.公司2004年度资本公积金转增股本预案；7.关于为
控股子公司银行贷款提供信用担保的议案；8.关于控股子
公司大唐桂冠合山发电有限公司拟租赁资产的议案；9.关
于2005年度续聘会计师事务所并决定其报酬的议案；10.
关于修改《公司章程》的议案；11.关于修改《公司股东
大会议事规则》的议案。
青海华鼎 （600243 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度公司财
务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配方案》；
5.审议《关于修改《公司章程》部分条款的议案》；6.审
议《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》；7.审
议《关于聘用公司2005年度财务报告审计机构的议案》。
冠农股份 （600251 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》2.审
议《公司2004年度监事会工作报告》3.审议《公司2004年
度财务决算报告》4.审议《公司2005年度财务预算报告》
5.审议《公司2004年度利润分配预案》6.审议《公司2004
年度资产核销损失的议案》7.审议《关于修改〈公司章程
〉的议案》8.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议
案》9.审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》10.
审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》11.审议《
关于续聘天津五洲联合会计师事务所为财务审计机构的议
案》12.审议《关于公司与青松建化或新农开发签订互保
协议的议案》13.审议《关于申请2005年度长短期贷款的
议案》
广汇股份 （600256 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.听取并审议《新疆广汇实业股份有限公司20
04年度董事会工作报告》；2.听取并审议《新疆广汇实业
股份有限公司2004年度监事会工作报告》；3.听取并审议
《新疆广汇实业股份有限公司2004年度财务决算报告和20
05年度财务预算报告》；4.听取并审议《关于新疆广汇实
业股份有限公司2004年度利润分配和公积金转增预案》；
5.听取并审议《新疆广汇实业股份有限公司2004年度报告
》及《新疆广汇实业股份有限公司2004年度报告摘要》；
6.听取并审议《关于董事会换届选举的议案》；7.听取并
审议《关于监事会换届选举的议案》；8.听取并审议《公
司2005年度银行借款计划》；9.听取并审议《关于预计公
司2005年度日常关联交易的议案》；10.听取并审议《关
于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；11.听取并审议
《关于前次募集资金使用情况的说明》；12.听取并审议
《关于修改公司章程相关条款的议案》。13.关于修改公
司股东大会议事规则14.关于修改公司董事会议事规则15.
关于修改公司监事会议事规则
首旅股份 （600258 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议《关于推荐公司第三届董事会董事
候选人的提案》；2.审议《关于推荐公司第三届监事会监
事候选人的提案》；3.审议《关于修改公司章程的提案》
；4.审议《公司股东大会议事规则》；5.审议《公司独立
董事工作制度》；6.审议《公司董事会议事规则》7.审议
《公司监事会议事规则》；
重庆港九 （600279 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《关于公司2004年度董事会工作报告的
议案》；2.审议《关于公司2004年度监事会工作报告的议
案》；3.审议《关于公司2004年度财务决算报告的议案》
；4.审议《关于公司2004年度利润分配预案的议案》；5.
审议《关于公司2004年度报告及其摘要的议案》；6.审议
《关于修改公司章程的议案》；7.审议《关于修改公司股
东大会议事规则的议案》；8.审议《关于修改公司董事会
议事规则的议案》；9.审议《关于公司续聘重庆天健会计
师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》；10.审
议《关于公司董事会换届选举的议案》11.审议《关于公
司监事会换届选举的议案》
浦东建设 （600284 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.关于公司2004年度董事会工作报告；2.关于
公司2004年度监事会工作报告；3.关于公司2004年度财务
决算和2005年度财务预算的报告；4.关于公司2004年度利
润分配的预案；5.关于2005年度会计师事务所聘任的议案
；6.关于公司2005年度借款额度的议案；7.关于对控股子
公司2005年度贷款担保额度的议案；8.关于调整独立董事
津贴的议案；9.关于修改公司章程的议案；10.关于修改
公司股东大会议事规则的议案；11.关于修改公司董事会
议事规则的议案；12.关于修改公司监事会议事规则的议
案；
冰山橡塑 （600346 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度报告及摘要；
4.审议公司2004年度财务决算；5.审议2004年利润分配方
案；6.审议修改公司章程的议案；7.审议关于续聘会计师
事务所的议案；8.审议关于修改公司股东大会议事规则的
议案；9.审议关于修改公司董事会议事规则的议案；10.
审议关于修改公司监事会议事规则的议案；11.选举公司
第三届董事会成员；12.选举公司第三届监事会成员。
江西铜业 （600362 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议及批准2004年董事会报告；2.审议及批
准2004年监事会报告；3.审议及批准2004年度经审核的财
务报表及审计师报告；4.审议及批准公司2004年度利润分
配方案；5.审议及批准续聘德勤华永会计师事务所有限公
司和德勤.关黄陈方会计师行分别为公司2004年度境内、
境外核数师,并授权任何两位执行董事确定其酬金及授权
任何一位执行董事与其签订服务协议等相关事宜。6.审议
及批准对董事会进行一般授权,承续2003年度股东周年大
会决议,继续授权董事会视本公司实际情况行使或不行使
配售及发行新H股的权力。
动力源 （600405 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告2.审议公
司2004年度监事会工作报告3.审议公司2004年度财务决算
报告4.审议公司2004年度利润分配预案5.审议公司2004年
度公积金转增股本预案6.审议公司2004年年度报告及年度
报告摘要7.审议公司关于续聘会计师事务所的议案8.审议
公司《独立董事制度》9.审议关于修改公司《章程》的议
案10.审议关于变更公司注册地址的议案
小商品城 （600415 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事局工作报告；2.审议
公司2004年度监事局工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2005年度财务预算报告；5.审议公
司2004年度利润分配方案；6.审议续聘审计机构及授权董
事局决定其报酬的议案；7.审议公司2004年度报告及摘要
；8.审议投资建设国际商贸城二期二阶段日用化妆品交易
区项目的议案；9.审议投资建设国际商贸城二期二阶段五
金电子交易区项目的议案。
三元股份 （600429 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司2004年年度
报告及摘要》；4.审议《2004年度财务决算议案》；5.审
议《关于2004年利润分配和资本公积金转增的预案》；6.
审议《关于修改公司章程的议案》；7.审议《关于2004年
度计提减值准备的议案》；8.审议《关于2005年度日常经
营关联交易的议案》9.审议《关于制定公司独立董事工作
制度的议案》
通威股份 （600438 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2005年度财务预算方案》；5.审议《
2004年度利润分配和公积金转增股本的预案》；6.审议《
关于公司新建饲料生产项目土建施工由通力公司承建》的
议案7.审议《关于公司收购成都通威实业有限公司股权》
的议案8.审议《修改通威股份有限公司章程》的议案9.审
议《通威股份有限公司董事会议事规则》的议案10.审议
《通威股份有限公司独立董事工作制度》的议案11.审议
《通威股份有限公司监事会议事规则》的议案12.审议《
通威股份有限公司股东大会议事规则》的议案13.审议关
于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司
审计机构的议案。
迪康药业 （600466 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》2.审
议《公司2004年度监事会工作报告》3.审议《公司2004年
度独立董事述职报告》3.审议《公司2004年度财务决算报
告及2005年度财务预算报告》4.审议《公司2004年度利润
分配和公积金转增股本预案》5.审议《关于确定会计师事
务所报酬及续聘会计师事务所的议案》6.审议《关于修改
公司经营范围及＜公司章程＞的议案》7.审议《关于修改
公司＜股东大会议事规则＞的议案》8.审议《关于修改公
司＜董事会议事规则＞的议案》9.审议《关于修改公司＜
独立董事制度＞的议案》10.审议《关于修改公司＜关联
交易管理办法＞的议案》
中科合臣 （600490 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》；2.《2004年
度监事会工作报告》；3.《2004年度报告及报告摘要》4.
《2004年度财务决算报告》；5.《2004年度利润分配预案
》；6.2005年度第一次《公司章程》修改草案；7.《股东
大会议事规则》修改草案；8.《董事会议事规则》修改草
案；9.《监事会议事规则》；10.独立董事程法光.胡启恒
、董事郑崇直辞职的议案；11.《补选黄山为董事，补选
周仲飞、陈国辉为独立董事》的议案；12.审议《续聘上
海立信长江会计师事务所为公司审计机构及其报酬的预案
》。
航天晨光 （600501 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告2.2004年度监事会
工作报告3.公司2004年年度报告正文及年度报告摘要4.公
司2004年度利润分配及资本公积转增股本的预案5.公司20
04年财务决算报告和2005年财务预算报告6.继续聘请江苏
天衡会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的预案7.
关于公司与南京晨光集团有限责任公司资产置换的议案8.
关于修改公司章程的预案
信雅达 （600571 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.关于潘云鹤先生辞去独立董事的提案2.关于
修改公司章程的提案3.关于调整公司部分董事的提案4.关
于调整公司监事的提案5.关于修改董事会议事规则的提案
6.关于修改监事会议事规则的提案7.审议《2004年年度报
告和年度报告摘要》8.审议《关于续聘浙江天健会计师事
务所为公司2005年度审计机构及2004年度审计费用的提案
》9.审议《2004年度董事会工作报告》10.审议《2004年
度监事会工作报告》11.审议《2004年度财务决算报告》1
2.审议《2004年度利润分配方案》
益佰制药 （600594 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《贵州益佰制药股份有限公司2004年度
董事会工作报告》；2.审议《贵州益佰制药股份有限公司
2004年度监事会工作报告》；3.审议《贵州益佰制药股份
有限公司2004年度财务决算报告》；4.审议《贵州益佰制
药股份有限公司2005年度财务预算报告》；5.审议《贵州
益佰制药股份有限公司2004年度利润分配方案的预案》；
6.审议《贵州益佰制药股份有限公司2004年度资本公积金
转增方案的预案》；7.审议《贵州益佰制药股份有限公司
2004年度报告及其摘要》；8.审议《贵州益佰制药股份有
限公司聘请北京中证国华会计师事务有限公司为公司2005
年度审计机构的预案》；9.审议《关于增加独立董事薪酬
的议案》；10.审议《关于梁光义先生辞去公司独立董事
并聘任新任独立董事的议案》；11.审议《贵州益佰制药
股份有限公司章程(修正案)》；12.审议《贵州益佰制
药股份有限公司募集资金使用管理办法》；13.审议《贵
州益佰制药股份有限公司股东大会议事规则(修正案)》
；14.审议《贵州益佰制药股份有限公司董事会议事规则
(修正案)》。
ST丰华 （600615 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.关于续聘上海立信长江会计师事务所为
公司2005年度审计机构的议案2.关于修改公司章程的议案
东软股份 （600718 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.董事会报告2.监事会报告3.2004年度财务决
算报告4.关于2004年度利润分配的议案5.关于聘请2005年
度财务审计机构的议案6.独立董事述职报告7.关于董事会
换届选举的议案8.关于监事会换届选举的议案9.关于公司
2005年日常关联交易的议案10.关于修改公司章程的议案1
1.关于修改《股东大会议事规则》的议案12.关于修改《
董事会议事规则》议案13.关于修改《监事会议事规则》
议案
辽宁成大 （600739 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.董事会工作报告；2.监事会工作报告；3.公
司2004年度财务决算方案；4.公司2004年度利润分配及资
本公积金转增股本方案；5.关于修改公司章程的议案；6.
关于修订《股东大会议事规则》的议案；7.《董事会议事
规则》；8.《监事会议事规则》；9.关于为子公司提供融
资额度的议案；10.关于向银行申请授信额度的议案 |
