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2005-05-17 星期二
简称变更:
*ST东信 （600776 行情,资料,咨询,更多） 更名后简称:东方通信，原证券简称为:*ST东信
*ST东信B （900941 行情,资料,咨询,更多） 更名后简称:东信Ｂ股，原证券简称为:*ST东信B
A股送转股上市:
中远航运 （600428 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增4股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2
005-05-13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-05-20
，红股上市交易日2005-05-17
A股派息日:
华西村 （000936 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
16，除权除息日2005-05-17，派息日2005-05-17,分红年
度2004-12-31
A股股权登记日:
鞍钢新轧 （000898 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-18,分红年
度2004-12-31
达安基因 （002030 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记日2005-0
5-17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-18,分红
年度2004-12-31
标准股份 （600302 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-25,分红年
度2004-12-31
华胜天成 （600410 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增3股派5元(含税)，扣税后4元，股权登记日200
5-05-17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-23，
红股上市交易日2005-05-19,分红年度2004-12-31
龙元建设 （600491 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增5股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2
005-05-17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-24
，红股上市交易日2005-05-19,分红年度2004-12-31
腾达建设 （600512 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-25,分红年
度2004-12-31
交大昂立 （600530 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-23,分红年
度2004-12-31
A股除权除息日:
西飞国际 （000768 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增6股，股权登记日2005-05-16，除权除息日200
5-05-17，红股上市交易日2005-05-18,分红年度2004-12-
31
华西村 （000936 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
16，除权除息日2005-05-17，派息日2005-05-17,分红年
度2004-12-31
上海电力 （600021 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2.1元(含税)，扣税后1.68元，股权登记日2005-
05-16，除权除息日2005-05-17，派息日2005-05-20,分红
年度2004-12-31
先锋股份 （600246 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记日2005-0
5-16，除权除息日2005-05-17，派息日2005-05-25,分红
年度2004-12-31
亨通光电 （600487 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
16，除权除息日2005-05-17，派息日2005-05-20,分红年
度2004-12-31
川投能源 （600674 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.25元(含税)，扣税后0.2元，股权登记日2005-
05-16，除权除息日2005-05-17，派息日2005-05-24,分红
年度2004-12-31
内部职工股上市:
山东药玻 （600529 行情,资料,咨询,更多） 本次上市流通的内部职工股为3029.3465万股
权益登记日:
宝康消费 （240001 行情,资料,咨询,更多） 每10份派0.5元，权益登记日：2005-05-17，除息交易日
：2005-05-17，收益分配款发放日：2005-05-18
收益分配除息日:
宝康消费 （240001 行情,资料,咨询,更多） 每10份派0.5元，权益登记日：2005-05-17，除息交易日
：2005-05-17，收益分配款发放日：2005-05-18
国债发行:
05国债(4)(010504 发行年份2005，实际发行总额339.2亿，发行时间起始200
) 5-05-15，发行时间截止2005-05-19，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.
11
国债0504 （100504 行情,资料,咨询,更多） 发行年份2005，实际发行总额339.2亿，发行时间起始200
5-05-15，发行时间截止2005-05-19，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.
11
企债兑付:
久事债券 （129818 行情,资料,咨询,更多） 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
深赤湾Ａ （000022 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度独立董事述职报告》；3.审议《2004年度监事
会工作报告》；4.审议《2004年度财务决算报告》；5.审
议《2004年度利润分配及公积金转增股本方案》；6.审议
《关于聘请公司2005年度会计师事务所的报告》；7.审议
《关于董事会换届选举的报告》。8.审议《关于独立董事
津贴及费用事项的报告》；9.审议《关于监事会换届选举
的报告》；10.审议《关于修改公司章程的报告》；11.审
议《关于修改股东大会工作细则的报告》；12.审议《关
于设立中长期激励基金的报告》。
长城电脑 （000066 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度财务决算报告；4.2004年度利润
分配方案；5.2004年年度报告及报告摘要；6.续聘德勤华
永会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计单
位的议案；7.关于2005年度日常关联交易的议案；8.《股
东大会议事规则》修正案；9.《董事会议事规则》；10.
《独立董事工作制度》；11.《监事会议事规则》；12.黄
蓉芳女士申请辞去董事职务议案；13.选举李福江女士为
公司第三届董事会董事议案；14.《公司章程》修正案。
鄂武商Ａ （000501 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.二00四年度董事会工作报告；2.二00四年度
监事会工作报告；3.二00四年度财务决算报告；4.二00四
年度利润分配预案；5.武商集团经营管理者薪酬考核办法
；6.武商集团投资者关系管理办法；7.关于修改公司章程
的议案；8.关于东舜置业股权转让的议案；9.关于组建武
商量贩连锁有限公司的议案；10.关于修改《独立董事津
贴发放办法》的议案；11.关于续聘武汉众环会计师事务
所的议案。
海虹控股 （000503 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度报告2.董事会2004年度报告3.
监事会2004年度报告4.公司2004年度财务决算方案5.公司
2004年度利润分配预案6.关于修改《公司章程》的议案7.
关于修改《股东大会议事规则》的议案8.关于修改《董事
会议事规则》的议案9.关于公司经营班子2005年度利润指
标的议案
ST珠江 （000505 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度报告》；3.审议《2004年度监事会工作报告》
；4.审议《2004年度财务决算报告和利润分配预案》；5.
审议《关于续聘会计师事务所的议案》；6.审议《关于修
改公司章程的议案》。
粤富华 （000507 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事局工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年年度报告；4.2004年财务决算报告
；5.2004年度利润分配预案；6.关于续聘广东恒信德律会
计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构并确定其报
酬的议案；7.关于修改《公司章程》的议案；8.关于富华
进出口贸易公司开展代理进口业务的关联交易议案；9.关
于向交通银行珠海分行申请综合授信额度的议案。
宝光药业 （000593 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年年度报告》；2.审议《公
司2004年度董事会工作报告》；3.审议《公司2004年度监
事会工作报告》；4.审议《公司2004年度财务决算报告》
；5.审议《公司2004年度利润分配方案》；6.审议《关于
续聘四川华信(集团)会计师事务所的提案》；7.审议《
关于公司与天津大通投资集团进行资产置换的提案》8.审
议《关于修订公司章程的提案》；9.审议《关于增补胡彦
明为独立董事的提案》。
建投能源 （000600 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议《公司章程修正案》(草案)。
英力特 （000635 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议修改公司章程的议案。
*ST南华 （000660 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司二OO四年度财务决算报告和二OO五
年财务计划2.审议公司二OO四年度董事会工作报告3.审议
公司二OO四年度监事会工作报告4.审议董事会对羊城会计
师事务所有限公司出具了拒绝表示意见的审计报告涉及事
项的说明5.审议二OO四年度利润分配预案和预计二OO五年
利润分配政策6.审议公司二OO四年度报告7.审议关于续聘
广东羊城会计师事务所的议案8.审议关于续聘广东启信通
证律师事务所的议案
草原兴发 （000780 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度财务决算报告》；3.审议《2004年度利润分配
预案》；4.审议《关于2005年度聘请会计师事务所及其报
酬的议案》；5.审议《关于2005年度独立董事薪酬的议案
》；6.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；7.审议《
关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；8.审议《草原
兴发累积投票制实施细则》。
*ST炎黄 （000805 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2004年度利润分配预案》；5.审议《
关于修改公司章程部分条款的议案》。
京山轻机 （000821 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年年度报告及摘要》；2.审
议《公司2004年董事会工作报告》；3.审议《公司2004年
监事会工作报告》；4.审议《公司2004年度财务决算报告
》；5.审议《公司2004年度利润分配预案》；6.审议《关
于修改〈公司章程〉的议案》；7.审议《关于变更募集资
金用途的议案》；8.关于董事会换届及选举第五届董事会
董事；9.关于监事会换届及选举第五届监事会监事10.《
关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构
的议案》。
*ST闽电 （000993 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《二OO四年年度董事会工作报告》2.审
议《二OO四年年度监事会工作报告》3.审议《二OO四年年
度报告及摘要》4.审议《公司二OO四年年度财务决算报告
》5.审议《关于设立公司董事会提名委员会的议案》6.审
议《关于设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》7.审
议《福建闽东电力股份有限公司关于用各电站资产进行银
行贷款抵押的议案》8.审议《关于修改公司章程的议案》
深赤湾Ｂ （200022 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度独立董事述职报告》；3.审议《2004年度监事
会工作报告》；4.审议《2004年度财务决算报告》；5.审
议《2004年度利润分配及公积金转增股本方案》；6.审议
《关于聘请公司2005年度会计师事务所的报告》；7.审议
《关于董事会换届选举的报告》。8.审议《关于独立董事
津贴及费用事项的报告》；9.审议《关于监事会换届选举
的报告》；10.审议《关于修改公司章程的报告》；11.审
议《关于修改股东大会工作细则的报告》；12.审议《关
于设立中长期激励基金的报告》。
ST珠江Ｂ （200505 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度报告》；3.审议《2004年度监事会工作报告》
；4.审议《2004年度财务决算报告和利润分配预案》；5.
审议《关于续聘会计师事务所的议案》；6.审议《关于修
改公司章程的议案》。
南华西３ （400029 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司二OO四年度财务决算报告和二OO五
年财务计划2.审议公司二OO四年度董事会工作报告3.审议
公司二OO四年度监事会工作报告4.审议董事会对羊城会计
师事务所有限公司出具了拒绝表示意见的审计报告涉及事
项的说明5.审议二OO四年度利润分配预案和预计二OO五年
利润分配政策6.审议公司二OO四年度报告7.审议关于续聘
广东羊城会计师事务所的议案8.审议关于续聘广东启信通
证律师事务所的议案
招商银行 （600036 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》；2.《2004年
度监事会工作报告》；3.《2004年年度报告》；4.《2004
年度财务决算及2005年财务预算报告》；5.《2004年度利
润分配和资本公积转增股本预案》；6.《关于免去陈小宪
同志董事职务的议案》；7.《关于监事会成员变更的议案
》；8.《关于聘请2005年度会计师事务所及其报酬的议案
》。9.关于修改公司章程的议案
旭光股份 （600353 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《成都旭光电子股份有限公司2004年度
董事会工作报告》；2.审议《成都旭光电子股份有限公司
2004年度监事会工作报告》；3.审议《成都旭光电子股份
有限公司2004年度财务决算报告》；4.审议《成都旭光电
子股份有限公司2004年度利润分配预案》；5.审议《成都
旭光电子股份有限公司2005年经营计划报告》；6.审议《
成都旭光电子股份有限公司2005年财务预算报告》7.审议
《公司章程修改议案》8.审议《公司股东大会议事规则修
改议案》9.审议《成都旭光电子股份有限公司关于聘请会
计师事务所议案》；10.2004年度独立董事述职报告
天科股份 （600378 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告2.2004年度监事会
工作报告3.2004年度报告及年度报告摘要4.关于公司2004
年度利润分配的议案5.关于董事长.独立董事薪酬及董事.
监事奖励的议案6.关于将本公司持有的子公司股权用于抵
押贷款的议案7.关于聘请2005年审计机构的议案8.关于修
改《公司章程》部分条款的议案
金自天正 （600560 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年年度报告及2004年年度报告摘要；
4.2004年度财务决算报告；5.2004年度利润分配预案或资
本公积金转增股本预案；6.关于续聘公司会计师事务所的
议案；7.关于独立董事工作制度的议案；8.关于修改公司
章程的议案；9.关于关联交易决策制度(修订)的议案；10
.关于董事会议事规则(修订)的议案；11.关于股东大会议
事规则(修订)的议案；12.关于公司与冶金自动化研究设
计院签订采购框架协议的议案。
恒生电子 （600570 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议年度报告与摘要2.审议《2004年年度董
事会工作报告》3.审议《2004年年度监事会工作报告》；
4.审议《2004年度决算报告》；5.审议《2004年度公司利
润分配预案》；6.审议《公司资本公积转增股本的议案》
；7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
交大南洋 （600661 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》2.审
议《公司2004年度监事会工作报告》3.审议《公司2004年
度财务决算及利润分配预案的报告》4.审议《关于修改公
司章程的议案》5.审议关于第五届董事会换届选举的议案
6.审议关于第五届监事会换届选举的议案7.审议关于独立
董事津贴标准的议案8.审议关于续聘会计师事务所的议案
苏州高新 （600736 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司
2004年度董事会工作报告》；2.审议《苏州新区高新技术
产业股份有限公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《
苏州新区高新技术产业股份有限公司2004年度财务决算报
告》；4.审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2004
年度红利分配方案》；5.审议《关于续聘安永大华会计师
事务所有限责任公司负责本公司审计工作的议案》；6.审
议《关于修改〈公司章程〉的议案》；7.审议《关于修改
〈公司股东大会议事规则〉的议案》；8.审议《关于公司
向部分商业银行申请综合授信额度的议案》。
鲁信高新 （600783 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年年度报告及其摘要》；2.审议
《2004年度董事会工作报告》；3.审议《2004年度监事会
工作报告》；4.审议《2004年度财务决算报告》；5.审议
《2004年度利润分配议案》；6.审议《关于续聘会计师事
务所的议案》；7.审议《关于修改公司章程的议案》；8.
审议《关于董事长、监事会召集人2005年度薪酬的议案》
。
宜宾纸业 （600793 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》2.审
议《公司2004年度监事会工作报告》3.审议《公司2004年
度总裁工作报告》4.审议《公司2004年年度报告及其摘要
》5.审议《公司2004年度财务决算报告》6.审议《公司20
04年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》7.审议《
关于公司章程部分条款修改的议案》8.审议《关于公司董
事会议事规则部分条款修改的议案》9.审议《关于粟栗先
生辞去公司监事职务的议案》10.审议《关于公司股东大
会议事规则部分条款修改的议案》11.审议《关于聘请公
司2005年度审计机构的议案》12.审议《关于投资设立宜
宾岷竹制浆有限责任公司的议案》13.审议《关于改变对
宜宾天原股份有限公司借款利率的议案》
凯马Ｂ股 （900953 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《关于公司2004年度董事会工作报告的
议案》；2.审议《关于公司2004年度监事会工作报告的议
案》；3.审议《关于公司2004年度财务决算及2005年度财
务预算报告的议案》；4.审议《关于公司2004年度利润分
配预案的议案》；5.审议《关于续聘会计师事务所及支付
审计报酬的议案》；6.审议《关于公司调整部分募集资金
投资项目的议案》；7.审议《关于公司日常关联交易预计
的议案》8.审议《关于公司章程修正的议案》；9.审议《
关于制定公司股东大会议事规则的议案》；10.审议《关
于制定公司董事会议事规则的议案》；11.审议《关于制
定公司监事会议事规则的议案》；12.审议《关于公司第
二届董事会换届选举的议案》；13.审议《关于公司第二
届监事会换届选举的议案》。
2005-05-18 星期三
终止上市日:
1998专项国债(980 证券种类Z，上市地银行间债券
1)
新股上市:
江苏三友 （002044 行情,资料,咨询,更多） 上市数量3600万股，发行价格3.55元
A股送转股上市:
西飞国际 （000768 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增6股，股权登记日2005-05-16，除权除息日200
5-05-17，红股上市交易日2005-05-18
A股派息日:
鞍钢新轧 （000898 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-18,分红年
度2004-12-31
达安基因 （002030 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记日2005-0
5-17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-18,分红
年度2004-12-31
科达机电 （600499 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-05-18,分红年
度2004-12-31
海油工程 （600583 行情,资料,咨询,更多） 每10股送1股转增1股派1元(含税)，扣税后0.6元，股权登
记日2005-05-11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-0
5-18，红股上市交易日2005-05-13,分红年度2004-12-31
B股派息日:
招商局Ｂ （200024 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元，B股股权登记日2005-05-18，B股最后交
易日2005-05-13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-0
5-18
A股股权登记日:
中金岭南 （000060 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.25元(含税)，扣税后1元，股权登记日2005-05
-18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-19,分红年
度2004-12-31
唐钢股份 （000709 行情,资料,咨询,更多） 每10股派5元(含税)，扣税后4元，股权登记日2005-05-18
，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-19,分红年度2
004-12-31
西山煤电 （000983 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增5股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2
005-05-18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-19
，红股上市交易日2005-05-19,分红年度2004-12-31
传化股份 （002010 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-19,分红年
度2004-12-31
铜峰电子 （600237 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-25,分红年
度2004-12-31
国电南自 （600268 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记日2005-0
5-18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-26,分红
年度2004-12-31
国电南瑞 （600406 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-25,分红年
度2004-12-31
六国化工 （600470 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2.2元(含税)，扣税后1.76元，股权登记日2005-
05-18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-25,分红
年度2004-12-31
天士力 （600535 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-25,分红年
度2004-12-31
山东黄金 （600547 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-25,分红年
度2004-12-31
安徽合力 （600761 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记日2005-0
5-18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-24,分红
年度2004-12-31
全兴股份 （600779 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-24,分红年
度2004-12-31
B股股权登记日:
招商局Ｂ （200024 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元，B股股权登记日2005-05-18，B股最后交
易日2005-05-13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-0
5-18
A股除权除息日:
鞍钢新轧 （000898 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-18,分红年
度2004-12-31
达安基因 （002030 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记日2005-0
5-17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-18,分红
年度2004-12-31
标准股份 （600302 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-25,分红年
度2004-12-31
华胜天成 （600410 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增3股派5元(含税)，扣税后4元，股权登记日200
5-05-17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-23，
红股上市交易日2005-05-19,分红年度2004-12-31
龙元建设 （600491 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增5股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2
005-05-17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-24
，红股上市交易日2005-05-19,分红年度2004-12-31
腾达建设 （600512 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-25,分红年
度2004-12-31
交大昂立 （600530 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-23,分红年
度2004-12-31
B股最后交易日:
新城Ｂ股 （900950 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元，B股股权登记日2005-05-23，B股最后交易
日2005-05-18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-
31
收益分配款发放日:
宝康消费 （240001 行情,资料,咨询,更多） 每10份派0.5元，权益登记日：2005-05-17，除息交易日
：2005-05-17，收益分配款发放日：2005-05-18
国债发行:
05国债(4)(010504 发行年份2005，实际发行总额339.2亿，发行时间起始200
) 5-05-15，发行时间截止2005-05-19，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.
11
国债0504 （100504 行情,资料,咨询,更多） 发行年份2005，实际发行总额339.2亿，发行时间起始200
5-05-15，发行时间截止2005-05-19，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.
11
企债兑付:
久事债券 （129818 行情,资料,咨询,更多） 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
深振业Ａ （000006 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告2.2004年度监事会
工作报告3.2004年度财务决算报告4.2004年度利润分配及
分红方案5.2004年年度报告6.修改章程的议案7.修改《股
东大会议事规则》的议案8.修改《董事会议事规则》的议
案9.《独立董事制度》10.改选董事的议案11.改选监事的
议案12.聘任会计师事务所的议案13.2004年度独立董事述
职报告
深南光Ａ （000043 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司董事会2004年度工作报告》；2.
审议《公司监事会2004年度工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配
的议案》；5.审议《关于修改公司章程的议案》；6.审议
《关于公司续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》；7.
审议《关于授权董事会决定公司贷款、担保事项的议案》
。
深赛格 （000058 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度总经理业务工作报告；2.
审议公司2004年度董事会工作报告；3.审议公司2004年度
监事会工作报告；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.
审议公司2005年度财务预算报告；6.审议公司2004年度利
润分配及资本公积金转增股本的预案；7.审议公司2004年
年度报告及报告摘要；8.审议关于预计公司2005年度日常
经营性关联交易的议案；9.关于续聘中天华正会计师事务
所为公司2004年度境内审计机构及支付其审计费用的议案
；10.关于续聘香港何锡麟会计师行为公司2004年度境外
审计机构及支付其审计费用的议案；11.关于董事会联签
事宜的有关规定(试行)的议案；12.关于修改公司《章
程》部分条款的议案；13.关于修改公司《股东大会议事
规则》部分条款的议案；14.关于修改公司《独立董事工
作规则》部分条款的议案；15.公司《董事会议事规则》
的议案；16.公司《监事会议事规则》的议案。
农产品 （000061 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议通过2004年年度报告及其摘要；2.审议
通过2004年度董事会工作报告；3.审议通过2004年度监事
会工作报告；4.审议2004年度分红派息方案；5.审议关于
续聘公司2005年度审计机构的议案；6.审议关于更换董事
的议案;7.审议关于修改公司章程的议案。
合肥百货 （000417 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告。2.2004年度监事
会工作报告。3.2004年度财务决算及2005年度财务预算方
案。4.2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案。5.
2004年年度报告及年度报告摘要。6.续聘公司2005年度财
务审计机构及支付报酬的议案。7.关于修改公司章程的议
案。
银河动力 （000519 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.
公司2004年年度报告及年报摘要；5.公司2004年度利润分
配预案；6.关于续聘会议师事务所的议案；7.关于修改公
司章程的议案。
东北药 （000597 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司董事会报告；2.公司监事会报告；3.公
司2004年年度报告及报告摘要；4.修改《公司章程》议案
；5.关于续聘会计师事务所的议案；6.公司2004年度利润
分配方案；7.公司董事会换届选举议案；8.公司监事会换
届选举的议案；9.关于提高独立董事津贴标准的议案。10
.关于变更会计政策的议案。
吉林敖东 （000623 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议关于修改公司章程的议案；2.审议
关于修改公司股东大会议事规则的议案；3.审议公司董事
会换届选举的议案；4.审议公司监事会换届选举议案；
中色股份 （000758 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议关于修改《公司信息披露管理制度》的
议案2.审议关于修改《公司章程》中的部分条款的议案3.
审议2004年度董事会工作报告4.审议2004年度财务决算报
告5.审议2004年度利润分配的预案6.审议2004年度报告及
报告摘要7.审议2004年度监事会工作报告
石炼化 （000783 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度利润分配预案；5.审议公
司2004年度报告正文及摘要；6.审议关于续聘会计师事务
所的议案；7.审议关于修改公司《章程》议案；8.审议关
于日常关联交易的议案。
银河科技 （000806 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告2.2004年度监事会
工作报告3.2004年年度报告全文及摘要4.2004年度独立董
事述职报告5.2004年度财务决算报告6.2004年度利润分配
及公积金转增股本预案7.关于延长发行可转换公司债券方
案有效期的议案8.关于修改公司章程的议案9.关于修改股
东大会议事规则的议案10.关于修改董事会议事规则的议
案11.关于修改监事会议事规则的议案12.关于续聘会计师
事务所的议案
天山股份 （000877 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度财务
决算报告；3.2004年度报告及摘要；4.2004年度利润分配
预案及资本公积金转增股本预案；5.关于公司日常关联交
易事项的议案；6.关于计提短期投资跌价准备的议案；7.
关于计提坏账的议案；8.关于续聘会计师事务所的议案；
9.关于修改公司章程的议案；10.《关于向中材水泥有限
责任公司转让云浮天山水泥有限责任公司股权启动广东云
浮5000t/d吨生产线项目的议案》。
ST农化 （000950 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司关
于计提资产减值准备的议案》；4.审议《公司2004年度财
务决算报告》；5.审议《公司2004年度利润或资本公积金
转赠股本的预案》；6.审议《公司2004年年度报告及摘要
》；7.审议《关于修改"公司章程"的议案》；8.审议《公
司关于续聘2005年度审计机构及支付会计师事务所2004年
度报酬的议案》。
首钢股份 （000959 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会报告；2.公司2004年度
监事会报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.公司2004
年度利润分配预案；5.公司2005年度财务预算报告；6.公
司关于续聘会计师事务所的议案；7.公司关于2005年度日
常生产经营中关联交易预计情况提请股东大会批准的议案
；8.公司关于大板坯有关资产处置关联交易提请股东大会
批准的议案；9.公司高级管理人员2004年度报酬分配及20
05年度报酬和考核分配办法。10.公司关于修改《章程》
的议案；11.公司关于制定《独立董事制度》的议案。
上风高科 （000967 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告。2.审议
公司2004年度监事会工作报告。3.审议公司2004年度财务
决算报告。4.审议公司2004年度利润分配预案。5.审议《
关于提名唐红霞、鲍仕陆为公司第四届监事会监事的议案
》。
南京港 （002040 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.《关于修改〈公司章程〉的议案》；2.
《南京港股份有限公司募集资金管理制度》。
深赛格Ｂ （200058 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度总经理业务工作报告；2.
审议公司2004年度董事会工作报告；3.审议公司2004年度
监事会工作报告；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.
审议公司2005年度财务预算报告；6.审议公司2004年度利
润分配及资本公积金转增股本的预案；7.审议公司2004年
年度报告及报告摘要；8.审议关于预计公司2005年度日常
经营性关联交易的议案；9.关于续聘中天华正会计师事务
所为公司2004年度境内审计机构及支付其审计费用的议案
；10.关于续聘香港何锡麟会计师行为公司2004年度境外
审计机构及支付其审计费用的议案；11.关于董事会联签
事宜的有关规定(试行)的议案；12.关于修改公司《章
程》部分条款的议案；13.关于修改公司《股东大会议事
规则》部分条款的议案；14.关于修改公司《独立董事工
作规则》部分条款的议案；15.公司《董事会议事规则》
的议案；16.公司《监事会议事规则》的议案。
帝贤Ｂ （200160 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年年度财
务审计报告；4.审议公司2004年年度报告和年度报告摘要
；5.审议公司2004年度利润分配预案；6.审议修改《公司
章程》的议案；7.审议修改《股东大会议事规则》的议案
；8.审议董事(监事)及高管人员报酬的议案；9.审议改聘
深圳市鹏城会计师事务所有限公司和香港陈叶冯会计师事
务所为公司2004年度审计机构的议案；10.审议续聘深圳
市鹏城会计师事务所有限公司和香港陈叶冯会计师事务所
为公司2005年度审计机构的议案。
杭汽轮Ｂ （200771 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度经营
工作报告；4.审议公司2004年度财务会计报告；5.审议公
司2004年度利润分配预案；6.审议关于修改《公司章程》
部分条款的议案；7.审议关于续聘普华永道会计师事务所
和浙江东方中汇会计师事务所为公司2005年度国际、国内
审计机构的议案；8.审议关于提高公司独立董事津贴的议
案；9.审议关于公司日常经营性关联交易的议案；
首创股份 （600008 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议选举部分董事的议案。2.审议公司会计
政策、会计估计变更和会计差错更正的议案。3.审议公司
2004年度董事会工作报告。4.审议公司2004年度监事会工
作报告。5.审议公司2004年度财务决算报告。6.审议公司
2004年度利润分配的议案。7.审议公司2004年度公积金转
增股本的议案。8.审议公司章程修改的议案。9.审议《公
司累计投票实施细则》。10.审议聘请会计师事务所的议
案。
中国石化 （600028 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议通过中国石化截至二零零四年十二月三
十一日止年度之董事会工作报告。2.审议通过中国石化截
至二零零四年十二月三十一日止年度之监事会工作报告。
3.审议通过中国石化截至二零零四年十二月三十一日止年
度之经审核财务报告和合并财务报告。4.审议通过中国石
化截至二零零四年十二月三十一日止年度之利润分配方案
及派发末期股利。5.聘任中国石化二零零五年度境内及境
外核数师及授权董事会决定其酬金。6.审议通过中国石化
天津100万吨/年乙烯及配套项目的议案。
同仁堂 （600085 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年度财务决算报告；2.审议2004年
度利润分配的议案；3.审议2004年度资本公积金转增股本
的议案；4.审议2004年度董事会工作报告；5.审议2004年
度监事会工作报告；6.审议关于续聘会计师事务所及决定
其报酬的议案；7.审议公司采购框架性协议及预计年发生
额度的议案；8.审议修改《公司章程》的议案；9.审议修
改《股东大会议事规则》的议案。10.审议修改《董事会
议事规则》11.审议修改《监事会议事规则》12.审议修改
《独立董事工作制度》
桦林轮胎 （600182 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度利润分配预案；4.公积金弥补亏
损预案；5.2005年日常关联交易；6.公司更名事宜；7.修
改《公司章程》；8.制订公司《董事会议事规则》；9.制
订公司《监事会议事规则》；10.董事改选事宜：11.关于
续聘北京永拓会计师事务所有限公司为公司2005年度财务
报告的审计机构事宜。
辽宁时代 （600241 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.公司2004年度财务决算方案；4.公司2004
年度利润分配、公积金转增股本预案；5.公司2004年年度
报告及报告摘要；6.公司章程修正案；7.关于聘请会计师
事务所及支付2004年度审计费用的议案；8.关于公司董事
会换届选举的议案；9.关于公司监事会换届选举的议案；
10.关于独立董事年度津贴的议案；11.关于2005年度日常
关联交易的议案；12.关于修改《股东大会议事规则》的
议案；13.关于修改《关联交易管理办法》的议案；
路桥建设 （600263 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算方案；4.审议公司2004年度利润分配方案；5.审议公
司2004年年度报告及年度报告摘要；6.审议银行综合授信
额度的议案；7.审议关于修改《公司章程》的议案；8.审
议修订《股东大会议事规则》的议案；9.审议修订《董事
会议事规则》的议案；10.审议修订《独立董事工作制度
》的议案；11.审议关于续聘会计师事务所及其2004年报
酬的议案。
南京中商 （600280 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年年度财务决算报告》；3.审议《公司20
04年年度利润分配预案》；4.审议《公司2004年年度报告
及其摘要》；5.审议《公司2004度监事会工作报告》；6.
审议关于聘任会计师事务所的议案；7.审议关于发放老职
工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案；8.审议公司投
资建设四期营业用房的议案；9.审议公司董事会换届选举
的议案；10.审议公司监事会换届选举的议案；11.审议修
改公司章程的议案；12.审议公司《股东大会议事规则》(
修正案)；13.审议公司《董事会议事规则》(修正案)；14
.审议公司《监事会议事规则》(修正案)；15.审议公司《
独立董事工作制度》(修正案)。
美罗药业 （600297 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》2.审
议《公司2004年度监事会工作报告》3.审议《公司2004年
度报告及摘要》4.审议《公司2004年度财务决算及2005年
度财务预算报告》5.审议《公司2004年利润分配的预案》
6.审议《大连美罗药业股份有限公司章程修正案》7.审议
《大连美罗药业股份有限公司股东大会议事规则修正案》
8.审议《大连美罗药业股份有限公司公司关联交易实施细
则修正案》9.审议《大连美罗药业股份有限公司董事会议
事规则修正案》10.审议《关于续聘会计师事务所的议案
》
维维股份 （600300 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告2.公司2004年
度监事会工作报告3.公司2004年度财务决算报告4.公司20
04年度利润分配及资本公积金转增股本预案5.关于聘请审
计机构的议案6.关于支付审计机构审计费用的议案7.关于
变更公司名称及对《公司章程》相关条款进行修改的议案
。8.审议《徐州维维食品饮料股份有限公司独立董事制度
》的议案。
振华港机 （600320 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告2.审议公
司2004年度监事会工作报告3.审议公司2004年度财务决算
报告4.审议公司2004年年度报告正文及年报摘要5.审议公
司2004年度利润分配预案6.审议2005年继续聘用普华永道
中天会计师事务所有限公司为境内审计会计师,普华永道
中国有限公司为境外审计会计师议案7.审议关于修改公司
章程的议案
国阳新能 （600348 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司二○○四年度董事会工作报告；2.
审议公司二○○四年度监事会工作报告；3.审议公司二○
○四年度财务决算报告暨二○○五年财务预算方案；4.审
议公司二○○四年度利润分配预案；5.审议公司二○○四
年度报告及摘要；6.审议关于《公司章程》、《股东大会
议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
修正案的议案；7.审议公司关于内部控制制度议案；8.审
议公司2005年日常关联交易的议案；9.审议公司更换部分
监事的议案；10.审议公司续聘会计师事务所及支付费用
的议案。
宁沪高速 （600377 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.本公司截至2004年12月31日止年度的董事会
报告书；2.本公司截至2004年12月31日止年度的监事会报
告书；3.本公司截至2004年12月31日止期间的经审核帐目
和核数师报告；4.2004年度末期利润分配方案：5.提议聘
任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤.关黄陈方会计
师行分别为本公司的境内会计师和境外核数师，其酬金为
人民币130万元／年；6.提议聘任范从来先生担任本公司
独立非执行董事，年津贴为人民币4万元(税后)，并批
准本公司与范先生签订服务合同，任期自年会日起至2008
年度股东周年大会召开日止。7.关于修改公司董事会议事
规则8.关于修改公司监事会议事规则9.关于修改公司章程
华光股份 （600475 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》2.《2004年度
监事会工作报告》3.《公司2004年度财务决算报告》4.《
公司2004年度利润分配方案》5.《聘公司2005年度审计机
构的议案》6.《2004年年度报告及摘要》7.《公司章程修
正案》8.《公司董事、高管人员2004年度薪酬的议案》9.
《前次募集资金使用情况说明的议案》10.《关于公司符
合增发新股条件的议案》11.《会计师关于募集资金使用
情况专项报告的议案》12.《关于公司申请增发社会公众
股(A股.的议案》13.《关于公司增发新股募集资金投资项
目可行性的议案》14.《关于提请股东大会授权董事会办
理本次增发新股具体事宜的议案》15.《关于本次增发A股
前形成的滚存利润分配的议案》16.《关于收购惠联热电5
0股权的议案》17.《审议设立无锡惠联环保有限公司(暂
定名.的议案》18.《公司资本公积金转增股本的议案》
中创信测 （600485 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.
公司2004年度利润分配预案；5.公司2004年年度报告全文
和摘要；6.关于继续聘用为公司审计的会计师事务所的议
案；7.关于独立董事津贴的议案；8.关于修改公司章程的
议案；9.公司股东大会议事规则(2005年修订本)；10.公
司董事会议事规则(2005年修订本)；11.公司监事会议事
规则(2005年修订本)；12.公司独立董事工作制度；13.关
于停止实施GSM数字移动网络规程分析仪和SDH综合测试仪
项目等两个募集资金项目及将剩余募集资金补充流动资金
的议案；14.关于对暂时闲置的募集资金进行管理的议案
。
贵航股份 （600523 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会报告；2.审议公司
2004年度监事会报告；3.审议公司2004年度报告；4.审议
公司2005年度财务预算；5.审议2004年度利润分配预案；
6.审议在贵航集团财务公司存贷款的议案。7.审议修改《
公司章程》的议案8.审议修改《股东大会议事规则》的议
案9.审议修改《董事会议事规则》的议案
海螺水泥 （600585 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议截至二○○四年十二月三十一日止年度
的董事会报告。2.审议截至二○○四年十二月三十一日止
年度的监事会报告。3.审议截至二○○四年十二月三十一
日止年度分别按中国会计准则及按国际会计准则编制的经
审计财务报告。4.审议二○○四年度利润分配方案：5.审
议续聘中国及国际审计师及授权董事会决定其酬金之议案
。6.因经营和内部管理需要,在本公司经营范围中增加“
煤炭批发.零售”,并对本公司章程第十六条作相应的修改
：7.审议关于董事会.监事会成员调整之议案,而以下每一
位董事.监事候选人的选举将作为一项独立议案审议、批
准：8.审议以特别决议方式通过的议案
金龙汽车 （600686 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议关于修改公司章程的议案；2.审议关于
修订《股东大会议事规则》的议案；3.审议关于修订《董
事会议事规则》的议案；4.审议关于修订《监事会议事规
则》的议案；5.审议关于董事会换届及选举第五届董事会
董事和独立董事的议案；6.审议关于监事会换届及选举第
五届监事会监事的议案。
亚通股份 （600692 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算和2005年度财务预算报告》；4.审议《公
司2004年度利润分配预案》；5.审议《公司2004年度资本
公积金转增股本议案》；6.审议《关于调整公司董事的议
案》。
北亚集团 （600705 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年董事会工作报告。2.公司2004年
监事会工作报告。3.公司2004年年度报告和年报摘要。4.
公司2004年度财务决算报告。5.公司2004年度利润分配的
议案。6.独立董事年度述职报告。7.关于续聘利安达信隆
会计师事务所有限责任公司为本公司2005年财务审计机构
的议案。8.关于修改公司章程的议案。9.关于修改公司股
东大会议事规则的议案。10.关于修改公司董事会议事规
则的议案。11.关于修改公司独立董事制度的议案。12.关
于北亚实业(集团)股份有限公司发展规划的议案。13.关
于公司第五届董事会换届选举的议案。14.关于公司第五
届监事会换届选举的议案。
力源液压 （600765 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议通过《公司2004年年度报告》及《公司
2004年年报摘要》；2.审议通过《公司2004年度董事会工
作报告》；3.审议通过《公司2004年度监事会工作报告》
；4.审议通过《公司2004年度利润分配预案》；5.审议通
过《公司2004年度财务决算议案》；6.审议通过《公司董
事会、监事会推迟换届的议案》；7.审议通过《公司董事
会薪酬与考核委员会实施细则》；8.审议通过《公司高级
管理人员年薪制实施办法和经营责任考核办法》；9.审议
通过《关于调整公司独立董事津贴事项的议案》；10.审
议通过《公司章程修改案》；11.审议通过《核销公司部
分资产的议案》。
轻纺城 （600790 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度报告正文及其摘要》；4.审议《公司2004年度财务
决算报告》；5.审议《公司2004年度利润分配方案》；6.
审议《关于续聘会计师事务所及支付其2004年度审计报酬
的提案》。7.审议《关于独立董事津贴标准的提案》；8.
审议《关于确定2005年度公司对控股子公司担保总额的提
案》；9.审议《关于修改公司章程的提案》；10.审议《
关于修订股东大会议事规则的提案》；11.审议《关于修
订董事会议事规则的提案》；12.审议《关于修订监事会
议事规则的提案》；
春兰股份 （600854 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年度监事会工作报告；3.审议2004年度财务决算报告；4.
审议2004年度利润分配方案；5.审议续聘江苏天衡会计师
事务所的议案；6.审议关于增加信息披露指定报纸的议案
；7.审议关于修改公司章程的议案；8.审议关于修改股东
大会议事规则的议案；9.审议关于公司董事会议事规则的
议案；10.审议关于2005年度日常关联交易的议案；11.审
议关于更换董事的议案。
通化东宝 （600867 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度报告及报告摘要；3.审议公司2004年度监事
会工作报告；4.审议公司2004年度利润分配及资本公积金
转增股本的预案；5.审议公司2004年度财务决算报告；6.
审议修改《公司章程》部分条款的议案；7.审议修改《股
东大会议事规则》部分条款的议案；8.审议公司《累计投
票制实施细则》的议案；9.审议公司董事会换届选举议案
；10.审议公司监事会换届选举议案；11.审议关于续聘中
鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年审计机
构的方案；12.审议公司日常经营关联交易情况及2005年
发生额的议案；
广钢股份 （600894 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2004年度利润分配方案》；5.审议《
2004年年度报告》；6.审议《2005年度生产经营和投资计
划》；7.审议《股东大会累积投票制实施细则》；8.审议
《独立董事制度》；9.审议《关于续聘广东正中珠江会计
师事务所有限公司的议案》；10.审议《关于批准＜经营
性关联交易框架协议＞的议案》；11.审议《关于补选监
事的议案》。
滨州活塞 （600960 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年董事会报告；2.公司2004年监事
会报告；3.公司2004年度财务报告；4.公司2004年度利润
分配方案；5.关于修改《公司章程》的议案；6.关于修改
股东大会议事规则的议案；7.关于修改董事会议事规则的
议案；8.审议募集资金使用管理办法；9.关于与滨州盟威
BBS轮毂有限公司签署供应原材料协议的议案；10.关于续
聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机
构的议案；11.2004年度报告及摘要
锦旅Ｂ股 （900929 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司董事会2004年年度工作报告；2.公司监
事会2004年年度工作报告；3.公司2004年年度财务决算方
案的报告；4.公司2004年年度利润分配方案的报告；5.公
司2005年度聘请会计师事务所的报告。
阳晨Ｂ股 （900935 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议上海阳晨投资股份有限公司2004年度董
事会工作报告；2.审议上海阳晨投资股份有限公司2004年
度监事会工作报告；3.审议上海阳晨投资股份有限公司20
04年度财务决算报告；4.审议上海阳晨投资股份有限公司
2004年度利润分配预案的议案；5.审议关于修订《上海阳
晨投资股份有限公司公司章程》的议案；6.审议关于修订
《上海阳晨投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案
；7.审议关于修订《上海阳晨投资股份有限公司董事会议
事规则》的议案；8.审议关于修订《上海阳晨投资股份有
限公司监事会议事规则》的议案；9.审议关于上海阳晨投
资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《合作
协议》的议案；10.审议关于“上海阳晨投资股份有限公
司与上海市城市排水有限公司签订《资产转让协议》”的
议案；11.审议关于“上海阳晨投资股份有限公司拟对污
水处理设施、设备实施达标改造项目”的议案；12.审议
关于上海阳晨投资股份有限公司拟转让唐山港陆钢铁有限
公司23.73股权的议案；13.审议关于公司给予独立董事年
度工作津贴的议案；14.审议关于不再续聘安永华明会计
师事务所担任公司2005年度财务报告的审计机构的议案；
15.审议关于聘请浩华会计师事务所担任公司2005年度财
务报告的审计机构的议案。
振华Ｂ股 （900947 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告2.审议公
司2004年度监事会工作报告3.审议公司2004年度财务决算
报告4.审议公司2004年年度报告正文及年报摘要5.审议公
司2004年度利润分配预案6.审议2005年继续聘用普华永道
中天会计师事务所有限公司为境内审计会计师,普华永道
中国有限公司为境外审计会计师议案7.审议关于修改公司
章程的议案
2005-05-19 星期四
新股配售:
宁波华翔 （002048 行情,资料,咨询,更多） 配售数量2400万股
新股配售缴款日:
成霖股份 （002047 行情,资料,咨询,更多） 发行数量4080万股，发行价格8.6元
A股送转股上市:
西山煤电 （000983 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增5股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2
005-05-18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-19
，红股上市交易日2005-05-19
华胜天成 （600410 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增3股派5元(含税)，扣税后4元，股权登记日200
5-05-17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-23，
红股上市交易日2005-05-19
龙元建设 （600491 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增5股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2
005-05-17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-24
，红股上市交易日2005-05-19
A股派息日:
中金岭南 （000060 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.25元(含税)，扣税后1元，股权登记日2005-05
-18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-19,分红年
度2004-12-31
唐钢股份 （000709 行情,资料,咨询,更多） 每10股派5元(含税)，扣税后4元，股权登记日2005-05-18
，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-19,分红年度2
004-12-31
西山煤电 （000983 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增5股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2
005-05-18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-19
，红股上市交易日2005-05-19,分红年度2004-12-31
传化股份 （002010 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-19,分红年
度2004-12-31
广州控股 （600098 行情,资料,咨询,更多） 每10股送4股转增1股派2元(含税)，扣税后0.8元，股权登
记日2005-05-10，除权除息日2005-05-11，派息日2005-0
5-19，红股上市交易日2005-05-12,分红年度2004-12-31
安彩高科 （600207 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-05-19,分红年
度2004-12-31
A股股权登记日:
太钢不锈 （000825 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-20,分红年
度2004-12-31
中科英华 （600110 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.16元，股权登记日2005-
05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-27,分红
年度2004-12-31
江苏吴中 （600200 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.48元，股权登记日2005-
05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-27,分红
年度2004-12-31
山东铝业 （600205 行情,资料,咨询,更多） 每10股派4.2元(含税)，扣税后3.36元，股权登记日2005-
05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-26,分红
年度2004-12-31
瑞贝卡 （600439 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增3股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2
005-05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-26
，红股上市交易日2005-05-23,分红年度2004-12-31
双良股份 （600481 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2.6元(含税)，扣税后2.08元，股权登记日2005-
05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-25,分红
年度2004-12-31
黑牡丹 （600510 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增5股派2.5元(含税)，扣税后2元，股权登记日2
005-05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-26
，红股上市交易日2005-05-23,分红年度2004-12-31
重庆百货 （600729 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.6元(含税)，扣税后1.28元，股权登记日2005-
05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-26,分红
年度2004-12-31
A股除权除息日:
中金岭南 （000060 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.25元(含税)，扣税后1元，股权登记日2005-05
-18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-19,分红年
度2004-12-31
唐钢股份 （000709 行情,资料,咨询,更多） 每10股派5元(含税)，扣税后4元，股权登记日2005-05-18
，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-19,分红年度2
004-12-31
西山煤电 （000983 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增5股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2
005-05-18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-19
，红股上市交易日2005-05-19,分红年度2004-12-31
传化股份 （002010 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-19,分红年
度2004-12-31
铜峰电子 （600237 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-25,分红年
度2004-12-31
国电南自 （600268 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记日2005-0
5-18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-26,分红
年度2004-12-31
国电南瑞 （600406 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-25,分红年
度2004-12-31
六国化工 （600470 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2.2元(含税)，扣税后1.76元，股权登记日2005-
05-18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-25,分红
年度2004-12-31
天士力 （600535 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-25,分红年
度2004-12-31
山东黄金 （600547 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-25,分红年
度2004-12-31
安徽合力 （600761 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记日2005-0
5-18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-24,分红
年度2004-12-31
全兴股份 （600779 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-24,分红年
度2004-12-31
B股除权除息日:
新城Ｂ股 （900950 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元，B股股权登记日2005-05-23，B股最后交易
日2005-05-18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-
31
国债发行:
05国债(4)(010504 发行年份2005，实际发行总额339.2亿，发行时间起始200
) 5-05-15，发行时间截止2005-05-19，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.
11
国债0504 （100504 行情,资料,咨询,更多） 发行年份2005，实际发行总额339.2亿，发行时间起始200
5-05-15，发行时间截止2005-05-19，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.
11
企债兑付:
久事债券 （129818 行情,资料,咨询,更多） 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
中成股份 （000151 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司董事会2004年工作总结》2.审议
《公司监事会2004年工作总结》3.审议《公司2004年财务
决算报告》4.审议《公司2005年财务预算报告》5.审议《
公司2004年利润分配预案》6.审议《公司2005年利润分配
政策》7.审议《董事会任期述职报告》8.审议《监事会任
期述职报告》9.审议关于增加公司经营范围的议案10.审
议关于变更公司经营场所的议案11.审议公司2005年度日
常关联交易的议案12.审议修改《公司章程》13.审议修改
《公司股东大会议事规则》14.审议修改《公司董事会工
作条例》15.审议修改《公司监事会工作条例》16.审议制
订《公司独立董事工作条例》17.审议公司第三届董事会
董事候选人选的议案18.审议公司第三届监事会监事候选
人选的议案19.审议聘请2005年度公司审计机构的议案
华意压缩 （000404 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度报告》；2.审议《公司
2004年度董事会工作报告》；3.审议《公司2004年度利润
分配预案》；4.审议《关于调整部分董事的议案》；5.审
议《关于预计2005年日常关联交易的议案》；6.审议《董
事会基金管理办法》；7.审议《公司2004年度监事会工作
报告》；8.审议《公司章程修正案》；9.审议《关于李琼
女士请求辞去监事职务的议案》。
华天酒店 （000428 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.
公司2004年度报告正文及摘要；5.公司2004年度利润分配
预案；6.关于修改《公司章程》部分条款的议案；7.关于
修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；8.关于
修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案；9.关于修
改《公司监事会议事规则》部分条款的议案；10.关于续
聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审
计机构的议案；11.关于华天信息公司资产置换关联交易
的议案。
辽河油田 （000817 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年年度报告2.审议公司2004年
度董事会工作报告3.审议公司2004年度监事会工作报告4.
审议公司2004年度财务决算报告5.审议公司2004年度利润
分配预案6.审议董事会关于董事候选人提名的议案7.审议
监事会关于监事候选人提名的议案8.审议关于修改《公司
章程》的议案.9.审议关于修改《股东大会议事规则》的
议案.10.审议关于修改《独立董事制度》的议案.11.审议
关于《签署公司关联交易协议的议案》12.审议《公司关
于2005年日常关联交易的议案》13.审议关于续聘中兴宇
会计师事务所的议案
南方建材 （000906 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《独立董
事述职报告》；4.审议《公司2004年度财务决算报告》；
5.审议《公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的
预案》；6.审议《关于修改公司章程的草案》；7.审议《
关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；8.审
议《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》；9.审
议《关于公司转让控股子公司股权之关联交易的议案》；
10.审议《关于公司与三一集团有限公司签订〈互担保协
议〉的议案》。
威尔科技 （002016 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》；2.《2004年
度监事会工作报告》；3.《2004年度财务决算报告》；4.
《2004年度利润分配方案》；5.《2004年年度报告》及其
摘要；6.《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司
为公司审计机构的议案》；7.《董事会议事规则》。
东北高速 （600003 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度报告及其摘要；2.2004年度董
事会工作报告；3.2004年度监事会工作报告；4.2004年度
财务决算报告；5.2005年度财务预算报告；6.2004年度利
润分配预案；7.2005年度董.监事会基金预算；8.关于修
改公司章程部分条款的议案；9.关于修改公司股东大会议
事规则部分条款的议案；10.关于修改公司监事会议事规
则部分条款的议案；11.关于修改公司董事会议事规则部
分条款的议案；12.关于变更公司监事的议案；
华夏银行 （600015 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《华夏银行股份有限公司2004年度财务
决算报告》；2.审议《华夏银行股份有限公司2005年度财
务预算报告》；3.审议《华夏银行股份有限公司2004年度
利润分配的预案》；4.审议《华夏银行股份有限公司董事
会2004年工作报告和2005年工作安排》；5.审议《华夏银
行股份有限公司监事会2004年工作报告和2005年工作安排
》；6.审议《关于聘请2005年度会计师事务所及其报酬的
议案》；7.审议《关于对董事和高级管理人员考核评价结
果的报告》；8.审议《关于监事会对监事的评价和外部监
事相互评价结果的报告》；9.审议《关于调整董事的议案
》；10.审议《关于制定〈华夏银行股份有限公司董.监事
津贴制度〉的议案》；11.审议《关于华夏银行股份有限
公司前次募集资金使用情况的说明》；12.审议《关于修
改〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。
华源股份 （600094 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议董事会工作报告；2.审议监事会工作报
告；3.审议2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报
告；4.审议2004年度利润分配预案；5.审议以泰国三家棉
纺企业增资华源投发暨委托其管理的议案；6.审议修订《
公司章程》的议案。
金宇集团 （600201 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年年度报
告正文和摘要；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.审
议公司2004年度利润分配预案；6.审议公司关于聘任年度
审计机构的议案；7.审议公司章程修改案；8.审议公司关
于授权办理3亿元贷款额度的议案9.审议公司董事会工作
条例修改案
外运发展 （600270 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《关于审议＜2004年度董事会工作报告＞的
议案》2.《关于审议＜2004年度监事会工作报告＞的议案
》3.《关于审议＜2004年度财务决算报告＞的议案》4.《
关于审议公司＜2004年年度报告及年度报告摘要＞的议案
》5.《关于审议2004年度利润分配的预案》6.《关于审议
2005年度财务预算的议案》7.《关于续聘北京信永中和会
计师事务所有限责任公司及支付其报酬的预案》8.《关于
修改〈公司章程〉的议案》9.《关于修改〈股东大会议事
规则〉的议案》10.《关于修改〈公司信息披露制度〉的
议案》11.《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》1
2.《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》13.《关于
修改〈公司监事会议事规则〉的议案》14.《关于继续履
行＜关于经常性关联交易的框架协议＞的议案》15.《关
于独立董事2004年度述职报告的议案》
山东基建 （600350 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告2.审议公
司2004年度监事会工作报告3.审议公司2004年度财务决算
报告4.审议公司2005年度财务预算方案5.审议公司2004年
度利润分配方案6.审议公司2004年年度报告及其摘要7.审
议关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司20
05年度国内审计机构的议案8.审议关于修改公司章程的议
案9.审议关于更换公司监事的议案
三友化工 （600409 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务工
作报告》；4.审议《2004年度利润分配及资本公积金转增
股本的预案》；5.审议《关于续聘财务审计机构及其报酬
的议案》；6.审议《关于在公司领薪的董事.监事薪酬的
议案》；7.审议《关于调整独立董事津贴的议案》；8.审
议《关于提取高级管理人员奖励基金的议案》；9.审议《
关于变更公司部分独立董事的议案》10.审议《关于为控
股子公司唐山氯碱有限责任公司提供担保的议案》；11.
审议《关于公司与保定天威保变电气股份有限公司签订互
保协议的议案》；12.审议《关于投资设立公司建设热电
扩建项目的议案》；13.审议《关于公司2005年日常关联
交易预计情况的议案》；14.审议《关于修改公司章程的
议案》；15.审议《关于制订新的＜公司股东大会议事规
则＞的议案》；16.审议《关于制订新的＜公司董事会议
事规则＞的议案》；17.审议《关于制订新的＜公司监事
会议事规则＞的议案》；18.审议《关于修改公司独立董
事工作制度的议案》；19.审议《关于修改公司关联交易
决策制度的议案》。
现代制药 （600420 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》2.审议《
2004年度监事会工作报告》3.审议《2004年度报告及年报
摘要》4.审议《2004年度财务决算报告》5.审议《2005年
度财务预算报告》6.审议《2004年度利润分配预案》7.审
议关于《2004年度募集资金使用情况的专项说明》8.审议
关于《签订右美沙芬技术转让项目补充协议》的议案9.审
议关于《公司投资管理制度修正案(草案)》的议案10.
审议关于《公司股东大会议事规则修正案(草案)》的议
案11.审议关于《公司董事会议事规则修正案(草案)》
的议案12.审议关于《公司关联交易准则修正案(草案)
》的议案13.审议关于《公司章程修正案(草案)》的议
案14.审议关于《公司变更募集资金项目》的议案15.审议
关于《公司经营范围变更》的议案16.审议关于《公司聘
请2005年度会计师事务所》的议案17.审议关于《关于公
司放弃天伟生物有关股东股权转让之优先购买权》的议案
华源Ｂ股 （900940 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议董事会工作报告；2.审议监事会工作报
告；3.审议2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报
告；4.审议2004年度利润分配预案；5.审议以泰国三家棉
纺企业增资华源投发暨委托其管理的议案；6.审议修订《
公司章程》的议案。
2005-05-20 星期五
新股配售:
晶源电子 （002049 行情,资料,咨询,更多） 配售数量2000万股
A股派息日:
太钢不锈 （000825 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-20,分红年
度2004-12-31
上海电力 （600021 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2.1元(含税)，扣税后1.68元，股权登记日2005-
05-16，除权除息日2005-05-17，派息日2005-05-20,分红
年度2004-12-31
营口港 （600317 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-05-20,分红年
度2004-12-31
中远航运 （600428 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增4股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2
005-05-13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-05-20
，红股上市交易日2005-05-17,分红年度2004-12-31
亨通光电 （600487 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
16，除权除息日2005-05-17，派息日2005-05-20,分红年
度2004-12-31
天药股份 （600488 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
12，除权除息日2005-05-13，派息日2005-05-20,分红年
度2004-12-31
天创置业 （600791 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.16元，股权登记日2005-
05-13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-05-20,分红
年度2004-12-31
A股股权登记日:
湖北宜化 （000422 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增1股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记
日2005-05-20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-
23，红股上市交易日2005-05-23,分红年度2004-12-31
铜都铜业 （000630 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.75元(含税)，扣税后0.6元，股权登记日2005-
05-20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-23,分红
年度2004-12-31
武钢股份 （600005 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2.5元(含税)，扣税后2元，股权登记日2005-05-
20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-27,分红年
度2004-12-31
A股除权除息日:
太钢不锈 （000825 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-20,分红年
度2004-12-31
中科英华 （600110 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.16元，股权登记日2005-
05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-27,分红
年度2004-12-31
江苏吴中 （600200 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.48元，股权登记日2005-
05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-27,分红
年度2004-12-31
山东铝业 （600205 行情,资料,咨询,更多） 每10股派4.2元(含税)，扣税后3.36元，股权登记日2005-
05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-26,分红
年度2004-12-31
瑞贝卡 （600439 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增3股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2
005-05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-26
，红股上市交易日2005-05-23,分红年度2004-12-31
双良股份 （600481 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2.6元(含税)，扣税后2.08元，股权登记日2005-
05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-25,分红
年度2004-12-31
黑牡丹 （600510 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增5股派2.5元(含税)，扣税后2元，股权登记日2
005-05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-26
，红股上市交易日2005-05-23,分红年度2004-12-31
重庆百货 （600729 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.6元(含税)，扣税后1.28元，股权登记日2005-
05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-26,分红
年度2004-12-31
企债兑付:
久事债券 （129818 行情,资料,咨询,更多） 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
北大高科 （000004 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度报告及年度报告摘要；2.
审议公司2004年度董事会工作报告；3.审议公司2004年度
监事会工作报告；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.
审议公司2004年度利润分配预案；6.审议关于续聘深圳鹏
城会计师事务有限公司的议案；7.审议关于董事会换届选
举的议案；8.审议关于独立董事津贴及费用事项的议案；
9.审议关于监事会换届选举的议案；10.审议关于修改公
司名称的议案；11.审议关于修改《公司章程》的议案；1
2.审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；13.
审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；14.审议
关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
深长城Ａ （000042 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年年度报
告正文及摘要；4.审议公司2004年度利润分配及派息方案
；5.审议公司2004年度财务决算报告；6.审议修改《公司
章程》的议案；7.审议关于聘请2005年度财务审计单位的
议案。
北方国际 （000065 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年年度报告及摘要》2.审议
《董事会工作报告》3.审议《监事会工作报告》4.审议《
2004年度利润分配预案和资本公积金转赠股本》的议案5.
审议《以中国北方工业公司、中国万宝工程公司名义签订
国际工程项目的代理协议》关联交易的议案6.审议《采购
深圳北方投资开发公司原材料协议》关联交易的议案7.审
议《续聘会计师事务所》的议案8.审议《董事监事津贴制
度》的议案9.审议《提高独立董事津贴》的议案10.审议
《修改公司章程》的议案
华侨城Ａ （000069 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年年度报告；2.公司2004年度利润
分配和资本公积金转增股本预案；3.公司2004年度董事会
工作报告；4.公司2004年度监事会工作报告；5.关于公司
董事、监事和高管人员责任保险续保的议案；6.关于修改
公司章程的议案。
深天健 （000090 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年年度报告及报告摘要2.2004年度公司
董事会工作报告3.2004年度监事会工作报告4.2004年度公
司财务决算报告5.关于2004年度公司利润分配的预案6.关
于2005年度公司投资计划的议案7.关于修改股东大会议事
规则的议案8.关于修改董事会议事规则的议案9.关于修改
监事会议事规则的议案10.关于修改信息披露管理规定的
议案11.关于修改关联交易管理规定的议案12.关于修改独
立董事工作制度的议案13.关于董事会四个专门委员会实
施细则的议案14.关于设立董事会四个专门委员会及其组
成人员的议案15.关于公司内部控制工作规范的议案16.关
于累积投票制实施细则的议案17.关于修改市政工程总公
司章程的议案18.关于选举董事的议案19.关于续聘深圳南
方民和会计师事务所及支付报酬的议案20.关于修改公司
章程部分条款的议案
赛迪传媒 （000504 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年年度报告及摘要；4.
公司2004年度利润分配预案；5.关于聘请中喜会计师事务
所有限责任公司为公司提供2005年度财务报告审计服务并
确定审计报酬的提案6.关于赛迪传媒董事会换届选举的提
案；7.关于赛迪传媒监事会换届选举的提案；8.关于修订
赛迪传媒《公司章程》的提案；9.关于修订赛迪传媒《股
东大会议事规则》的提案；10.关于修订赛迪传媒《关联
交易决策制度》的提案。
红太阳 （000525 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年年度报告》和《公司2004年年度报告摘
要》；3.审议《公司2004年度财务决算报告》；4.审议《
公司2004年度利润及利润分配预案》；5.审议《关于计提
资产减值准备的报告》；6.审议《关于续聘会计师事务所
及其报酬的议案》；7.审议《关于修改公司经营范围的议
案》；8.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；9.审议
《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；10.审议《
关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；11.审议《关于
修改〈独立董事工作制度〉的议案》；12.审议《公司200
5年度日常关联交易的议案》；13.审议《公司2004年度监
事会工作报告》；14.审议《关于修改〈监事会议事规则
〉的议案》；15.审议《关于调整公司第三届监事会股东
代表监事的议案》；
汕电力Ａ （000534 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年度董事会报告暨总经理工作报告
；2.审议2004年度监事会报告；3.审议2004年度财务决算
报告；4.审议2004年度利润分配预案；5.审议续聘上海立
信长江会计师事务所的议案；6.审议调整独立董事年度津
贴的议案；7.审议修改《公司章程》的议案；
广东甘化 （000576 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事局工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
报告及利润分配预案；4.审议关于修改公司章程的议案；
5.审议关于续聘会计师事务所的议案；6.审议关于选举公
司第五届董事局成员的议案；7.审议关于选举公司第五届
监事会成员的议案；8.审议关于公司2005年度日常关联交
易的议案。
吉林化工 （000618 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议及批准本公司关于修改公司章程的议案
；2.审议及批准本公司关于修改股东大会议事规则的议案
；3.审议及批准本公司关于修改董事会议事规则的议案；
4.审议及批准本公司关于修改监事会议事规则的议案；5.
审议及批准本公司2004年度董事会报告；6.审议及批准本
公司2004年度监事会报告；7.审议及批准本公司2004年度
经审核的财务报告；8.审议及批准本公司2004年度利润分
配方案；9.确定2005年度本公司董事及监事酬金；10.审
议继续聘用罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)
为本公司2005年度境外核数师和普华永道中天会计师事务
所有限公司(中国注册会计师)为本公司2005年度境内核
数师，并授权董事会决定其酬金。
金德发展 （000639 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度报告及摘要；2.审议公司
2004年度董事会工作报告；3.审议公司2004年度监事会工
作报告；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.审议公司
2004年度利润分配预案；6.审议关于续聘公司财务审计机
构的议案；7.审议关联交易配套签署配套销售协议的议案
；8.审议关于修改《公司章程》的议案；9.审议董事会换
届选举的议案；10.审议监事会换届选举的议案。
珠海中富 （000659 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度财务决算报告；4.2004年度报告
及年报摘要；5.2004年度利润分配和资本公积金转增股本
方案；6.修改《公司章程》的议案；7.修改《股东大会工
作条例》的议案；8.修改《董事会工作条例》、《董事会
议事规则》的议案；9.董事会换届选举议案；10.关于独
立董事年度津贴的议案；11.监事会换届选举议案；12.20
05年度日常关联交易的议案；13.审议续聘广东恒信德律
会计师事务所有限公司为公司2005年审计单位的议案；
鲁能泰山 （000720 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司《2004年度董事会工作报告》；2.
审议公司《2004年度监事会工作报告》；3.审议公司《20
04年度财务决算报告》；4.审议公司《2004年度利润分配
预案》；5.审议公司《关于聘任公司2005年度财务审计机
构的提案》；6.审议公司《关于修改〈公司章程〉的提案
》；7.审议公司《关于修订股东大会议事规则的提案》；
8.审议公司《关于修订董事会议事规则的提案》；9.审议
公司《关于修订监事会议事规则的提案》；10.审议公司
《关于修订关联交易制度的提案》；
漳州发展 （000753 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司《2004年董事会工作报告》。2.审
议公司《2004年监事会工作报告》。3.审议公司《2004年
年度报告》及年度报告摘要。4.审议公司《2004年财务决
算报告》。5.审议公司《2004年利润分配预案》。6.审议
《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年
度审计机构》的议案。7.审议《〈公司章程〉修订案》。
8.审议《〈股东大会议事规则〉修订案》。9.审议《〈董
事会议事规则〉修订案》。10.审议《〈监事会议事规则
〉修订案》。11.审议《〈独立董事制度〉修订案》。12.
审议《〈关联交易决策规则〉修订案》。
武汉中百 （000759 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度利润分配预案；5.审议公
司2004年度报告及其摘要；6.审议关于续聘武汉众环会计
师事务所有限责任公司的议案；7.审议关于修改公司章程
的议案；8.审议关于修改公司股东大会议事规则的议案。
云铝股份 （000807 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度利润分
配的议案》；4.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
5.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
锦化氯碱 （000818 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司董事会2004年度工作报告。2.审议
公司监事会2004年度工作报告。3.审议公司2004年度财务
决算报告。4.审议公司2004年度利润分配预案。5.审议公
司与关联方日常关联交易合同的议案。6.审议公司2005年
日常关联交易预测的议案。7.审议公司《章程》修改议案
。8.审议公司《股东大会议事规则》修改议案。9.审议聘
请公司2005年审计机构的议案。
海南高速 （000886 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.
公司2004年度利润分配预案；5.公司关于部份修改《公司
章程》的议案。
大亚科技 （000910 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度独立
董事述职报告；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.审
议公司2004年度利润分配预案；6.审议关于聘请会计师事
务所的议案；7.审议关于公司董事会换届选举的议案；8.
审议关于公司监事会换届选举的议案；9.审议关于独立董
事津贴及费用的议案；10.审议关于预计2005年度日常关
联交易的议案；11.审议关于修改《公司章程》的议案；1
2.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；13.审议
关于修改《关联交易管理办法》的议案；14.审议关于修
改《关于独立董事发表独立意见的管理办法》的议案；15
.审议关于修改《董事会议事规则》的议案；16.审议关于
修改《监事会议事规则》的议案；17.审议关于修改《担
保管理办法》的议案。
阿继电器 （000922 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务决算；4.公司
2004年度报告及年度报告摘要；5.公司2004年度利润分配
及公积金转赠股本的预案；6.关于续聘中鸿信建元会计师
事务所及其报酬的的议案。7.关于修改公司章程的议案8.
关于修改股东大会议事规则9.关于修改董事会议事规则10
.关于修改监事会议事规则
南天信息 （000948 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会报告；2.审议公司
2004年度监事会报告；3.审议公司2004年度利润分配方案
；4.审议公司2004年年度报告；5.审议续聘会计师事务所
的议案；6.审议修改《公司章程》部分条款的议案。
大连金牛 （000961 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《公司2004年年度董事会工作报告》；2.《
公司2004年年度监事会工作报告》；3.《公司2004年年度
财务决算报告》；4.《公司2004年年度利润分配预案》；
5.《关于公司董事、高级管理人员年度薪酬的议案》；6.
《关于修改公司章程的议案》；7.《关于修改股东大会议
事规则的议案》；8.《关于修改关联交易实施细则的议案
》；9.《关于修改信息披露管理规则的议案》；10.《关
于修改募集资金使用管理办法的议案》；11.《关于公司
续聘会计师事务所的议案》；12.《关于修正综合服务协
议的议案》；13.《关于公司日常关联交易的议案》14.《
关于修改董事会议事规则的议案》；15.《关于修改监事
会议事规则的议案》；
佛塑股份 （000973 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年年度报告正文及摘要；2.公司20
04年度董事会报告；3.公司2004年度监事会报告；4.公司
2004年度利润分配预案；5.关于续聘广东正中珠江会计师
事务所为公司2005年度的会计师事务所的议案；6.关于公
司2005年度预计发生日常销售产品关联交易事项的议案；
7.关于公司章程修改的议案；8.关于公司《股东大会议事
规则》修改的议案；9.关于公司《董事会议事规则》修改
的议案；10.关于确认公司2004年配股募集资金投向项目
的议案。
兰光科技 （000981 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司《2004年度董事会报告》；2.审议
公司《2004年度监事会报告》；3.审议公司《2004年度财
务决算报告》；4.审议公司2004年度变更会计政策的议案
；5.审议公司2004年度摊销彩虹皇旗股权投资差额的议案
；6.审议公司《2004年度利润分配预案》；7.审议公司《
2004年度报告及摘要》；8.审议修改《公司章程》部分条
款的议案；9.审议续聘五联联合会计师事务所有限公司为
本公司2005年度审计机构的议案。
盾安环境 （002011 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》；2.《2004年
度监事会工作报告》；3.《2004年度财务决算报告》；4.
《关于2004年度利润分配的预案》；5.《2004年度报告及
其摘要》；6.《关于修改公司章程的议案》；7.《关于聘
用2005年度审计机构的议案》；8.《关于制订累积投票制
实施细则的议案》；9.《关于制订关联交易管理办法的议
案》；
建摩Ｂ （200054 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.关于公司2004年度继续聘请深圳南方民和会
计师事务所为我公司审计机构，聘期一年，审计师报酬合
计为人民币66万元的议案。2.2004年度生产经营情况及20
05年度业务发展计划。3.2004年度公司利润分配预案。4.
2004年度董事会工作报告。5.2004年度监事会工作报告。
6.2004年度报告及年度报告摘要。7.关于公司日常关联交
易的议案。8.关于修改《公司章程》的议案。9.关于公司
董事会换届选举的议案。10.关于选举股东提名监事的议
案。该议案采用累积投票制。
ST中鲁Ｂ （200992 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.山东省水产企业集团总公司与山东省鲁信投
资控股有限公司《债务偿还方案》；2.2004年度董事会工
作报告；3.2004年度监事会工作报告；4.2004年度财务决
算报告；5.2004年度利润分配预案；6.2004年度报告正文
及摘要；7.关于续聘会计师及确定报酬议案；8.关于修改
《公司章程》议案；9.关于修改《股东大会议事规则》议
案；10.关于修改《独立董事工作制度》议案。
皖通高速 （600012 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议及批准董事会二OO四年度工作报告；2.
审议及批准监事会二OO四年度工作报告；3.审议及批准二
OO四年度经审计财务报告；4.审议及批准二OO四年度利润
分配方案；5.审议及批准聘任二OO五年度核数师及授权董
事会决定其酬金的方案；6.在须受下列©段及(D)段之限
制之下,及在符合(不时修订之)香港联合交易所有限公司
之证券上市规则及中国公司法的情况下一般性及无条件授
权董事会单独或者同时于有关期间内行使本公司所有权力
配发或发行新股,并按董事会确定的条件或条款,行使发行
该等股份的权力包括：7.(A)段之批准将授权本公司董事
会于有关期间内订立或发出建议、协议及认购权,而该等
权力会或可能须于有关期间届满后行使；8.本公司董事会
依据上述(A)段配发或有条件或无条件同意配发(不论其为
依据认购权或其他形式配发)之境外上市外资股本之总数
量,(不包括任何按照中国公司法及本公司章程把公积金转
化为资本的安排而配发之股份)不得超过本决议案通过当
日本公司已发行的境外上市外资股之20。9.本公司董事会
在行使上述(A)的权力时需符合中国公司法及香港联合交
易所有限公司(不时修订之)的证券上市规则及获得中国证
监会及中国有关机关批准方可。10.就本决议案而言,“有
关期间”指由本决议案通过之日起至下列两者较早者为止
之期间：11.授权董事会若获有关机关批准及按中国公司
法(在董事会行使上述(A)段的权力时)增加本公司注册资
本至该有关配发股份的金额,但注册资本不得超过人民币1
99,033.20万元。12.在香港联合交易所有限公司上市委员
会批准本公司拟发行的本公司股本中的H股上市及买卖,和
中国证监会批准该等股份发行的条件下,授权董事会对本
公司章程第二十三条、第二十四条、第二十七条进行其以
为适当及所需的修订,以便反映由于配售或发售新股所引
致对本公司股本结构的变动。13.批准及确认收购协议14.
审议及批准以特别决议案方式通过修改《公司章程》的议
案.
禾嘉股份 （600093 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司董事会报告；2.公司监事会报告；3.公
司2004年年度报告及年报摘要；4.公司2004年度财务决算
报告；5.公司2004年度利润分配和公积金转增股本预案；
6.续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司2004年度
财务审计中介机构,聘期一年,审计费用计划为40万元人民
币；7.补选樊平先生为公司董事。8.根据中国证监会发布
的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司
字［2005］15号),对公司《章程》的有关内容进行修订和
审议。
竹林众生 （600222 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告2.审议公
司2004年度监事会工作报告3.审议公司2004年度财务决算
报告4.审议公司2004年度利润分配方案5.审议聘任2005年
度会计师事务所议案6.审议《公司章程修正案》7.审议《
股东大会议事规则》8.审议《董事会议事规则》9.审议《
监事会议事规则》10.审议《2004年年度报告》
桂冠电力 （600236 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.
公司2005年度财务预算报告；5.公司2004年度利润分配预
案；6.公司2004年度资本公积金转增股本预案；7.关于为
控股子公司银行贷款提供信用担保的议案；8.关于控股子
公司大唐桂冠合山发电有限公司拟租赁资产的议案；9.关
于2005年度续聘会计师事务所并决定其报酬的议案；10.
关于修改《公司章程》的议案；11.关于修改《公司股东
大会议事规则》的议案。
青海华鼎 （600243 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度公司财
务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配方案》；
5.审议《关于修改《公司章程》部分条款的议案》；6.审
议《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》；7.审
议《关于聘用公司2005年度财务报告审计机构的议案》。
冠农股份 （600251 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》2.审
议《公司2004年度监事会工作报告》3.审议《公司2004年
度财务决算报告》4.审议《公司2005年度财务预算报告》
5.审议《公司2004年度利润分配预案》6.审议《公司2004
年度资产核销损失的议案》7.审议《关于修改〈公司章程
〉的议案》8.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议
案》9.审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》10.
审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》11.审议《
关于续聘天津五洲联合会计师事务所为财务审计机构的议
案》12.审议《关于公司与青松建化或新农开发签订互保
协议的议案》13.审议《关于申请2005年度长短期贷款的
议案》
广汇股份 （600256 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.听取并审议《新疆广汇实业股份有限公司20
04年度董事会工作报告》；2.听取并审议《新疆广汇实业
股份有限公司2004年度监事会工作报告》；3.听取并审议
《新疆广汇实业股份有限公司2004年度财务决算报告和20
05年度财务预算报告》；4.听取并审议《关于新疆广汇实
业股份有限公司2004年度利润分配和公积金转增预案》；
5.听取并审议《新疆广汇实业股份有限公司2004年度报告
》及《新疆广汇实业股份有限公司2004年度报告摘要》；
6.听取并审议《关于董事会换届选举的议案》；7.听取并
审议《关于监事会换届选举的议案》；8.听取并审议《公
司2005年度银行借款计划》；9.听取并审议《关于预计公
司2005年度日常关联交易的议案》；10.听取并审议《关
于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；11.听取并审议
《关于前次募集资金使用情况的说明》；12.听取并审议
《关于修改公司章程相关条款的议案》。13.关于修改公
司股东大会议事规则14.关于修改公司董事会议事规则15.
关于修改公司监事会议事规则
首旅股份 （600258 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议《关于推荐公司第三届董事会董事
候选人的提案》；2.审议《关于推荐公司第三届监事会监
事候选人的提案》；3.审议《关于修改公司章程的提案》
；4.审议《公司股东大会议事规则》；5.审议《公司独立
董事工作制度》；6.审议《公司董事会议事规则》7.审议
《公司监事会议事规则》；
重庆港九 （600279 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《关于公司2004年度董事会工作报告的
议案》；2.审议《关于公司2004年度监事会工作报告的议
案》；3.审议《关于公司2004年度财务决算报告的议案》
；4.审议《关于公司2004年度利润分配预案的议案》；5.
审议《关于公司2004年度报告及其摘要的议案》；6.审议
《关于修改公司章程的议案》；7.审议《关于修改公司股
东大会议事规则的议案》；8.审议《关于修改公司董事会
议事规则的议案》；9.审议《关于公司续聘重庆天健会计
师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》；10.审
议《关于公司董事会换届选举的议案》11.审议《关于公
司监事会换届选举的议案》
浦东建设 （600284 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.关于公司2004年度董事会工作报告；2.关于
公司2004年度监事会工作报告；3.关于公司2004年度财务
决算和2005年度财务预算的报告；4.关于公司2004年度利
润分配的预案；5.关于2005年度会计师事务所聘任的议案
；6.关于公司2005年度借款额度的议案；7.关于对控股子
公司2005年度贷款担保额度的议案；8.关于调整独立董事
津贴的议案；9.关于修改公司章程的议案；10.关于修改
公司股东大会议事规则的议案；11.关于修改公司董事会
议事规则的议案；12.关于修改公司监事会议事规则的议
案；
冰山橡塑 （600346 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度报告及摘要；
4.审议公司2004年度财务决算；5.审议2004年利润分配方
案；6.审议修改公司章程的议案；7.审议关于续聘会计师
事务所的议案；8.审议关于修改公司股东大会议事规则的
议案；9.审议关于修改公司董事会议事规则的议案；10.
审议关于修改公司监事会议事规则的议案；11.选举公司
第三届董事会成员；12.选举公司第三届监事会成员。
江西铜业 （600362 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议及批准2004年董事会报告；2.审议及批
准2004年监事会报告；3.审议及批准2004年度经审核的财
务报表及审计师报告；4.审议及批准公司2004年度利润分
配方案；5.审议及批准续聘德勤华永会计师事务所有限公
司和德勤.关黄陈方会计师行分别为公司2004年度境内、
境外核数师,并授权任何两位执行董事确定其酬金及授权
任何一位执行董事与其签订服务协议等相关事宜。6.审议
及批准对董事会进行一般授权,承续2003年度股东周年大
会决议,继续授权董事会视本公司实际情况行使或不行使
配售及发行新H股的权力。
动力源 （600405 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告2.审议公
司2004年度监事会工作报告3.审议公司2004年度财务决算
报告4.审议公司2004年度利润分配预案5.审议公司2004年
度公积金转增股本预案6.审议公司2004年年度报告及年度
报告摘要7.审议公司关于续聘会计师事务所的议案8.审议
公司《独立董事制度》9.审议关于修改公司《章程》的议
案10.审议关于变更公司注册地址的议案
小商品城 （600415 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事局工作报告；2.审议
公司2004年度监事局工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2005年度财务预算报告；5.审议公
司2004年度利润分配方案；6.审议续聘审计机构及授权董
事局决定其报酬的议案；7.审议公司2004年度报告及摘要
；8.审议投资建设国际商贸城二期二阶段日用化妆品交易
区项目的议案；9.审议投资建设国际商贸城二期二阶段五
金电子交易区项目的议案。
三元股份 （600429 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司2004年年度
报告及摘要》；4.审议《2004年度财务决算议案》；5.审
议《关于2004年利润分配和资本公积金转增的预案》；6.
审议《关于修改公司章程的议案》；7.审议《关于2004年
度计提减值准备的议案》；8.审议《关于2005年度日常经
营关联交易的议案》9.审议《关于制定公司独立董事工作
制度的议案》
通威股份 （600438 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2005年度财务预算方案》；5.审议《
2004年度利润分配和公积金转增股本的预案》；6.审议《
关于公司新建饲料生产项目土建施工由通力公司承建》的
议案7.审议《关于公司收购成都通威实业有限公司股权》
的议案8.审议《修改通威股份有限公司章程》的议案9.审
议《通威股份有限公司董事会议事规则》的议案10.审议
《通威股份有限公司独立董事工作制度》的议案11.审议
《通威股份有限公司监事会议事规则》的议案12.审议《
通威股份有限公司股东大会议事规则》的议案13.审议关
于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司
审计机构的议案。
迪康药业 （600466 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》2.审
议《公司2004年度监事会工作报告》3.审议《公司2004年
度独立董事述职报告》3.审议《公司2004年度财务决算报
告及2005年度财务预算报告》4.审议《公司2004年度利润
分配和公积金转增股本预案》5.审议《关于确定会计师事
务所报酬及续聘会计师事务所的议案》6.审议《关于修改
公司经营范围及＜公司章程＞的议案》7.审议《关于修改
公司＜股东大会议事规则＞的议案》8.审议《关于修改公
司＜董事会议事规则＞的议案》9.审议《关于修改公司＜
独立董事制度＞的议案》10.审议《关于修改公司＜关联
交易管理办法＞的议案》
中科合臣 （600490 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》；2.《2004年
度监事会工作报告》；3.《2004年度报告及报告摘要》4.
《2004年度财务决算报告》；5.《2004年度利润分配预案
》；6.2005年度第一次《公司章程》修改草案；7.《股东
大会议事规则》修改草案；8.《董事会议事规则》修改草
案；9.《监事会议事规则》；10.独立董事程法光.胡启恒
、董事郑崇直辞职的议案；11.《补选黄山为董事，补选
周仲飞、陈国辉为独立董事》的议案；12.审议《续聘上
海立信长江会计师事务所为公司审计机构及其报酬的预案
》。
航天晨光 （600501 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告2.2004年度监事会
工作报告3.公司2004年年度报告正文及年度报告摘要4.公
司2004年度利润分配及资本公积转增股本的预案5.公司20
04年财务决算报告和2005年财务预算报告6.继续聘请江苏
天衡会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的预案7.
关于公司与南京晨光集团有限责任公司资产置换的议案8.
关于修改公司章程的预案
信雅达 （600571 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.关于潘云鹤先生辞去独立董事的提案2.关于
修改公司章程的提案3.关于调整公司部分董事的提案4.关
于调整公司监事的提案5.关于修改董事会议事规则的提案
6.关于修改监事会议事规则的提案7.审议《2004年年度报
告和年度报告摘要》8.审议《关于续聘浙江天健会计师事
务所为公司2005年度审计机构及2004年度审计费用的提案
》9.审议《2004年度董事会工作报告》10.审议《2004年
度监事会工作报告》11.审议《2004年度财务决算报告》1
2.审议《2004年度利润分配方案》
益佰制药 （600594 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《贵州益佰制药股份有限公司2004年度
董事会工作报告》；2.审议《贵州益佰制药股份有限公司
2004年度监事会工作报告》；3.审议《贵州益佰制药股份
有限公司2004年度财务决算报告》；4.审议《贵州益佰制
药股份有限公司2005年度财务预算报告》；5.审议《贵州
益佰制药股份有限公司2004年度利润分配方案的预案》；
6.审议《贵州益佰制药股份有限公司2004年度资本公积金
转增方案的预案》；7.审议《贵州益佰制药股份有限公司
2004年度报告及其摘要》；8.审议《贵州益佰制药股份有
限公司聘请北京中证国华会计师事务有限公司为公司2005
年度审计机构的预案》；9.审议《关于增加独立董事薪酬
的议案》；10.审议《关于梁光义先生辞去公司独立董事
并聘任新任独立董事的议案》；11.审议《贵州益佰制药
股份有限公司章程(修正案)》；12.审议《贵州益佰制
药股份有限公司募集资金使用管理办法》；13.审议《贵
州益佰制药股份有限公司股东大会议事规则(修正案)》
；14.审议《贵州益佰制药股份有限公司董事会议事规则
(修正案)》。
ST丰华 （600615 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.关于续聘上海立信长江会计师事务所为
公司2005年度审计机构的议案2.关于修改公司章程的议案
东软股份 （600718 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.董事会报告2.监事会报告3.2004年度财务决
算报告4.关于2004年度利润分配的议案5.关于聘请2005年
度财务审计机构的议案6.独立董事述职报告7.关于董事会
换届选举的议案8.关于监事会换届选举的议案9.关于公司
2005年日常关联交易的议案10.关于修改公司章程的议案1
1.关于修改《股东大会议事规则》的议案12.关于修改《
董事会议事规则》议案13.关于修改《监事会议事规则》
议案
辽宁成大 （600739 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.董事会工作报告；2.监事会工作报告；3.公
司2004年度财务决算方案；4.公司2004年度利润分配及资
本公积金转增股本方案；5.关于修改公司章程的议案；6.
关于修订《股东大会议事规则》的议案；7.《董事会议事
规则》；8.《监事会议事规则》；9.关于为子公司提供融
资额度的议案；10.关于向银行申请授信额度的议案；11.
关于聘请会计师事务所的议案；12.关于增补董事的议案
；13.关于变更部分募集资金投资项目的议案。
综艺股份 （600770 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2005年度财务预算报告；5.审议公
司2004年度利润分配及公积金转增股本预案；6.审议关于
修改公司《章程》的议案；7.审议关于修改公司《股东大
会议事规则》的议案；8.审议关于修改公司《董事会会议
事规则》的议案；9.审议关于修改公司《独立董事工作制
度》的议案；10.审议关于修改公司《监事会议事规则》
的议案；11.审议关于续聘上海立信长江会计师事务所有
限公司为公司审计机构聘期为一年的议案。
天津磁卡 （600800 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度报告全文及摘要。2.公司2004
年度董事会工作报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.
公司2004年度利润分配预案5.关于续聘公司财务审计机构
的议案；6.关于修订《公司章程》的议案；7.关于修订《
股东大会议事规则》的议案；8.关于修订《董事会议事规
则》的议案；9.关于修订《独立董事工作细则》的议案；
10.关于制定《累计投票制实施细则》的议案；11.关于制
定《征集投票权实施细则》的议案
兰生股份 （600826 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告。2.审议2004
年度监事会工作报告。3.审议2004年度计提资产减值准备
的报告。4.审议2004年度核销原计提减值准备的报告。5.
审议2004年度财务决算报告。6.审议2004年度利润分配方
案。7.审议关于调整公司董事的议案。8.审议关于续聘上
海上会会计师事务所有限公司的议案。9.《关于修改公司
章程的议案》10.《关于修改股东大会议事规则的议案》1
1.《关于修改董事会议事规则的议案》12.《关于修改监
事会议事规则的议案》
银座股份 （600858 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告2.2004年度监事会
工作报告3.2004年度独立董事述职报告4.2004年度财务决
算报告5.2004年度利润分配预案6.关于预计公司2005年度
日常关联交易的议案7.关于续聘会计师事务所及其报酬的
议案8.关于更改公司名称的议案9.关于修改公司经营范围
的议案10.关于控股子公司东营银座购物广场有限公司投
资建设东营银座商城项目的议案11.关于修改公司章程的
议案12.关于修改《股东大会议事规则》的议案13.关于修
改《董事会议事规则》的议案14.关于修改《监事会议事
规则》的议案15.关于修改《独立董事制度》的议案16.关
于制定《累计投票制实施细则》的议案
百大集团 （600865 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司《二OO四年年度报告》；2.审议公
司《四届董事会工作报告》；3.审议公司《四届监事会工
作报告》；4.审议公司《二OO四年度财务决算报告》；5.
审议公司《二OO四年度利润分配预案》；6.审议公司《关
于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2005年度财务审计
工作的议案》；7.审议公司《关于修改公司章程的议案》
；8.审议公司《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
；9.选举第五届董事会董事；10.选举第五届监事会监事
。
梅雁股份 （600868 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度财务决算报告；3.审议公司2004年度利润分
配预案；4.审议公司2004年年度报告；5.审议公司2004年
度监事会报告；6.审议关于修改《公司章程》的提案；7.
审议关于投资兴建梅县新城供水工程的提案；8.审议关于
向中国建设银行梅州分行续办4亿元贷款的提案；9.审议
李忠平辞去公司董事职务的提案；10.审议.选举黄增孝为
公司第五届董事会补选董事；11.审议关于续聘广东正中
珠江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的提
案。
恒源煤电 （600971 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配
及资本公积转增股本预案》；5.审议《公司2004年度报告
正文及其摘要》；6.审议《关于修改〈公司章程〉的议案
》；7.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
8.审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；9.审议
《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；10.审议《关于
修改〈关联交易决策制度〉的议案》；11.审议《关于公
司日常关联交易预计的议案》；12.审议《关于续聘2005
年度审计机构的议案》。
广安爱众 （600979 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年度监事会工作报告；3.审议2004年度财务决算报告；4.
审议2004年度利润分配以及资本公积转增股本预案；5.审
议2005年度财务预算报告；6.审议关于临时调整募集资金
补充流动资金的议案；7.审议募集资金管理办法；8.审议
关于修改公司章程部分条款的议案；9.审议续聘岳华会计
师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
四创电子 （600990 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度报告全
文和摘要》；4.审议《2004年度财务决算报告》；5.审议
《2004年度利润分配预案》；6.审议《关于续聘华证会计
师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》；7.审议
《公司章程修正案》；8.审议《关于无形资产及相关固定
资产转让的议案》。
2005-05-21 星期六
企债兑付:
久事债券 （129818 行情,资料,咨询,更多） 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
徐工科技 （000425 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年度监事会工作报告；3.审议2004年度财务决算方案；4.
审议2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案；5.审
议2004年度报告和年度报告摘要；6.审议关于聘请2005年
度审计机构的议案；7.审议关于2005年度日常关联交易预
计情况的议案；8.审议关于技术开发费加计扣除及核销资
产损失的议案；9.审议关于2004年度"银企商"方式按揭销
售执行情况及2005年度为"银企商"业务提供担保额度的议
案；10.审议关于修改《公司章程》的议案；11.审议关于
修改《股东大会议事规则》的议案。12.审议《董事会议
事规则》13.审议《监事会议事规则》
白鸽股份 （000544 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年年度报告及摘要》；4.审议《公司2004年度财务决算
报告》；5.审议《公司2004年度利润分配预案》；6.审议
《关于修改公司章程的议案》；7.审议《关于续聘会计师
事务所的议案》。
黔轮胎Ａ （000589 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年年度报告2.2004年度董事会报告
3.2004年度监事会报告4.公司2004年度利润分配预案5.公
司章程修改草案6.公司2005年度与贵州前进橡胶内胎公司
进行的日常关联交易事项7.续聘深圳鹏城会计师事务所为
公司2005年度审计机构的预案
南方摩托 （000738 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司董事会2004年度工作报告；2.公司监事
会2004年度工作报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.
公司2004年度利润分配预案；5.关于公司2005年日常关联
交易预计情况的议案；6.关于增补王敬民先生为公司第三
届监事会监事的议案；7.关于修改《公司章程》部分条款
的议案；8.关于续聘会计师事务所的议案；9.《关于更换
董事的提案》。
山东海化 （000822 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议关于投资建设10万吨/年醋酸乙酯
项目和5万吨/年苯胺项目的议案；2.审议关于投资建设4
万吨/年甲烷氯化物项目的议案；3.审议关于聘任公司200
5年度财务审计机构的议案；4.审议关于修改公司章程部
分条款的议案；5.审议关于修改公司独立董事制度部分条
款的议案；6.审议公司董事会议事规则的议案；7.审议公
司监事会议事规则的议案；8.选举公司非独立董事的议案
；9.选举公司独立董事的议案；10.审议公司独立董事津
贴的议案；11.选举公司股东代表监事的议案。
霞客环保 （002015 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配
预案》；5.审议《关于独立董事津贴标准的议案》；6.审
议《公司2004年年度报告及摘要》；7.审议《关于续聘江
苏公证会计师事务所为公司审计机构的议案》；8.审议《
关于修订内部关联交易决策制度的议案》；9.审议《关于
修订公司章程的议案》；
航天电器 （002025 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议修改《公司章程》的预案2.审议修
改《股东大会议事规则》的预案3.审议修改《董事会议事
规则》的预案
三一重工 （600031 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》2.审
议《公司2004年度监事会工作报告》3.审议《公司2004年
年度报告及摘要》4.审议《公司2004年度财务决算报告》
5.审议《公司2004年度利润分配预案》6.审议《公司资本
公积金转增股本预案》7.审议《关于续聘会计师事务所的
议案》8.审议《公司章程修改议案》9.审议《股东大会议
事规则修改议案》10.审议《董事会议事规则修改议案》1
1.审议《监事会议事规则》
*ST金牛 （600199 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年年度报告及摘要》；4.审议《公司2004年度财务决算
报告》；5.审议《公司2004年度利润分配预案》；6.审议
《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；
7.审议《关于公司监事会换届选举的议案》；8.审议《关
于第三届董事会独立董事津贴的议案》；9.审议《关于续
聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；10.审议《安
徽金牛实业股份有限公司＜公司章程＞修订案》；11.审
议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；12.
审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；13.
审议《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》；14.审
议《关于向银行申请最高额抵押贷款的议案》。
哈空调 （600202 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会报告。2.审议公司
2004年度监事会报告。3.审议公司2004年度财务决算报告
。4.审议公司2004年度利润分配方案。5.审议关于修改公
司章程的议案。6.选举公司第三届董事会董事及独立董事
。7.选举公司第三届监事会监事。8.审议关于续聘利安达
信隆会计师事务所为本公司2005年度提供审计服务及2004
年度审计报酬的议案。9.审议《关于为哈尔滨松江铜业(
集团)有限公司申请贷款授信额度提供担保的议案》。
西水股份 （600291 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年董事会工作报告》；2.审议《
2004年监事会工作报告》；3.审议《2004年年度报告》及
《2004年年度报告(摘要.》；4.审议《2004年度利润分配
预案》；5.审议《关于续聘会计师事务所的提案》；6.审
议《关于修改公司章程的提案》；7.审议修改《股东大会
议事规则》并将其列为公司章程附件的议案；8.审议将《
董事会议事规则》列为公司章程附件的议案；9.审议修改
《监事会议事规则》并将其列为公司章程附件的议案；10
.选举第三届董事会董事；11.选举第三届监事会监事；12
.审议《关于调整坏帐损失计提比例的提案》。13.审议《
关于使用自有资金追加投资海吉氯碱化工股份有限公司的
提案》。
博汇纸业 （600966 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》；2.《2004年
度监事会工作报告》；3.《2004年度财务决算报告》；4.
《2004年度利润分配预案》；5.《2004年度资本公积金转
增股本的预案》；6.《2004年度报告及摘要》；7.《关于
修改〈公司章程〉的议案》；8.《关于修改股东大会议事
规则的议案》；9.《关于修改董事会议事规则的议案》；
10.《2005年日常关联交易预计的议案》；
2005-05-22 星期日
企债兑付:
久事债券 （129818 行情,资料,咨询,更多） 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
*ST长风 （000552 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年
度财务报告》；4.审议《公司2004年度利润分配和资本公
积金转增股本的方案》；5.审议《2004年年度报告及其摘
要》；6.审议《公司续聘会计师事务所的议案》；7.审议
《选举更换公司部分董事的议案》；8.审议《公司聘请保
荐机构的议案》；9.审议《公司委托结算公司进行股份登
记管理的议案》。
贵糖股份 （000833 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.关于修改《公司章程》的议案；2.关于
修改《公司股东大会议事规则》的议案；3.关于修改《公
司独立董事工作制度》的议案；4.关于修改《公司关联交
易实施细则》的议案。
苏宁电器 （002024 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》；2.《2004年
度监事会工作报告》；3.《2004年度财务决算报告》；4.
《2004年度利润分配预案》；5.《2004年年度报告》及《
2004年年度报告摘要》；6.《关于公司2004年度募集资金
使用情况的专项说明》；7.《关于公司2004年度关联交易
情况说明的议案》；8.《关于修改〈公司章程〉的议案》
；9.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；10.《
关于续聘2005年度会计审计机构的议案》；11.《关于确
定公司董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》。
福建高速 （600033 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年年度董事会工作报告；2.公司20
04年年度监事会工作报告；3.公司2004年年度财务决算报
告；4.公司2005年年度财务预算报告；5.公司2004年年度
利润分配方案；6.公司2004年度报告；7.关于增补公司监
事的议案；8.关于续聘厦门天健华天有限责任公司会计师
事务所及其2004年审计业务报酬的议案；9.关于修改《公
司章程》的议案；10.关于修改《股东大会议事规则》的
议案；11.关于修改《董事会工作规则》的议案；12.关于
修改《监事会工作规则》的议案。
*ST黑龙 （600187 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告3.审议公司2004年度报告及
摘要；4.审议公司2004年度财务决算及2005年度财务预算
的议案；5.审议公司2004年度利润分配预案；6.审议公司
2004年度计提坏帐准备金的议案；7.审议公司关联方齐齐
哈尔造纸有限公司以资产偿还占用资金的议案；8.审议关
于修改《公司章程》的议案；9.审议关于续聘会计师事务
所及支付2004年度财务审计费用的议案；10.黑龙江黑龙
股份有限公司关于调整部分董事会成员及高级管理人员的
议案；11.关于追认中鸿信建元会计师事务所为公司2004
年度审计单位的议案
联环药业 （600513 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《公司2004年度董事会工作报告》；2.《公
司2004年度监事会工作报告》；3.《公司2004年度财务决
算报告》；4.《公司2005年度财务预算报告》；5.《关于
公司2004年度利润分配方案的预案》；6.《关于公司章程
修改方案的预案》；7.《公司董事会议事规则(修订稿)》
；8.《公司监事会议事规则(修订稿)》；9.《独立董事工
作制度(草案)》；10.《江苏联环药业股份有限公司与扬
州制药有限公司之原料药采购协议》；11.《江苏联环药
业股份有限公司日常关联交易公告》；12.《关于续聘会
计师事务所及会计师事务所报酬的预案》；
天士力 （600535 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.公司《章程》修正案(草案)；2.对子
公司担保额度的议案。
2005-05-23 星期一
A股送转股上市:
湖北宜化 （000422 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增1股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记
日2005-05-20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-
23，红股上市交易日2005-05-23
瑞贝卡 （600439 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增3股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2
005-05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-26
，红股上市交易日2005-05-23
黑牡丹 （600510 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增5股派2.5元(含税)，扣税后2元，股权登记日2
005-05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-26
，红股上市交易日2005-05-23
A股派息日:
湖北宜化 （000422 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增1股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记
日2005-05-20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-
23，红股上市交易日2005-05-23,分红年度2004-12-31
铜都铜业 （000630 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.75元(含税)，扣税后0.6元，股权登记日2005-
05-20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-23,分红
年度2004-12-31
华胜天成 （600410 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增3股派5元(含税)，扣税后4元，股权登记日200
5-05-17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-23，
红股上市交易日2005-05-19,分红年度2004-12-31
交大昂立 （600530 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-23,分红年
度2004-12-31
大众交通 （600611 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-05-23,分红年
度2004-12-31
B股派息日:
大众Ｂ股 （900903 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.2416元，B股股权登记日2005-05-16，B股最后
交易日2005-05-11，除权除息日2005-05-12，派息日2005
-05-23
B股股权登记日:
新城Ｂ股 （900950 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元，B股股权登记日2005-05-23，B股最后交易
日2005-05-18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-
31
A股除权除息日:
湖北宜化 （000422 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增1股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记
日2005-05-20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-
23，红股上市交易日2005-05-23,分红年度2004-12-31
铜都铜业 （000630 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.75元(含税)，扣税后0.6元，股权登记日2005-
05-20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-23,分红
年度2004-12-31
武钢股份 （600005 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2.5元(含税)，扣税后2元，股权登记日2005-05-
20，除权除息日2005-05-23，派息日2005-05-27,分红年
度2004-12-31
企债兑付:
久事债券 （129818 行情,资料,咨询,更多） 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
PT中浩Ａ （000015 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议表决《关于公司董事会换届工作的议案
》；2.审议表决《关于公司监事会换届工作的议案》；3.
审议表决《关于修改公司章程的议案》；4.审议表决《20
04年度董事会工作报告》；5.审议表决《2004年度监事会
工作报告》；6.审议表决《公司2004年度报告》；7.审议
表决《关于聘请光大证券股份有限公司为副主办券商的议
案》；8.《关于对深圳大华天诚会计师事务所出具的无法
表示意见审计报告的说明》。
新都酒店 （000033 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2005年度财务预算报告；5.审议公
司2004年度报告及其摘要；6.审议公司2004年利润分配和
公积金转增股本预案。7.审议公司以盈余公积金中非法定
公益金部分和资本公积金中股本溢价的一部分弥补以前年
度亏损的方案。8.审议关于公司章程修改的议案；9.审议
公司《监事会议事规则》的议案；
ST鸿基 （000040 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度利润分配及弥补亏损的
议案》；2.审议《公司2004年度董事局工作报告》；3.审
议《公司2004年度监事会工作报告》；4.审议《公司2004
年年度报告及其摘要》；5.审议《公司2004年度财务决算
报告》；6.审议《公司2005年度财务预算报告》；7.审议
《公司章程》修改议案；8.审议《公司独立董事制度》修
改议案；9.审议《公司信息披露及管理制度》修改议案；
10.审议《公司关于聘请2005年度审计单位》议案；11.审
议《公司关于聘请2005年度法律顾问》议案。
丹东化纤 （000498 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年年度报告及摘要。2.公司董事会
工作报告。3.公司2004年监事会工作报告。4.2004年财务
决算报告。5.2004年利润分配及资本公积金转增股本的预
案。6.关于公司董事、监事及高级管理人员的任免议案。
7.续聘会计师事务所的议案。8.修改公司章程的议案。9.
关于预计公司2005年日常关联交易的议案。
湖南投资 （000548 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配
预案和资本公积金转增股本预案》；5.审议《关于续聘会
计师事务所的议案》；6.审议《关于修改公司章程的议案
》；7.审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
8.审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；9.审议
《关于延长公司与湖南海利化工股份有限公司期限的议案》
西安旅游 （000610 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年度监事会工作报告；3.审议2004年度财务决算报告；4.
审议2004年度利润分配方案；5.审议关于投资.收购陕西
秦岭山水置业有限公司股权的议案；6.审议修订《公司章
程》的议案；7.审议续聘会计师事务所的议案。
华光陶瓷 （000655 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度报告及年报摘要；2.公司2004
年度董事会工作报告；3.公司2004年财务决算报告；4.公
司2004年度利润分配预案；5.公司《关于核销部分坏帐损
失的议案》；6.关于修改公司部分章程条款的议案；7.续
聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案
。
神火股份 （000933 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司董事会2004年度工作报告2.公司监事会
2004年度工作报告3.公司2004年度财务决算报告4.公司20
04年度利润分配预案5.关于续聘亚太(集团)会计师事务
所为公司2005年度审计中介机构及年度审计费用为50万元
的议案6.独立董事2004年度述职报告7.关于修改公司章程
的提案8.选举公司第三届董事会董事9.逐项审议公司关于
发行可转换公司债券的方案
PT中浩Ｂ （200015 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议表决《关于公司董事会换届工作的议案
》；2.审议表决《关于公司监事会换届工作的议案》；3.
审议表决《关于修改公司章程的议案》；4.审议表决《20
04年度董事会工作报告》；5.审议表决《2004年度监事会
工作报告》；6.审议表决《公司2004年度报告》；7.审议
表决《关于聘请光大证券股份有限公司为副主办券商的议
案》；8.《关于对深圳大华天诚会计师事务所出具的无法
表示意见审计报告的说明》。
中浩Ａ３ （400011 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议表决《关于公司董事会换届工作的议案
》；2.审议表决《关于公司监事会换届工作的议案》；3.
审议表决《关于修改公司章程的议案》；4.审议表决《20
04年度董事会工作报告》；5.审议表决《2004年度监事会
工作报告》；6.审议表决《公司2004年度报告》；7.审议
表决《关于聘请光大证券股份有限公司为副主办券商的议
案》；8.《关于对深圳大华天诚会计师事务所出具的无法
表示意见审计报告的说明》。
中浩Ｂ３ （420011 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议表决《关于公司董事会换届工作的议案
》；2.审议表决《关于公司监事会换届工作的议案》；3.
审议表决《关于修改公司章程的议案》；4.审议表决《20
04年度董事会工作报告》；5.审议表决《2004年度监事会
工作报告》；6.审议表决《公司2004年度报告》；7.审议
表决《关于聘请光大证券股份有限公司为副主办券商的议
案》；8.《关于对深圳大华天诚会计师事务所出具的无法
表示意见审计报告的说明》。
中信证券 （600030 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告2.公司2004年年度
报告3.2004年度监事会工作报告4.2004年度募集资金使用
情况报告5.2004年度利润分配议案6.关于更换公司董事的
议案7.关于更换公司监事的议案8.关于董事会成立薪酬与
考核委员会的议案9.关于修改公司章程的议案10.关于修
改公司章程附件股东名册的议案11.关于就公司发行短期
融资券给董事会授权的议案
新天国际 （600084 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年年度报告正文和报告摘要2.公司
2004年董事会工作报告；3.公司2004年监事会工作报告；
4.公司2004年财务决算报告；5.公司2004年度利润分配预
案；6.资本公积转增股本预案；7.2004年度公司关联交易
情况的报告；8.关于续聘会计师事务所的议案；9.修改公
司章程的议案；10.修改《股东大会议事规则》的议案；1
1.修改《董事会议事规则》的议案；12.修改《监事会议
事规则》的议案。
紫江企业 （600210 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告2.公司2004年
度监事会工作报告3.公司2004年度财务决算报告4.公司20
04年度利润分配预案5.关于聘任公司2005年度审计机构的
议案6.关于修改公司章程的议案7.关于公司股东大会议事
规则的议案8.关于公司董事会议事规则的议案9.关于公司
监事会议事规则的议案
江泉实业 （600212 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度报告及摘要；2.审议公司
2004年度董事会工作报告；3.审议公司2004年度监事会工
作报告；4.审议公司2004年度利润分配方案；5.审议公司
2004年度资本公积金转增股本方案；6.审议选举公司第五
届董事会董事及独立董事候选人的议案；7.审议选举公司
第五届监事会监事候选人的议案；8.审议关于修订《公司
章程》的议案；9.审议关于修订《股东大会议事规则》的
议案；10.审议关于修订《董事会议事规则》的议案；11.
审议关于制订《独立董事制度》的议案；12.审议关于制
订《重大信息内部报告制度》的议案；13.审议公司关于
聘任会计师事务所的议案；14.审议公司2005年度日常关
联交易。
海南椰岛 （600238 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年度监事会工作报告；3.审议2004年度财务报告；4.审议
2004年度报告及摘要；5.审议2004年度利润分配预案；6.
审议修订公司章程部分条款的议案；7.选举海南椰岛股份
有限公司第四届董事会董事；8.选举海南椰岛股份有限公
司第四届监事会监事。
洞庭水殖 （600257 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度利润分配及公积金转增股
本的预案；5.审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的
议案；6.审议关于修订《公司章程》的议案；
兴业聚酯 （600259 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司董事会2004年度工作报告；2.审议
公司监事会2004年度工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算方案；4.审议公司2004年度利润分配预案；5.审议关
于修改公司章程的议案；6.审议公司2004年年度报告及其
摘要；7.审议关于变更会计师事务所的议案；8.审议关于
更换公司第四届监事会部分监事的议案。
通葡萄酒 （600365 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告和公司2005年财务预算报告》；4.审议《2004年度
利润分配及资本公积金转增股本提案》；5.审议《董事会
换届选举提案》；6.审议《关于修改〈公司章程〉的提案
》；7.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》；
8.审议《关于制定和调整董事.监事及相关人员津贴的提
案》；9.审议《关于续聘公司2005年度会计师事务所及其
报酬的提案》；10.审议《董事会议事规则》；11.审议《
监事会议事规则》；12.审议《关于监事会换届选举的提
案》；13.审议《2004年年度报告(正文)及摘要》。
长园新材 （600525 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司《关于修改公司章程的议案》2.审
议公司《关于修改股东大会议事规则的议案》3.审议公司
《关于修改董事会议事规则的议案》4.审议公司《关于修
改监事会议事规则的议案》5.审议公司《关于向农行深圳
市华侨城支行申请综合授信额度的议案》6.审议公司《关
于向深圳市招商银行深南中路支行申请综合授信额度的议
案》7.审议公司《关于向深圳市建设银行科苑支行申请综
合授信额度的议案》
栖霞建设 （600533 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.增资仙林公司的议案2.修改公司章程的
议案
中油化建 （600546 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.《关于收购吉林石化工程设计有限公司
、吉林亚新工程检测有限责任公司股权的议案》2.《关于
收购中油吉林化建有限责任公司资产的议案》
深高速 （600548 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议由本公司、本公司全资控股子公司
美华实业(香港)有限公司(作为买方)及钟志辉、春阳国际
有限公司、广东鹰君投资控股有限公司、高汇有限公司及
珠海市新长江建设投资有限公司签署的协议,以使本公司
能够收购广东清连公路发展有限公司合共56.28的权益(“
框架协议”)及根据该协议拟进行之交易；2.审议由本公
司(作为买方)及钟志辉、春阳国际有限公司、广东鹰君投
资控股有限公司、高汇有限公司及珠海市新长江建设投资
有限公司签署的有关收购广东清连公路发展有限公司的17
.1股权及全部债权的协议(“春阳交易协议”)及根据该协
议拟进行之交易；3.审议由美华实业(香港)有限公司(作
为买方)及钟志辉、广东鹰君投资控股有限公司及珠海市
新长江建设投资有限公司签署的有关收购广东清连公路发
展有限公司25股权的协议(“美华交易协议”)及根据该协
议拟进行之交易；4.审议由本公司(作为买方)及钟志辉、
春阳国际有限公司、广东鹰君投资控股有限公司、高汇有
限公司及珠海市新长江建设投资有限公司签署的有关收购
广东清连公路发展有限公司的14.18股权及债权的协议(“
鹰君交易协议”)及根据该协议拟进行之交易；5.授权本
公司董事作出以落实或促使框架协议、春阳交易协议、美
华交易协议及/或鹰君交易协议生效而属其认为必要或恰
当之所有行动及事宜及签订有关文件。
康缘药业 （600557 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.发行规模及其确定依据2.票面金额及发
行价格3.期限4.票面利率5.利息支付及到期还本付息6.转
股期7.转股价格的确定及其调整原则8.转股价格向下修正
条款9.赎回条款10.回售条款11.配售安排12.募集资金用
途13.授权条款14.发行方案有效期
金晶科技 （600586 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.金晶科技2004年度董事会工作报告2.金晶科
技2004年度监事会工作报告3.金晶科技2004年度报告以及
年度报告摘要4.审议金晶科技2004年度财务决算5.审议金
晶科技2005年度财务预算的议案6.修改公司章程的议案7.
修改股东大会议事规则的议案8.修改董事会议事规则的议
案9.续聘大信会计师事务有限公司为本公司2005年度审计
机构的议案10.审议2004年度利润分配的议案11.审议资本
公积金转增股本的议案12.董事会关于前次募集资金使用
情况的说明13.关于公司符合增发新股条件的议案14.关于
公司增发新股发行方案的议案15.关于公司增发新股募集
资金投资项目可行性的议案16.关于授权公司董事会全权
办理本次增发新股具体事项的议案17.关于新老股东共享
发行前滚存未分配利润的议案18.公司独立董事辞职的议
案19.关于选举独立董事的议案
福耀玻璃 （600660 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议《关于公司符合增发新股条件的议
案》；2.审议《关于增发新股的议案》；3.审议《关于本
次增发新股完成前滚存的未分配利润的处置方案》；4.审
议《关于本次增发新股募集资金运用项目的可行性的议案
》；5.审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；6.审
议《关于修改公司章程的议案》；7.审议《关于修改董事
局工作规则的议案》；8.审议《关于修改股东大会议事规
则的议案》；9.审议《关于修改独立董事制度的议案》；
10.审议《关联交易管理制度》；11.审议《关于修改监事
会工作规则的议案》。
*ST东信 （600776 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.公司2004年度
财务决算报告；3.2004年度监事会工作报告；4.关于公司
董事调整的议案；5.关于公司监事调整的议案；6.关于修
改《公司章程》的议案；7.关于修改《公司治理纲要》的
议案；8.关于中止东信亿事通股权转让的议案；9.关于20
04年度利润分配方案；10.关于会计师事务所报酬及续聘
的议案；11.关于调整独立董事津贴的议案。
通宝能源 （600780 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司《2004年度董事会工作报告》；2.
审议公司《2004年度监事会工作报告》；3.审议公司《20
04年度报告及摘要》；4.审议公司《2004年度财务决算报
告》；5.审议公司《2005年度经营计划》；6.审议公司《
2004年度利润分配方案》；7.审议《关于修改公司章程部
分条款的议案》；8.逐项审议《关于修改公司治理结构相
关制度的议案》；9.审议《关于修订公司＜监事会议事规
则＞的议案》；10.审议《关于公司2005年度日常关联交
易事项及金额的议案》；11.审议《关于续聘公司2005年
度审计机构的议案》；12.审议《公司独立董事年度工作
报告书》。
上海永久 （600818 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会报告；2.公司2004年度
监事会报告；3.公司2004年度财务决算和2005年度财务预
算；4.公司2004年度利润分配预案；5.听取公司2004年度
独立董事述职报告书；6.关于修改《公司章程》的议案；
7.关于修改《股东大会议事规则》的议案；8.关于修改《
董事会议事规则》的议案；9.关于续聘会计师事务所及审
计费用的议案；
厦华电子 （600870 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议公司《2004年度财
务决算报告》；4.审议公司《2004年年度报告》及其摘要
；5.审议公司《2004年度利润分配预案》；6.审议修改公
司《章程》部分条款；7.审议公司《股东大会议事规则》
；8.审议公司《董事会议事规则》；9.审议公司《监事会
议事规则》；10.审议《关于续聘会计师事务所及支付报
酬的议案》；11.审议关于与厦门华侨电子企业有限公司
续签《注册商标使用许可合同》的议案；12.审议关于与
厦门华侨电子企业有限公司续签《费用分摊协议》的议案
；13.审议《关于预计2005年度公司与关联方日常关联交
易总额》的议案。
永久Ｂ股 （900915 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会报告；2.公司2004年度
监事会报告；3.公司2004年度财务决算和2005年度财务预
算；4.公司2004年度利润分配预案；5.听取公司2004年度
独立董事述职报告书；6.关于修改《公司章程》的议案；
7.关于修改《股东大会议事规则》的议案；8.关于修改《
董事会议事规则》的议案；9.关于续聘会计师事务所及审
计费用的议案；
*ST东信B （900941 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.公司2004年度
财务决算报告；3.2004年度监事会工作报告；4.关于公司
董事调整的议案；5.关于公司监事调整的议案；6.关于修
改《公司章程》的议案；7.关于修改《公司治理纲要》的
议案；8.关于中止东信亿事通股权转让的议案；9.关于20
04年度利润分配方案；10.关于会计师事务所报酬及续聘
的议案；11.关于调整独立董事津贴的议案。
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