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2005-05-12 星期四
简称变更:
*ST大化B （900951 行情,资料,咨询,更多） 更名后简称:大化Ｂ股，原证券简称为:*ST大化B
*ST金泰 （600385 行情,资料,咨询,更多） 更名后简称:ST金泰，原证券简称为:*ST金泰
A股送转股上市:
广州控股 （600098 行情,资料,咨询,更多） 每10股送4股转增1股派2元(含税)，扣税后0.8元，股权登
记日2005-05-10，除权除息日2005-05-11，派息日2005-0
5-19，红股上市交易日2005-05-12
A股派息日:
新和成 （002001 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-05-12,分红年
度2004-12-31
兰花科创 （600123 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-04-
27，除权除息日2005-04-28，派息日2005-05-12,分红年
度2004-12-31
雅戈尔 （600177 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增5股派2.5元(含税)，扣税后2元，股权登记日2
005-04-28，除权除息日2005-04-29，派息日2005-05-12
，红股上市交易日2005-05-09,分红年度2004-12-31
A股股权登记日:
吉林敖东 （000623 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
12，除权除息日2005-05-13，派息日2005-05-13,分红年
度2004-12-31
中科三环 （000970 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.48元，股权登记日2005-
05-12，除权除息日2005-05-13，派息日2005-05-13,分红
年度2004-12-31
天药股份 （600488 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
12，除权除息日2005-05-13，派息日2005-05-20,分红年
度2004-12-31
A股除权除息日:
新和成 （002001 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-05-12,分红年
度2004-12-31
浦发银行 （600000 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.2元(含税)，扣税后0.96元，股权登记日2005-
05-11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-05-16,分红
年度2004-12-31
安彩高科 （600207 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-05-19,分红年
度2004-12-31
营口港 （600317 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-05-20,分红年
度2004-12-31
白唇鹿 （600381 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增3股，股权登记日2005-05-11，除权除息日200
5-05-12，红股上市交易日2005-05-13,分红年度2004-12-
31
科达机电 （600499 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-05-18,分红年
度2004-12-31
海油工程 （600583 行情,资料,咨询,更多） 每10股送1股转增1股派1元(含税)，扣税后0.6元，股权登
记日2005-05-11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-0
5-18，红股上市交易日2005-05-13,分红年度2004-12-31
大众交通 （600611 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-05-23,分红年
度2004-12-31
B股除权除息日:
大众Ｂ股 （900903 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.2416元，B股股权登记日2005-05-16，B股最后
交易日2005-05-11，除权除息日2005-05-12，派息日2005
-05-23
权益登记日:
大成债券 （090002 行情,资料,咨询,更多） 每10份派0.15元，权益登记日：2005-05-12，除息交易日
：2005-05-12，收益分配款发放日：2005-05-13
收益分配除息日:
大成债券 （090002 行情,资料,咨询,更多） 每10份派0.15元，权益登记日：2005-05-12，除息交易日
：2005-05-12，收益分配款发放日：2005-05-13
企债兑付:
久事债券 （129818 行情,资料,咨询,更多） 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
云南省98(二期)公 债券名称：云南省98二期公路建设债券(5年期)，实际发
路建设债券(5年 行总额40000万，信用评级AA+，发行范围云南省内企事业
期) 单位及个人，兑付起始日2005-04-16，兑付截止日2005-0
5-15
召开股东大会:
深华新 （000010 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议聘用深圳鹏城会计师事务所为公司2004
年财务审计机构的议案；2.审议公司2004年度报告及报告
摘要；3.审议公司2004年度董事会工作报告；4.审议公司
2004年度监事会工作报告；5.审议公司2004年度业务工作
报告；6.审议公司2004年度财务决算报告；7.审议公司20
04年度利润分配预案；8.审议关于修改公司《章程》的议
案
深能源Ａ （000027 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度总经理业务报告；4.关于西部电
力公司因固定资产竣工决算及电费差价进行追溯调整的议
案；5.2004年度财务报告及利润分配方案；6.2004年年度
报告；7.关于聘请2005年度审计单位的议案；8.关于聘请
2005年度法律顾问的议案；9.关于妈湾公司、西部公司与
能源集团、能源运输公司签署煤炭运输合同的议案；10.
关于选举第五届董事会董事、独立董事的议案；11.关于
选举第五届监事会监事的议案；12.关于预计2005年公司
关联交易金额的议案。13.关于修改公司章程的议案
川化股份 （000155 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司董事会2004年度工作报告；2.审议
公司监事会2004年度工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度利润分配方案；5.审议公
司关于募集资金余额的调整；6.审议公司2005年日常关联
交易；7.审议公司关于修改公司章程部分条款；8.审议公
司关于修改股东大会议事规则部分条款；9.审议公司关于
修改董事会议事规则部分条款；10.审议公司关于修改监
事会议事规则部分条款。
三木集团 （000632 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会报告》；2.审议
《公司2004年度监事会报告》；3.审议《公司2004年度财
务决算报告》；4.审议《公司2004年年度报告》；5.审议
《公司章程修正案》。6.选举公司第五届董事会董事。7.
选举公司第五届监事会监事。8.关于公司2004年度利润分
配预案9.关于修改公司经营范围的提案
西藏矿业 （000762 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配
预案》；5.审议《修改公司章程的议案》；6.审议《关于
续聘华证会计师事务所为公司2004年审计机构的议案》；
7.审议关于向银行申请二○○五年度贷款授信额度的议案
。8.审议公司独立董事2004年度述职报告。
酒鬼酒 （000799 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.《酒鬼酒股份有限公司关于修改公司章
程的议案》2.《酒鬼酒股份有限公司董事会议事规则》3.
《酒鬼酒股份有限公司监事会议事规则》4.《酒鬼酒股份
有限公司股东大会议事规则》5.《关于增选公司第三届董
事会独立董事的议案》
*ST天纺 （000813 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《2004年董事会工作报告》；2.《2004年监
事会工作报告》；3.《2004年度财务决算》；4.《利润分
配预案》；5.《关于核销资产的议案》；6.《聘任董事的
议案》；7.《聘请会计师事务所的议案》；8.《修改公司
章程的议案》；9.《修改股东大会议事规则的议案》；10
.《修改董事会议事规则的议案》。
海印股份 （000861 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司董事会2004年度工作报告》；2.
审议《公司监事会2004年度工作报告》；3.审议《公司20
04年度报告及摘要》；4.审议《公司2004年度财务决算报
告》；5.审议《公司2004年度利润分配及分红派息预案》
；6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；7.审议《董
事会各专业委员会议事规则》。8.审议《关于修改公司章
程的议案》
河北宣工 （000923 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年董事会工作报告；2.2004年监事会工
作报告；3.2004年年度报告；4.2004年年度报告摘要；5.
2004年财务决算报告；6.2004年利润分配预案；7.关于修
改公司章程的议案；8.关于续聘河北华安会计师事务所为
公司2005年审计机构的议案；9.关于续聘北京金诚同达律
师事务所为公司2005年法律顾问的议案；10.关于增补詹
振京先生和祖国先生为公司第二届董事会董事候选人的议
案。11.关于2005年日常关联交易预计的议案
科学城 （000975 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年年度报告正文及摘要；2.审
议公司董事会2004年年度工作报告；3.审议公司监事会20
04年年度工作报告；4.审议公司2004年年度财务决算报告
；5.审议公司2004年年度利润分配方案；6.审议增补林毅
建先生为公司董事的议案；7.审议变迁公司注册地，修改
《公司章程》相应条款的议案；8.审议制订第二届董事会
专职董事薪酬制度的议案；9.审议调整董事会基金提取比
例的议案；10.审议修改《公司章程》的议案；11.审议修
订《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》的议案
；12.审议确定公司2004年年度审计费用及续聘会计师事
务所的议案。
凯恩股份 （002012 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《公司2004年度董事会工作报告》2.《公司
2004年度监事会工作报告》3.《公司2004年度财务决算报
告》4.《2004年度利润分配及资本公积转增股本预案》5.
《公司2004年年度报告》及其摘要6.《浙江凯恩特种材料
股份有限公司章程》修正案7.《关于制定〈公司累积投票
制实施细则〉的议案》8.《关于补选赵键为公司董事的议
案》9.《关于补选邱忠瑞为公司监事的议案》
哈飞股份 （600038 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年财务决算报告；2.公司2005年投
资计划；3.公司2005年财务预算报告；4.公司2004年度利
润分配方案；5.公司2004年度董事会工作报告；6.公司20
04年度报告及其摘要；7.公司2004年度监事会工作报告；
8.关于修改公司章程的议案；9.关于H425型民用直升机保
障条件建设项目变更建设地点的议案；10.关于续聘岳华
会计师事务所有限责任公司为公司2005年审计机构的议案
；11.关于选举公司第三届董事会成员的议案；12.关于选
举公司第三届监事会成员的议案；13.关于2005年日常关
联交易的议案。
中国联通 （600050 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度财务决算报告；2.公司2004年
度利润分配预案：3.关于聘请会计师事务所的议案：4.20
04年度董事会工作报告；5.公司2004年年度报告；6.关于
董事会、监事会换届工作的议案：7.关于关联交易协议事
项的议案,包括以下表决事项：8.关于对中国联通股份有
限公司(以下简称“联通红筹公司”)年度股东大会“渗透
投票”的议案：
五矿发展 （600058 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2004年年度监事会工作报告》；3.审议《公
司2004年年度业务工作报告》；4.审议《公司2004年年度
财务决算报告》；5.审议《关于计提资产减值准备的专项
报告》6.审议《关于公司经常性关联交易2004年度实施情
况及2005年度预计情况的专项报告》；7.审议《公司〈经
常性关联交易框架协议〉文本的议案》；8.审议《公司〈
金融服务框架协议〉文本的议案》；9.审议《关于续聘会
计师事务所及其报酬的议案》；10.审议《公司2004年年
度利润分配方案的议案》；11.审议《关于修改〈公司章
程〉有关条款的议案》；12.审议《关于修改〈股东大会
议事规则〉有关条款的议案》；13.审议《关于修改〈关
联交易决策办法〉有关条款的议案》；14.审议《〈董事
会议事规则〉全文及修改有关条款的议案》；15.审议《
〈监事会议事规则〉全文及修改有关条款的议案》；16.
审议《公司〈股东大会网络投票管理办法〉(草案)的议案
》；
古越龙山 （600059 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司董事会2004年度工作报告；2.审议
公司监事会2004年度工作报告；3.审议公司2004年度财务
报告；4.审议2004年度报告及摘要：5.审议公司2004年度
利润分配预案；6.审议关于聘请2005年度财务审计机构的
议案；7.审议关于修订《公司章程》的议案；8.审议关于
修订《公司治理纲要》.《股东大会议事规则》.《董事会
议事规则》等议案；9.审议关于修订《监事会议事规则》
的议案。
永鼎光缆 （600105 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议2004年度利润分配预案；5.审议关于修
改《公司章程》的议案；6.审议关于修订公司《股东大会
议事规则》的议案；7.审议2005年续聘安永大华会计师事
务所有限责任公司为本公司审计机构的议案；8.审议《董
事会议事规则》9.审议《独立董事工作制度》
新华光 （600184 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》2.《2004年度
监事会工作报告》3.《2004年度报告及摘要》4.《2004年
度财务决算报告》5.《2004年度利润分配方案》6.《关于
续聘中勤万信会计师事务所有限公司为2005年度审计机构
并确定其报酬的议案》7.《关于修改公司章程的议案》8.
《关于修订董事会议事规则的议案》9.《关于修订监事会
议事规则的议案》10.《关于修订信息披露制度的议案》
南纺股份 （600250 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司《2004年度董事会工作报告》；2.
审议公司《2004年度报告》及《2004年度报告摘要》；3.
审议公司《2004年度监事会报告》；4.审议公司《2004年
度财务决算报告》；5.审议公司《2004年度利润分配预案
》；6.审议《关于修改公司章程的议案》；7.公司《董事
会议事规则》8.公司《监事会议事规则》9.公司《独立董
事工作制度》10.《关于续聘会计师事务所及确定审计费
用的议案》；
东方创业 （600278 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《关于2004年度董事会工作报告的议案》2.
《关于2004年度监事会工作报告的议案》3.《关于2004年
度财务决算报告和2005年度财务预算报告的议案》4.《20
04年度利润分配预案》5.《关于续聘上海立信长江会计师
事务所有限责任公司担任公司财务报告审计工作的议案》
6.《关于修改公司章程的议案》7.《关于修改股东大会议
事规则的议案》8.《关于修改董事会议事规则的议案》9.
《关于制定监事会议事规则的议案》10.《关于董事会换
届选举的议案》11.《关于监事会换届选举的议案》12.《
关于独立董事薪酬的议案》
三峡新材 （600293 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司董事会工作报告；2.审议公司监事
会工作报告；3.审议公司2004年年报及摘要；4.审议公司
2004年度财务决算报告；5.审议公司2004年度利润分配预
案；6.审议公司关于选举产生第五届董事会董事的议案；
7.审议公司关于选举产生第五届监事会监事的议案；8.审
议公司关于修改《公司章程》的议案；9.审议公司关于20
05年度融资计划的议案；10.审议关于续聘中勤万信会计
师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计机构及支
付审计费用的议案。
中新药业 （600329 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事长工作报告。2.审议
公司2004年度董事会报告。3.审议公司2004年度监事会工
作报告。4.审议新加坡普华古柏会计师事务所和普华永道
中天会计师事务所有限公司审计和经审计委员会审核确定
的2004年度财务报告和审计报告。5.审议公司2004年度利
润分配方案。6.审议委任普华古柏会计师事务所和普华永
道中天会计师事务所有限公司为2005年度公司国际及国内
审计师并授权董事会确定其聘金的议案。7.审议“独立董
事邓昌桂先生2004年度酬劳为5万元新币”的议案。8.审
议“独立董事张洪魁先生2004年度酬劳为4.08万元人民币
”的议案。9.审议“独立董事徐其德先生2004年度酬劳为
4.08万元人民币”的议案。10.审议“詹原竞董事2004年
度酬劳为32.9万元人民币”的议案。11.审议“李美毓董
事2004年度酬劳为23.5万元人民币”的议案。12.审议“
徐士辉董事2004年度酬劳为15.07万元人民币”的议案。1
3.审议“郭乃勤监事2004年度酬劳为23.5万元人民币”的
议案。14.审议“李家胜监事2004年度酬劳为30.9万元人
民币”的议案。15.审议“刘振武先生连任公司董事”的
议案。16.审议“吴树民先生连任公司董事”的议案。17.
审议“詹原竞先生连任公司董事”的议案。18.审议“李
美毓女士连任公司董事”的议案。19.审议“徐其德先生
连任公司独立董事”的议案。20.审议“马贵中先生连任
公司监事”的议案。21.审议“公司与有关关联方进行经
常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案。22.审议修
改公司章程的议案。23.审议修改股东大会议事规则的议
案。24.审议修改董事会议事规则的议案。
美克股份 （600337 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司《2004年度董事会工作报告》；2.
审议公司《2004年度监事会工作报告》；3.审议公司《20
04年年度财务决算报告》；4.审议公司《2004年年度报告
正文及年度报告摘要》；5.审议公司2004年度利润分配预
案；6.审议关于公司独立董事变动的预案；7.关于预计公
司2005年度日常关联交易的预案；8.关于修改公司章程预
案；9.关于修改公司股东大会议事规则的预案；10.关于
修改公司董事会议事规则的预案；11.关于修改公司监事
会议事规则的预案。
安源股份 （600397 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《董事会工作报告》；2.审议《监事会
工作报告》；3.审议《2004年度财务决算报告》；4.审议
《2004年度报告正文及摘要》；5.审议《2004年度利润分
配及资本公积转增股本预案》；6.审议《关于续聘会计师
事务所的议案》；7.审议《关于2005年度关联交易框架协
议的议案》；8.审议《关于调整公司董事的议案》
涪陵电力 （600452 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.关于公司2004年度报告和摘要的议案；2.关
于公司2004年度董事会工作报告的议案；3.关于公司2004
年度监事会工作报告的议案；4.关于公司2004年度财务决
算报告的议案；5.关于公司2004年度利润分配预案的议案
；6.关于公司2004年度独立董事述职报告的议案；7.关于
公司2005年关联交易的议案；8.关于修改《公司章程》的
议案；9.关于公司部分董事调整的议案；10.关于公司部
分监事调整的议案；11.关于公司聘请2005年度财务审计
机构的议案。
湘邮科技 （600476 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务决算和2005年
度财务预算报告；4.2004年度利润分配方案；5.公司2004
年度报告及报告摘要；6.关于变更公司经营范围及住所的
议案；7.关于修改公司章程部分条款的议案；8.关于修改
股东大会议事规则的议案；9.关于修改董事会议事规则的
议案；10.关于修改关联交易管理办法的议案；11.关于修
改监事会议事规则的议案；12.关于公司2005年度预测日
常经营性关联交易余额的议案；13.关于续聘会计师事务
所的议案；14.独立董事述职报告；15.关于向关联方提供
软件和系统集成服务的议案；16.关于金盆路附99号土地
收购及开发项目的议案。
中金黄金 （600489 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2004年年度报告》及其摘要；5.审议
《2004年度利润分配的预案》；6.审议《关于修改公司章
程的议案》；7.审议《关于修改股东大会议事规则的议案
》；8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
天富热电 （600509 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年年度报告及年度报告摘要的
议案；2.审议公司2004年度董事会工作报告的议案；3.审
议公司2004年度财务决算报告的议案；4.审议公司2004年
度利润分配预案；5.审议关于公司聘请2005年度审计机构
的议案；6.审议关于审计机构2004年度审计费用的议案；
7.审议2005年度公司贷款计划的议案；8.审议公司2005年
度资产抵押计划议案；9.审议公司2005年度对控股子公司
提供担保计划的议案；10.审议关于公司2005年基建及技
改计划的议案；11.审议关于公司所属控股子公司煤炭采
购协议的议案(交易对方：新疆天富煤业有限公司)；12.
审议预计公司2005年度关联交易总金额的议案；13.审议
《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明》的议案；
14.审议关于修改《公司章程》的议案；15.审议关于修改
《股东大会议事规则》的议案；16.审议关于修改《董事
会议事规则》的议案；17.审议关于修改《监事会议事规
则》的议案。18.审议关于修改《累积投票制实施细则》
的议案；19.审议关于修改《关联交易管理办法》的议案
；20.审议关于《综合服务合同》的议案；21.审议关于公
司所属控股子公司煤炭采购协议的议案(交易对方：新疆
天富电力(集团)有限责任公司)；22.审议关于注销石河子
开发区天富热电投资有限责任公司的议案。
迪马股份 （600565 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告2.审议公
司2004年度监事会工作报告3.审议公司2004年财务决算方
案4.审议公司2004年利润分配预案5.审议《关于修改公司
章程的议案》6.审议《关于聘请会计师事务所的议案》7.
审议《独立董事工作制度》
中国纺机 （600610 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议董事会工作报告；2.审议监事会工作报
告；3.审议公司2004年度报告及摘要；4.审议2004年度财
务决算和2005年度财务预算报告；5.审议2004年度利润分
配的预案；6.审议关于修改《公司章程》的议案；7.审议
续聘会计师事务所的议案；8.审议关于独立董事年度津贴
变动的议案。
锦江投资 （600650 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004四年度利润分
配方案》；5.审议《关于调整独立董事津贴的议案》；6.
审议《续聘会计师事务所的议案》；7.审议《修改〈公司
章程〉的议案》
大商股份 （600694 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务报告》；4.审议《公司2004年度报告和年度报
告摘要》；5.审议《公司2004年度利润分配预案》；6.审
议《关于修改＜公司章程＞的议案》；7.审议《关于修改
＜董事会议事规则＞有关条款的议案》；8.审议《关于修
改＜独立董事工作制度＞有关条款的议案》；9.审议《关
于修改＜公司股东大会议事规则＞的议案》；10.审议《
公司2005年公司申请银行授信额度议案》；11.审议《关
于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；12.审议《
关于支付独立董事年度报酬的议案》；
华源发展 （600757 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《三届董事会2004年度工作报告》；2.
审议《三届监事会2004年度工作报告》；3.审议《2004年
度公司经营工作报告》；4.审议《关于2004年度财务决算
和2005年度财务预算的报告》；5.审议《关于2004年度利
润分配议案的报告》；6.审议《关于提请股东大会修改授
权董事会部分职权的议案》；7.审议《关于修改＜股东大
会议事规则＞的议案》；8.审议《关于修改＜董事会议事
规则＞的议案》；9.审议《关于修改＜监事会议事规则＞
的议案》；10.审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；1
1.审议《关于调整第三届董事会部分董事的议案》。
东方电机 （600875 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议及批准本公司二零零四年度董事会工作
报告。2.审议及批准本公司二零零四年度监事会工作报告
。3.审议及批准本公司二零零四年度税后利润分配方案。
4.审议及批准本公司二零零四年度经审核的财务报告。5.
审议及批准本公司二零零五年工作计划报告。6.审议及批
准续聘香港何锡麟会计师行和深圳天健信德会计师事务所
分别为本公司二零零五年度国际和国内会计师,并授权董
事会决定其酬金。7.审议及批准以特别决议案方式通过本
公司章程中有关条款的修改的议案,并授权董事会向中国
有关政府机关办理公司章程变更手续。
江苏纺织 （600981 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议董事会2004年度工作报告；2.审议监事
会2004年度工作报告；3.审议2004年度财务决算报告；4.
审议2004年度利润分配方案；5.审议关于聘请江苏天衡会
计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。6.
审议修改公司章程7.审议修改公司股东大会议事规则议案
8.审议修改董事会议事规则9.审议修改公司控股股东行为
规则议案10.审议修改公司独立董事规则议案11.关于修改
公司重大投资决策制度议案
中纺Ｂ股 （900906 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议董事会工作报告；2.审议监事会工作报
告；3.审议公司2004年度报告及摘要；4.审议2004年度财
务决算和2005年度财务预算报告；5.审议2004年度利润分
配的预案；6.审议关于修改《公司章程》的议案；7.审议
续聘会计师事务所的议案；8.审议关于独立董事年度津贴
变动的议案。
锦投Ｂ股 （900914 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004四年度利润分
配方案》；5.审议《关于调整独立董事津贴的议案》；6.
审议《续聘会计师事务所的议案》；7.审议《修改〈公司
章程〉的议案》
2005-05-13 星期五
简称变更:
环保１ （400036 行情,资料,咨询,更多） 更名后简称:环保１，原证券简称为:环保３
A股送转股上市:
白唇鹿 （600381 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增3股，股权登记日2005-05-11，除权除息日200
5-05-12，红股上市交易日2005-05-13
海油工程 （600583 行情,资料,咨询,更多） 每10股送1股转增1股派1元(含税)，扣税后0.6元，股权登
记日2005-05-11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-0
5-18，红股上市交易日2005-05-13
A股派息日:
吉林敖东 （000623 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
12，除权除息日2005-05-13，派息日2005-05-13,分红年
度2004-12-31
中科三环 （000970 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.48元，股权登记日2005-
05-12，除权除息日2005-05-13，派息日2005-05-13,分红
年度2004-12-31
中化国际 （600500 行情,资料,咨询,更多） 每10股送2股转增3股派2.5元(含税)，扣税后1.6元，股权
登记日2005-04-29，除权除息日2005-05-09，派息日2005
-05-13，红股上市交易日2005-05-10,分红年度2004-12-3
1
长园新材 （600525 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.2元(含税)，扣税后0.96元，股权登记日2005-
04-28，除权除息日2005-04-29，派息日2005-05-13,分红
年度2004-12-31
株冶火炬 （600961 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-04-
29，除权除息日2005-05-09，派息日2005-05-13,分红年
度2004-12-31
A股股权登记日:
招商地产 （000024 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记日2005-0
5-13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-05-16,分红
年度2004-12-31
京新药业 （002020 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-05-16,分红年
度2004-12-31
中远航运 （600428 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增4股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2
005-05-13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-05-20
，红股上市交易日2005-05-17,分红年度2004-12-31
天创置业 （600791 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.16元，股权登记日2005-
05-13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-05-20,分红
年度2004-12-31
A股除权除息日:
吉林敖东 （000623 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
12，除权除息日2005-05-13，派息日2005-05-13,分红年
度2004-12-31
中科三环 （000970 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.48元，股权登记日2005-
05-12，除权除息日2005-05-13，派息日2005-05-13,分红
年度2004-12-31
天药股份 （600488 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
12，除权除息日2005-05-13，派息日2005-05-20,分红年
度2004-12-31
B股最后交易日:
招商局Ｂ （200024 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元，B股股权登记日2005-05-18，B股最后交
易日2005-05-13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-0
5-18
收益分配款发放日:
大成债券 （090002 行情,资料,咨询,更多） 每10份派0.15元，权益登记日：2005-05-12，除息交易日
：2005-05-12，收益分配款发放日：2005-05-13
广发稳健增长(270 每10份派0.2元，权益登记日：2005-05-11，除息交易日
002) ：2005-05-11，收益分配款发放日：2005-05-13
企债兑付:
久事债券 （129818 行情,资料,咨询,更多） 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
云南省98(二期)公 债券名称：云南省98二期公路建设债券(5年期)，实际发
路建设债券(5年 行总额40000万，信用评级AA+，发行范围云南省内企事业
期) 单位及个人，兑付起始日2005-04-16，兑付截止日2005-0
5-15
召开股东大会:
丹东化纤 （000498 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议《关于将生产特种天然高湿模量粘
胶纤维的全部相关机器设备、房屋构建物和土地出租给丹
东东洋特种纤维有限公司的议案》。
中国凤凰 （000520 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年年度报告；2.审议公司2004
年财务决算报告；3.审议公司2004年度利润分配预案；4.
审议公司计提2004年度资产减值准备的议案；5.审议公司
关联交易合同议案；6.审议公司章程修改议案。
白云山Ａ （000522 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》；2.《2004年
度监事会工作报告》；3.《2004年度财务决算报告》；4.
《2004年度利润分配方案》；5.《关于广州白云山制药股
份有限公司董事会换届选举的议案》；6.《关于广州白云
山制药股份有限公司监事会换届选举的议案》；7.《关于
修改〈公司章程〉的议案》；8.《关于修改〈股东大会议
事规则〉的议案》；9.《关于修改〈董事会议事规则〉的
议案》；10.《关于续聘广东羊城会计师事务所为公司财
务审计机构并授权董事会确定其报酬的议案》；11.《关
于本公司与广州药业股份有限公司2005年度日常关联交易
事项的议案》。
海德股份 （000567 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《公司2004年度董事会工作报告》；2.《公
司2004年度监事会工作报告》；3.《公司2004年度财务决
算报告》；4.《公司2004年度利润分配预案》；5.《公司
2005年度利润分配政策》；6.《关于聘请2005年度审计机
构的议案》。7.《关于修改公司章程的议案》8.《关于修
改股东大会议事规则的议案》9.《关于修改董事会议事规
则的议案》10.《关于修改监事会议事规则的议案》
泰达股份 （000652 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度总经理业务工作报
告；4.公司2004年度财务决算报告；5.公司2004年度利润
分配预案；6.修改《公司章程》的预案；7.修改《董事会
议事规则》的预案；8.修改《股东大会议事规则》的预案
；8.修改《独立董事制度》的预案；9.《董事会审计委员
会实施细则》(草案)；10.《董事会提名委员会实施细
则》(草案)；11.《董事会薪酬与考核委员会实施细则
》(草案)；12.《董事会战略委员会实施细则》(草案
)；13.《关于继续聘请天津五洲联合会计师事务所为公
司服务(费用由董事会决定14.《关于审批2005年度贷款
额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案
》；15.选举公司第五届董事会成员；16.选举公司第五届
监事会成员；17.选举三名独立董事，并批准其津贴为每
人每月3000元人民币。
世纪光华 （000703 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议公司《2004年度报
告》及其摘要；4.审议公司《2004年度财务决算报告》5.
审议《2004年度利润分配预案》；6.审议《关于聘请公司
财务审计机构的议案》；7.审议《关于修改公司章程部分
条款的议案》。
南风化工 （000737 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度财务决算报告；4.2004年度利润
分配及资本公积金转增股本议案；5.2004年年度报告正文
及摘要；6.关于修改《公司章程》的议案；7.关于调整应
收账款坏帐准备提取比例的议案；8.关于董事会换届选举
议案；9.关于支付独立董事薪酬的议案；10.关于续聘会
计师事务所及支付报酬的议案；11.监事会换届选举议案
。
*ST博盈 （000760 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年年度报
告及其摘要；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.审议
公司2004年度利润分配预案及弥补亏损方案；6.审议公司
2005年度财务预算报告和生产经营计划；7.审议关于修改
《公司章程》的议案；8.审议关于聘任吴超先生为第五届
监事会监事的议案；9.审议关于确定监事津贴的议案。
延边公路 （000776 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议《关于修改本公司章程的议案》；
2.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；3.审议《
关于提请审议本公司独立董事制度的议案》；4.审议《关
于提请审议本公司信息披露规则的议案》；5.审议《关于
修改董事会议事规则的议案》；6.审议《关于修改监事会
议事规则的议案》。
新希望 （000876 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司《2004年年度报告》及《摘要》；
2.审议公司《2004年度董事会工作报告》；3.审议公司《
2004年度监事会工作报告》；4.审议公司《2004年度总经
理工作报告》；5.审议公司《2004年度财务报告》；6.审
议公司《2004年度利润分配预案及2005年利润分配政策》
；7.审议续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案；8.
审议增补赵力宾先生为第三届董事会董事的议案；9.审议
《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间延长一年
》的议案；10.审议《前次募集资金使用情况专项说明》
的议案。11.根据中国证监会证监公司字[2005]15号《关
于督促上市公司修改公司章程的通知》的精神，审议《关
于修改公司章程》的议案。
南宁糖业 （000911 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.关于修改《公司章程》的议案；2.关于
修改《公司股东大会议事规则》的议案；3.关于选举公司
第三届董事会董事的议案；4.关于选举公司第三届监事会
股东代表监事的议案。
浪潮信息 （000977 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年年度报告及年度报告摘要》；4.审议《公司2004年度
财务决算方案》；5.审议《公司2004年利润分配方案》；
6.审议《关于续聘2005年度审计机构及支付会计师事务所
2004年度报酬的议案》；7.审议《关于修改公司章程的议
案》；8.审议《公司关联交易管理制度》；9.审议《关于
与浪潮集团有限公司签署合作协议的议案》；10.审议《
关于确认公司2004年度关联交易金额及预计2005年度关联
交易金额的议案》；11.审议《公司股东大会议事规则200
5年3月修订稿)》。
科华生物 （002022 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议关于董事会换届选举的议案；2.审
议关于监事会换届选举的议案；3.审议关于确定独立董事
津贴标准的议案；4.审议关于设立董事会专门委员会的议
案；5.审议上海科华生物工程股份有限公司《章程修改草
案》；6.审议上海科华生物工程股份有限公司《股东大会
议事规则》(修订稿)；7.审议上海科华生物工程股份有
限公司《董事会议事规则》(修订稿)；8.审议上海科华
生物工程股份有限公司《独立董事工作制度》。
苏泊尔 （002032 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度报告》及其摘要；4.审议《公司2004年度财务决算
报告》；5.审议《关于公司2004年度利润分配预案》；6.
审议《关于修改公司章程》的议案；7.审议《关于变更公
司董事》的议案；8.审议《关于变更公司监事》的议案；
9.审议《关于本公司为控股子公司浙江苏泊尔家电制造有
限公司向银行申请8000万元人民币综合授信提供连带责任
担保》的议案；10.审议《关于独立董事津贴》的议案；1
1.审议《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签
署经销协议》的议案；12.审议《关于续聘会计师事务所
》的议案；13.审议《关于公司拟向中国进出口银行申请
出口卖方信贷壹亿元人民币并由苏泊尔集团有限公司为本
公司提供最高额连带责任保证担保》的议案；14.审议《
关于修改公司募集资金使用管理办法》的议案；15.审议
《关于修改公司对外担保管理办法》的议案；16.审议《
关于修改公司资产运用项目审批权限管理暂行办法》的议
案；17.审议《关于修改公司治理纲要》的议案。
武锅Ｂ （200770 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年年度报告和年度报告摘要；2.公
司2004年度董事会工作报告；3.公司2004年度监事会工作
报告；4.公司2004年度财务报告；5.公司2004年度� |
