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2005-05-12 星期四
简称变更:
*ST大化B （900951 行情,资料,咨询,更多） 更名后简称:大化Ｂ股，原证券简称为:*ST大化B
*ST金泰 （600385 行情,资料,咨询,更多） 更名后简称:ST金泰，原证券简称为:*ST金泰
A股送转股上市:
广州控股 （600098 行情,资料,咨询,更多） 每10股送4股转增1股派2元(含税)，扣税后0.8元，股权登
记日2005-05-10，除权除息日2005-05-11，派息日2005-0
5-19，红股上市交易日2005-05-12
A股派息日:
新和成 （002001 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-05-12,分红年
度2004-12-31
兰花科创 （600123 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-04-
27，除权除息日2005-04-28，派息日2005-05-12,分红年
度2004-12-31
雅戈尔 （600177 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增5股派2.5元(含税)，扣税后2元，股权登记日2
005-04-28，除权除息日2005-04-29，派息日2005-05-12
，红股上市交易日2005-05-09,分红年度2004-12-31
A股股权登记日:
吉林敖东 （000623 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
12，除权除息日2005-05-13，派息日2005-05-13,分红年
度2004-12-31
中科三环 （000970 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.48元，股权登记日2005-
05-12，除权除息日2005-05-13，派息日2005-05-13,分红
年度2004-12-31
天药股份 （600488 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
12，除权除息日2005-05-13，派息日2005-05-20,分红年
度2004-12-31
A股除权除息日:
新和成 （002001 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-05-12,分红年
度2004-12-31
浦发银行 （600000 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.2元(含税)，扣税后0.96元，股权登记日2005-
05-11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-05-16,分红
年度2004-12-31
安彩高科 （600207 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-05-19,分红年
度2004-12-31
营口港 （600317 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-05-20,分红年
度2004-12-31
白唇鹿 （600381 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增3股，股权登记日2005-05-11，除权除息日200
5-05-12，红股上市交易日2005-05-13,分红年度2004-12-
31
科达机电 （600499 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-05-18,分红年
度2004-12-31
海油工程 （600583 行情,资料,咨询,更多） 每10股送1股转增1股派1元(含税)，扣税后0.6元，股权登
记日2005-05-11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-0
5-18，红股上市交易日2005-05-13,分红年度2004-12-31
大众交通 （600611 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-05-23,分红年
度2004-12-31
B股除权除息日:
大众Ｂ股 （900903 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.2416元，B股股权登记日2005-05-16，B股最后
交易日2005-05-11，除权除息日2005-05-12，派息日2005
-05-23
权益登记日:
大成债券 （090002 行情,资料,咨询,更多） 每10份派0.15元，权益登记日：2005-05-12，除息交易日
：2005-05-12，收益分配款发放日：2005-05-13
收益分配除息日:
大成债券 （090002 行情,资料,咨询,更多） 每10份派0.15元，权益登记日：2005-05-12，除息交易日
：2005-05-12，收益分配款发放日：2005-05-13
企债兑付:
久事债券 （129818 行情,资料,咨询,更多） 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
云南省98(二期)公 债券名称：云南省98二期公路建设债券(5年期)，实际发
路建设债券(5年 行总额40000万，信用评级AA+，发行范围云南省内企事业
期) 单位及个人，兑付起始日2005-04-16，兑付截止日2005-0
5-15
召开股东大会:
深华新 （000010 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议聘用深圳鹏城会计师事务所为公司2004
年财务审计机构的议案；2.审议公司2004年度报告及报告
摘要；3.审议公司2004年度董事会工作报告；4.审议公司
2004年度监事会工作报告；5.审议公司2004年度业务工作
报告；6.审议公司2004年度财务决算报告；7.审议公司20
04年度利润分配预案；8.审议关于修改公司《章程》的议
案
深能源Ａ （000027 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度总经理业务报告；4.关于西部电
力公司因固定资产竣工决算及电费差价进行追溯调整的议
案；5.2004年度财务报告及利润分配方案；6.2004年年度
报告；7.关于聘请2005年度审计单位的议案；8.关于聘请
2005年度法律顾问的议案；9.关于妈湾公司、西部公司与
能源集团、能源运输公司签署煤炭运输合同的议案；10.
关于选举第五届董事会董事、独立董事的议案；11.关于
选举第五届监事会监事的议案；12.关于预计2005年公司
关联交易金额的议案。13.关于修改公司章程的议案
川化股份 （000155 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司董事会2004年度工作报告；2.审议
公司监事会2004年度工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度利润分配方案；5.审议公
司关于募集资金余额的调整；6.审议公司2005年日常关联
交易；7.审议公司关于修改公司章程部分条款；8.审议公
司关于修改股东大会议事规则部分条款；9.审议公司关于
修改董事会议事规则部分条款；10.审议公司关于修改监
事会议事规则部分条款。
三木集团 （000632 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会报告》；2.审议
《公司2004年度监事会报告》；3.审议《公司2004年度财
务决算报告》；4.审议《公司2004年年度报告》；5.审议
《公司章程修正案》。6.选举公司第五届董事会董事。7.
选举公司第五届监事会监事。8.关于公司2004年度利润分
配预案9.关于修改公司经营范围的提案
西藏矿业 （000762 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配
预案》；5.审议《修改公司章程的议案》；6.审议《关于
续聘华证会计师事务所为公司2004年审计机构的议案》；
7.审议关于向银行申请二○○五年度贷款授信额度的议案
。8.审议公司独立董事2004年度述职报告。
酒鬼酒 （000799 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.《酒鬼酒股份有限公司关于修改公司章
程的议案》2.《酒鬼酒股份有限公司董事会议事规则》3.
《酒鬼酒股份有限公司监事会议事规则》4.《酒鬼酒股份
有限公司股东大会议事规则》5.《关于增选公司第三届董
事会独立董事的议案》
*ST天纺 （000813 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《2004年董事会工作报告》；2.《2004年监
事会工作报告》；3.《2004年度财务决算》；4.《利润分
配预案》；5.《关于核销资产的议案》；6.《聘任董事的
议案》；7.《聘请会计师事务所的议案》；8.《修改公司
章程的议案》；9.《修改股东大会议事规则的议案》；10
.《修改董事会议事规则的议案》。
海印股份 （000861 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司董事会2004年度工作报告》；2.
审议《公司监事会2004年度工作报告》；3.审议《公司20
04年度报告及摘要》；4.审议《公司2004年度财务决算报
告》；5.审议《公司2004年度利润分配及分红派息预案》
；6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；7.审议《董
事会各专业委员会议事规则》。8.审议《关于修改公司章
程的议案》
河北宣工 （000923 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年董事会工作报告；2.2004年监事会工
作报告；3.2004年年度报告；4.2004年年度报告摘要；5.
2004年财务决算报告；6.2004年利润分配预案；7.关于修
改公司章程的议案；8.关于续聘河北华安会计师事务所为
公司2005年审计机构的议案；9.关于续聘北京金诚同达律
师事务所为公司2005年法律顾问的议案；10.关于增补詹
振京先生和祖国先生为公司第二届董事会董事候选人的议
案。11.关于2005年日常关联交易预计的议案
科学城 （000975 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年年度报告正文及摘要；2.审
议公司董事会2004年年度工作报告；3.审议公司监事会20
04年年度工作报告；4.审议公司2004年年度财务决算报告
；5.审议公司2004年年度利润分配方案；6.审议增补林毅
建先生为公司董事的议案；7.审议变迁公司注册地，修改
《公司章程》相应条款的议案；8.审议制订第二届董事会
专职董事薪酬制度的议案；9.审议调整董事会基金提取比
例的议案；10.审议修改《公司章程》的议案；11.审议修
订《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》的议案
；12.审议确定公司2004年年度审计费用及续聘会计师事
务所的议案。
凯恩股份 （002012 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《公司2004年度董事会工作报告》2.《公司
2004年度监事会工作报告》3.《公司2004年度财务决算报
告》4.《2004年度利润分配及资本公积转增股本预案》5.
《公司2004年年度报告》及其摘要6.《浙江凯恩特种材料
股份有限公司章程》修正案7.《关于制定〈公司累积投票
制实施细则〉的议案》8.《关于补选赵键为公司董事的议
案》9.《关于补选邱忠瑞为公司监事的议案》
哈飞股份 （600038 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年财务决算报告；2.公司2005年投
资计划；3.公司2005年财务预算报告；4.公司2004年度利
润分配方案；5.公司2004年度董事会工作报告；6.公司20
04年度报告及其摘要；7.公司2004年度监事会工作报告；
8.关于修改公司章程的议案；9.关于H425型民用直升机保
障条件建设项目变更建设地点的议案；10.关于续聘岳华
会计师事务所有限责任公司为公司2005年审计机构的议案
；11.关于选举公司第三届董事会成员的议案；12.关于选
举公司第三届监事会成员的议案；13.关于2005年日常关
联交易的议案。
中国联通 （600050 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度财务决算报告；2.公司2004年
度利润分配预案：3.关于聘请会计师事务所的议案：4.20
04年度董事会工作报告；5.公司2004年年度报告；6.关于
董事会、监事会换届工作的议案：7.关于关联交易协议事
项的议案,包括以下表决事项：8.关于对中国联通股份有
限公司(以下简称“联通红筹公司”)年度股东大会“渗透
投票”的议案：
五矿发展 （600058 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2004年年度监事会工作报告》；3.审议《公
司2004年年度业务工作报告》；4.审议《公司2004年年度
财务决算报告》；5.审议《关于计提资产减值准备的专项
报告》6.审议《关于公司经常性关联交易2004年度实施情
况及2005年度预计情况的专项报告》；7.审议《公司〈经
常性关联交易框架协议〉文本的议案》；8.审议《公司〈
金融服务框架协议〉文本的议案》；9.审议《关于续聘会
计师事务所及其报酬的议案》；10.审议《公司2004年年
度利润分配方案的议案》；11.审议《关于修改〈公司章
程〉有关条款的议案》；12.审议《关于修改〈股东大会
议事规则〉有关条款的议案》；13.审议《关于修改〈关
联交易决策办法〉有关条款的议案》；14.审议《〈董事
会议事规则〉全文及修改有关条款的议案》；15.审议《
〈监事会议事规则〉全文及修改有关条款的议案》；16.
审议《公司〈股东大会网络投票管理办法〉(草案)的议案
》；
古越龙山 （600059 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司董事会2004年度工作报告；2.审议
公司监事会2004年度工作报告；3.审议公司2004年度财务
报告；4.审议2004年度报告及摘要：5.审议公司2004年度
利润分配预案；6.审议关于聘请2005年度财务审计机构的
议案；7.审议关于修订《公司章程》的议案；8.审议关于
修订《公司治理纲要》.《股东大会议事规则》.《董事会
议事规则》等议案；9.审议关于修订《监事会议事规则》
的议案。
永鼎光缆 （600105 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议2004年度利润分配预案；5.审议关于修
改《公司章程》的议案；6.审议关于修订公司《股东大会
议事规则》的议案；7.审议2005年续聘安永大华会计师事
务所有限责任公司为本公司审计机构的议案；8.审议《董
事会议事规则》9.审议《独立董事工作制度》
新华光 （600184 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》2.《2004年度
监事会工作报告》3.《2004年度报告及摘要》4.《2004年
度财务决算报告》5.《2004年度利润分配方案》6.《关于
续聘中勤万信会计师事务所有限公司为2005年度审计机构
并确定其报酬的议案》7.《关于修改公司章程的议案》8.
《关于修订董事会议事规则的议案》9.《关于修订监事会
议事规则的议案》10.《关于修订信息披露制度的议案》
南纺股份 （600250 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司《2004年度董事会工作报告》；2.
审议公司《2004年度报告》及《2004年度报告摘要》；3.
审议公司《2004年度监事会报告》；4.审议公司《2004年
度财务决算报告》；5.审议公司《2004年度利润分配预案
》；6.审议《关于修改公司章程的议案》；7.公司《董事
会议事规则》8.公司《监事会议事规则》9.公司《独立董
事工作制度》10.《关于续聘会计师事务所及确定审计费
用的议案》；
东方创业 （600278 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《关于2004年度董事会工作报告的议案》2.
《关于2004年度监事会工作报告的议案》3.《关于2004年
度财务决算报告和2005年度财务预算报告的议案》4.《20
04年度利润分配预案》5.《关于续聘上海立信长江会计师
事务所有限责任公司担任公司财务报告审计工作的议案》
6.《关于修改公司章程的议案》7.《关于修改股东大会议
事规则的议案》8.《关于修改董事会议事规则的议案》9.
《关于制定监事会议事规则的议案》10.《关于董事会换
届选举的议案》11.《关于监事会换届选举的议案》12.《
关于独立董事薪酬的议案》
三峡新材 （600293 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司董事会工作报告；2.审议公司监事
会工作报告；3.审议公司2004年年报及摘要；4.审议公司
2004年度财务决算报告；5.审议公司2004年度利润分配预
案；6.审议公司关于选举产生第五届董事会董事的议案；
7.审议公司关于选举产生第五届监事会监事的议案；8.审
议公司关于修改《公司章程》的议案；9.审议公司关于20
05年度融资计划的议案；10.审议关于续聘中勤万信会计
师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计机构及支
付审计费用的议案。
中新药业 （600329 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事长工作报告。2.审议
公司2004年度董事会报告。3.审议公司2004年度监事会工
作报告。4.审议新加坡普华古柏会计师事务所和普华永道
中天会计师事务所有限公司审计和经审计委员会审核确定
的2004年度财务报告和审计报告。5.审议公司2004年度利
润分配方案。6.审议委任普华古柏会计师事务所和普华永
道中天会计师事务所有限公司为2005年度公司国际及国内
审计师并授权董事会确定其聘金的议案。7.审议“独立董
事邓昌桂先生2004年度酬劳为5万元新币”的议案。8.审
议“独立董事张洪魁先生2004年度酬劳为4.08万元人民币
”的议案。9.审议“独立董事徐其德先生2004年度酬劳为
4.08万元人民币”的议案。10.审议“詹原竞董事2004年
度酬劳为32.9万元人民币”的议案。11.审议“李美毓董
事2004年度酬劳为23.5万元人民币”的议案。12.审议“
徐士辉董事2004年度酬劳为15.07万元人民币”的议案。1
3.审议“郭乃勤监事2004年度酬劳为23.5万元人民币”的
议案。14.审议“李家胜监事2004年度酬劳为30.9万元人
民币”的议案。15.审议“刘振武先生连任公司董事”的
议案。16.审议“吴树民先生连任公司董事”的议案。17.
审议“詹原竞先生连任公司董事”的议案。18.审议“李
美毓女士连任公司董事”的议案。19.审议“徐其德先生
连任公司独立董事”的议案。20.审议“马贵中先生连任
公司监事”的议案。21.审议“公司与有关关联方进行经
常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案。22.审议修
改公司章程的议案。23.审议修改股东大会议事规则的议
案。24.审议修改董事会议事规则的议案。
美克股份 （600337 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司《2004年度董事会工作报告》；2.
审议公司《2004年度监事会工作报告》；3.审议公司《20
04年年度财务决算报告》；4.审议公司《2004年年度报告
正文及年度报告摘要》；5.审议公司2004年度利润分配预
案；6.审议关于公司独立董事变动的预案；7.关于预计公
司2005年度日常关联交易的预案；8.关于修改公司章程预
案；9.关于修改公司股东大会议事规则的预案；10.关于
修改公司董事会议事规则的预案；11.关于修改公司监事
会议事规则的预案。
安源股份 （600397 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《董事会工作报告》；2.审议《监事会
工作报告》；3.审议《2004年度财务决算报告》；4.审议
《2004年度报告正文及摘要》；5.审议《2004年度利润分
配及资本公积转增股本预案》；6.审议《关于续聘会计师
事务所的议案》；7.审议《关于2005年度关联交易框架协
议的议案》；8.审议《关于调整公司董事的议案》
涪陵电力 （600452 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.关于公司2004年度报告和摘要的议案；2.关
于公司2004年度董事会工作报告的议案；3.关于公司2004
年度监事会工作报告的议案；4.关于公司2004年度财务决
算报告的议案；5.关于公司2004年度利润分配预案的议案
；6.关于公司2004年度独立董事述职报告的议案；7.关于
公司2005年关联交易的议案；8.关于修改《公司章程》的
议案；9.关于公司部分董事调整的议案；10.关于公司部
分监事调整的议案；11.关于公司聘请2005年度财务审计
机构的议案。
湘邮科技 （600476 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务决算和2005年
度财务预算报告；4.2004年度利润分配方案；5.公司2004
年度报告及报告摘要；6.关于变更公司经营范围及住所的
议案；7.关于修改公司章程部分条款的议案；8.关于修改
股东大会议事规则的议案；9.关于修改董事会议事规则的
议案；10.关于修改关联交易管理办法的议案；11.关于修
改监事会议事规则的议案；12.关于公司2005年度预测日
常经营性关联交易余额的议案；13.关于续聘会计师事务
所的议案；14.独立董事述职报告；15.关于向关联方提供
软件和系统集成服务的议案；16.关于金盆路附99号土地
收购及开发项目的议案。
中金黄金 （600489 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2004年年度报告》及其摘要；5.审议
《2004年度利润分配的预案》；6.审议《关于修改公司章
程的议案》；7.审议《关于修改股东大会议事规则的议案
》；8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
天富热电 （600509 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年年度报告及年度报告摘要的
议案；2.审议公司2004年度董事会工作报告的议案；3.审
议公司2004年度财务决算报告的议案；4.审议公司2004年
度利润分配预案；5.审议关于公司聘请2005年度审计机构
的议案；6.审议关于审计机构2004年度审计费用的议案；
7.审议2005年度公司贷款计划的议案；8.审议公司2005年
度资产抵押计划议案；9.审议公司2005年度对控股子公司
提供担保计划的议案；10.审议关于公司2005年基建及技
改计划的议案；11.审议关于公司所属控股子公司煤炭采
购协议的议案(交易对方：新疆天富煤业有限公司)；12.
审议预计公司2005年度关联交易总金额的议案；13.审议
《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明》的议案；
14.审议关于修改《公司章程》的议案；15.审议关于修改
《股东大会议事规则》的议案；16.审议关于修改《董事
会议事规则》的议案；17.审议关于修改《监事会议事规
则》的议案。18.审议关于修改《累积投票制实施细则》
的议案；19.审议关于修改《关联交易管理办法》的议案
；20.审议关于《综合服务合同》的议案；21.审议关于公
司所属控股子公司煤炭采购协议的议案(交易对方：新疆
天富电力(集团)有限责任公司)；22.审议关于注销石河子
开发区天富热电投资有限责任公司的议案。
迪马股份 （600565 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告2.审议公
司2004年度监事会工作报告3.审议公司2004年财务决算方
案4.审议公司2004年利润分配预案5.审议《关于修改公司
章程的议案》6.审议《关于聘请会计师事务所的议案》7.
审议《独立董事工作制度》
中国纺机 （600610 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议董事会工作报告；2.审议监事会工作报
告；3.审议公司2004年度报告及摘要；4.审议2004年度财
务决算和2005年度财务预算报告；5.审议2004年度利润分
配的预案；6.审议关于修改《公司章程》的议案；7.审议
续聘会计师事务所的议案；8.审议关于独立董事年度津贴
变动的议案。
锦江投资 （600650 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004四年度利润分
配方案》；5.审议《关于调整独立董事津贴的议案》；6.
审议《续聘会计师事务所的议案》；7.审议《修改〈公司
章程〉的议案》
大商股份 （600694 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务报告》；4.审议《公司2004年度报告和年度报
告摘要》；5.审议《公司2004年度利润分配预案》；6.审
议《关于修改＜公司章程＞的议案》；7.审议《关于修改
＜董事会议事规则＞有关条款的议案》；8.审议《关于修
改＜独立董事工作制度＞有关条款的议案》；9.审议《关
于修改＜公司股东大会议事规则＞的议案》；10.审议《
公司2005年公司申请银行授信额度议案》；11.审议《关
于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；12.审议《
关于支付独立董事年度报酬的议案》；
华源发展 （600757 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《三届董事会2004年度工作报告》；2.
审议《三届监事会2004年度工作报告》；3.审议《2004年
度公司经营工作报告》；4.审议《关于2004年度财务决算
和2005年度财务预算的报告》；5.审议《关于2004年度利
润分配议案的报告》；6.审议《关于提请股东大会修改授
权董事会部分职权的议案》；7.审议《关于修改＜股东大
会议事规则＞的议案》；8.审议《关于修改＜董事会议事
规则＞的议案》；9.审议《关于修改＜监事会议事规则＞
的议案》；10.审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；1
1.审议《关于调整第三届董事会部分董事的议案》。
东方电机 （600875 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议及批准本公司二零零四年度董事会工作
报告。2.审议及批准本公司二零零四年度监事会工作报告
。3.审议及批准本公司二零零四年度税后利润分配方案。
4.审议及批准本公司二零零四年度经审核的财务报告。5.
审议及批准本公司二零零五年工作计划报告。6.审议及批
准续聘香港何锡麟会计师行和深圳天健信德会计师事务所
分别为本公司二零零五年度国际和国内会计师,并授权董
事会决定其酬金。7.审议及批准以特别决议案方式通过本
公司章程中有关条款的修改的议案,并授权董事会向中国
有关政府机关办理公司章程变更手续。
江苏纺织 （600981 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议董事会2004年度工作报告；2.审议监事
会2004年度工作报告；3.审议2004年度财务决算报告；4.
审议2004年度利润分配方案；5.审议关于聘请江苏天衡会
计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。6.
审议修改公司章程7.审议修改公司股东大会议事规则议案
8.审议修改董事会议事规则9.审议修改公司控股股东行为
规则议案10.审议修改公司独立董事规则议案11.关于修改
公司重大投资决策制度议案
中纺Ｂ股 （900906 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议董事会工作报告；2.审议监事会工作报
告；3.审议公司2004年度报告及摘要；4.审议2004年度财
务决算和2005年度财务预算报告；5.审议2004年度利润分
配的预案；6.审议关于修改《公司章程》的议案；7.审议
续聘会计师事务所的议案；8.审议关于独立董事年度津贴
变动的议案。
锦投Ｂ股 （900914 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004四年度利润分
配方案》；5.审议《关于调整独立董事津贴的议案》；6.
审议《续聘会计师事务所的议案》；7.审议《修改〈公司
章程〉的议案》
2005-05-13 星期五
简称变更:
环保１ （400036 行情,资料,咨询,更多） 更名后简称:环保１，原证券简称为:环保３
A股送转股上市:
白唇鹿 （600381 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增3股，股权登记日2005-05-11，除权除息日200
5-05-12，红股上市交易日2005-05-13
海油工程 （600583 行情,资料,咨询,更多） 每10股送1股转增1股派1元(含税)，扣税后0.6元，股权登
记日2005-05-11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-0
5-18，红股上市交易日2005-05-13
A股派息日:
吉林敖东 （000623 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
12，除权除息日2005-05-13，派息日2005-05-13,分红年
度2004-12-31
中科三环 （000970 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.48元，股权登记日2005-
05-12，除权除息日2005-05-13，派息日2005-05-13,分红
年度2004-12-31
中化国际 （600500 行情,资料,咨询,更多） 每10股送2股转增3股派2.5元(含税)，扣税后1.6元，股权
登记日2005-04-29，除权除息日2005-05-09，派息日2005
-05-13，红股上市交易日2005-05-10,分红年度2004-12-3
1
长园新材 （600525 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.2元(含税)，扣税后0.96元，股权登记日2005-
04-28，除权除息日2005-04-29，派息日2005-05-13,分红
年度2004-12-31
株冶火炬 （600961 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-04-
29，除权除息日2005-05-09，派息日2005-05-13,分红年
度2004-12-31
A股股权登记日:
招商地产 （000024 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记日2005-0
5-13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-05-16,分红
年度2004-12-31
京新药业 （002020 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-05-16,分红年
度2004-12-31
中远航运 （600428 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增4股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2
005-05-13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-05-20
，红股上市交易日2005-05-17,分红年度2004-12-31
天创置业 （600791 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.16元，股权登记日2005-
05-13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-05-20,分红
年度2004-12-31
A股除权除息日:
吉林敖东 （000623 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
12，除权除息日2005-05-13，派息日2005-05-13,分红年
度2004-12-31
中科三环 （000970 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.48元，股权登记日2005-
05-12，除权除息日2005-05-13，派息日2005-05-13,分红
年度2004-12-31
天药股份 （600488 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
12，除权除息日2005-05-13，派息日2005-05-20,分红年
度2004-12-31
B股最后交易日:
招商局Ｂ （200024 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元，B股股权登记日2005-05-18，B股最后交
易日2005-05-13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-0
5-18
收益分配款发放日:
大成债券 （090002 行情,资料,咨询,更多） 每10份派0.15元，权益登记日：2005-05-12，除息交易日
：2005-05-12，收益分配款发放日：2005-05-13
广发稳健增长(270 每10份派0.2元，权益登记日：2005-05-11，除息交易日
002) ：2005-05-11，收益分配款发放日：2005-05-13
企债兑付:
久事债券 （129818 行情,资料,咨询,更多） 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
云南省98(二期)公 债券名称：云南省98二期公路建设债券(5年期)，实际发
路建设债券(5年 行总额40000万，信用评级AA+，发行范围云南省内企事业
期) 单位及个人，兑付起始日2005-04-16，兑付截止日2005-0
5-15
召开股东大会:
丹东化纤 （000498 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议《关于将生产特种天然高湿模量粘
胶纤维的全部相关机器设备、房屋构建物和土地出租给丹
东东洋特种纤维有限公司的议案》。
中国凤凰 （000520 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年年度报告；2.审议公司2004
年财务决算报告；3.审议公司2004年度利润分配预案；4.
审议公司计提2004年度资产减值准备的议案；5.审议公司
关联交易合同议案；6.审议公司章程修改议案。
白云山Ａ （000522 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》；2.《2004年
度监事会工作报告》；3.《2004年度财务决算报告》；4.
《2004年度利润分配方案》；5.《关于广州白云山制药股
份有限公司董事会换届选举的议案》；6.《关于广州白云
山制药股份有限公司监事会换届选举的议案》；7.《关于
修改〈公司章程〉的议案》；8.《关于修改〈股东大会议
事规则〉的议案》；9.《关于修改〈董事会议事规则〉的
议案》；10.《关于续聘广东羊城会计师事务所为公司财
务审计机构并授权董事会确定其报酬的议案》；11.《关
于本公司与广州药业股份有限公司2005年度日常关联交易
事项的议案》。
海德股份 （000567 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《公司2004年度董事会工作报告》；2.《公
司2004年度监事会工作报告》；3.《公司2004年度财务决
算报告》；4.《公司2004年度利润分配预案》；5.《公司
2005年度利润分配政策》；6.《关于聘请2005年度审计机
构的议案》。7.《关于修改公司章程的议案》8.《关于修
改股东大会议事规则的议案》9.《关于修改董事会议事规
则的议案》10.《关于修改监事会议事规则的议案》
泰达股份 （000652 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度总经理业务工作报
告；4.公司2004年度财务决算报告；5.公司2004年度利润
分配预案；6.修改《公司章程》的预案；7.修改《董事会
议事规则》的预案；8.修改《股东大会议事规则》的预案
；8.修改《独立董事制度》的预案；9.《董事会审计委员
会实施细则》(草案)；10.《董事会提名委员会实施细
则》(草案)；11.《董事会薪酬与考核委员会实施细则
》(草案)；12.《董事会战略委员会实施细则》(草案
)；13.《关于继续聘请天津五洲联合会计师事务所为公
司服务(费用由董事会决定14.《关于审批2005年度贷款
额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案
》；15.选举公司第五届董事会成员；16.选举公司第五届
监事会成员；17.选举三名独立董事，并批准其津贴为每
人每月3000元人民币。
世纪光华 （000703 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议公司《2004年度报
告》及其摘要；4.审议公司《2004年度财务决算报告》5.
审议《2004年度利润分配预案》；6.审议《关于聘请公司
财务审计机构的议案》；7.审议《关于修改公司章程部分
条款的议案》。
南风化工 （000737 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度财务决算报告；4.2004年度利润
分配及资本公积金转增股本议案；5.2004年年度报告正文
及摘要；6.关于修改《公司章程》的议案；7.关于调整应
收账款坏帐准备提取比例的议案；8.关于董事会换届选举
议案；9.关于支付独立董事薪酬的议案；10.关于续聘会
计师事务所及支付报酬的议案；11.监事会换届选举议案
。
*ST博盈 （000760 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年年度报
告及其摘要；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.审议
公司2004年度利润分配预案及弥补亏损方案；6.审议公司
2005年度财务预算报告和生产经营计划；7.审议关于修改
《公司章程》的议案；8.审议关于聘任吴超先生为第五届
监事会监事的议案；9.审议关于确定监事津贴的议案。
延边公路 （000776 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议《关于修改本公司章程的议案》；
2.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；3.审议《
关于提请审议本公司独立董事制度的议案》；4.审议《关
于提请审议本公司信息披露规则的议案》；5.审议《关于
修改董事会议事规则的议案》；6.审议《关于修改监事会
议事规则的议案》。
新希望 （000876 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司《2004年年度报告》及《摘要》；
2.审议公司《2004年度董事会工作报告》；3.审议公司《
2004年度监事会工作报告》；4.审议公司《2004年度总经
理工作报告》；5.审议公司《2004年度财务报告》；6.审
议公司《2004年度利润分配预案及2005年利润分配政策》
；7.审议续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案；8.
审议增补赵力宾先生为第三届董事会董事的议案；9.审议
《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间延长一年
》的议案；10.审议《前次募集资金使用情况专项说明》
的议案。11.根据中国证监会证监公司字[2005]15号《关
于督促上市公司修改公司章程的通知》的精神，审议《关
于修改公司章程》的议案。
南宁糖业 （000911 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.关于修改《公司章程》的议案；2.关于
修改《公司股东大会议事规则》的议案；3.关于选举公司
第三届董事会董事的议案；4.关于选举公司第三届监事会
股东代表监事的议案。
浪潮信息 （000977 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年年度报告及年度报告摘要》；4.审议《公司2004年度
财务决算方案》；5.审议《公司2004年利润分配方案》；
6.审议《关于续聘2005年度审计机构及支付会计师事务所
2004年度报酬的议案》；7.审议《关于修改公司章程的议
案》；8.审议《公司关联交易管理制度》；9.审议《关于
与浪潮集团有限公司签署合作协议的议案》；10.审议《
关于确认公司2004年度关联交易金额及预计2005年度关联
交易金额的议案》；11.审议《公司股东大会议事规则200
5年3月修订稿)》。
科华生物 （002022 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议关于董事会换届选举的议案；2.审
议关于监事会换届选举的议案；3.审议关于确定独立董事
津贴标准的议案；4.审议关于设立董事会专门委员会的议
案；5.审议上海科华生物工程股份有限公司《章程修改草
案》；6.审议上海科华生物工程股份有限公司《股东大会
议事规则》(修订稿)；7.审议上海科华生物工程股份有
限公司《董事会议事规则》(修订稿)；8.审议上海科华
生物工程股份有限公司《独立董事工作制度》。
苏泊尔 （002032 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度报告》及其摘要；4.审议《公司2004年度财务决算
报告》；5.审议《关于公司2004年度利润分配预案》；6.
审议《关于修改公司章程》的议案；7.审议《关于变更公
司董事》的议案；8.审议《关于变更公司监事》的议案；
9.审议《关于本公司为控股子公司浙江苏泊尔家电制造有
限公司向银行申请8000万元人民币综合授信提供连带责任
担保》的议案；10.审议《关于独立董事津贴》的议案；1
1.审议《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签
署经销协议》的议案；12.审议《关于续聘会计师事务所
》的议案；13.审议《关于公司拟向中国进出口银行申请
出口卖方信贷壹亿元人民币并由苏泊尔集团有限公司为本
公司提供最高额连带责任保证担保》的议案；14.审议《
关于修改公司募集资金使用管理办法》的议案；15.审议
《关于修改公司对外担保管理办法》的议案；16.审议《
关于修改公司资产运用项目审批权限管理暂行办法》的议
案；17.审议《关于修改公司治理纲要》的议案。
武锅Ｂ （200770 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年年度报告和年度报告摘要；2.公
司2004年度董事会工作报告；3.公司2004年度监事会工作
报告；4.公司2004年度财务报告；5.公司2004年度利润分
配预案；6.修改武汉锅炉股份有限公司章程；7.修改公司
股东大会议事规则；8.修改公司董事会议事规则；9.修改
公司监事会议事规则；10.修改董事会专门委员会议事规
则；11.2004年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的
议案；12.公司组织机构调整议案；13.关于续聘武汉众环
会计师事务所有限责任公司和普华永道中天会计师事务所
有限公司为公司2005年度审计机构及其报酬的议案。
歌华有线 （600037 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会报告》；2.审议《20
04年度监事会报告》；3.审议《2004年度财务决算报告》
；4.审议《2004年年度报告正文及摘要》；5.审议《2004
年度利润分配预案》；6.审议《关于公司高级管理人员年
终奖励的议案》；7.审议《关于续聘北京京都会计师事务
所为公司2005年度财务审计机构及支付2004年度财务审计
费用的议案》；8.审议《关于修改公司章程的议案》；9.
审议《关于制定独立董事制度的议案》；10.审议《关于
修订股东大会议事规则的议案》；11.审议《关于修订董
事会议事规则的议案》。
浙江富润 （600070 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年度监事会工作报告；3.审议2004年度财务报告；4.审议
2004年年度报告及摘要；5.审议2004年度利润分配方案；
6.选举公司第四届董事会7.选举公司第四届监事会；8.审
议将公司砂洗厂、制衣厂的设备、存货转让给诸暨市富润
服饰有限公司的议案；9.审议关于聘任公司财务审计机构
的预案；10.审议关于修改《公司章程》的议案。
万杰高科 （600223 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司独立董事述职报告》；3.审议《公司2004年度
监事会工作报告》；4.审议《公司2004年度利润分配预案
》；5.审议《公司2004年度财务决算报告》；6.审议《公
司2004年年度报告》及《年报摘要》；7.审议《关于增补
孙丰山先生为公司董事的议案》；8.审议《关于公司董事
、监事及高管人员年度薪酬的议案》；9.审议《关于公司
续聘会计师事务所的议案》；10.审议《关于公司2005年
度日常关联交易预案》；11.审议《关于修改公司＜章程
＞的议案》；12.审议《关于修改公司＜股东大会议事规
则＞的议案》；13.审议《关于修改、制定公司＜董事会
议事规则＞的议案》；14.审议《关于修改、制定公司＜
监事会议事规则＞的议案》；15.审议《关于公司独立董
事工作制度》；16.审议《关于公司关联交易决策程序》
；17.审议《关于公司重大经营事项决策制度》；
桂东电力 （600310 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度报告及摘要；2.审议公司
2004年度董事会工作报告；3.审议公司2004年度监事会工
作报告；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.审议公司
2005年度财务预算报告；6.审议公司2004年度利润分配预
案；7.审议关于聘请2005年度会计师事务所及其报酬的议
案；8.审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；9.审
议关于投资建设贺州市220KV输变电工程的议案；10.审议
关于2005年度日常关联交易的议案；11.选举公司第三届
董事会董事(采取累积投票制)；12.选举公司第三届监事
会监事(采取累积投票制)。
浪潮软件 （600756 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年年度报告及年度报告摘要》；4.审议《公司2004年度
财务决算方案》；5.审议《公司2004年利润分配方案》；
6.审议《关于续聘2005年度审计机构的议案》；7.审议《
关于修改公司章程的议案》；8.审议修改后的《公司股东
大会议事规则》；9.审议修改后的《董事会议事规则》；
10.审议《公司关联交易管理制度》；11.审议《关于与浪
潮集团有限公司签署合作协议的议案》；12.审议《关于
预计2005年度关联交易金额的议案》；
武汉健民 （600976 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告2.审议公
司2004年度监事会工作报告3.审议公司2004年度决算报告
及2005年度预算报告4.审议公司2004年度利润分配方案5.
审议公司2004年度报告6.审议关于聘任2005年度财务审计
机构及其报酬的议案7.审议关于修改公司章程的议案8.审
议关于修改公司股东大会议事规则的议案10.审议关于更
换公司董事的议案11.审议公司董事长2005年度经营绩效
责任书
北矿磁材 （600980 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配
预案》；5.审议《公司2004年度资本公积金转增预案》；
6.审议《公司2004年度报告正文及摘要》；7.审议《关于
2004年公司董事、监事津贴的议案》；8.审议《公司续聘
岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度审计机
构的议案》；9.审议关于《公司章程》修订说明案；10.
审议关于《股东大会议事规则》修订说明案；11.审议关
于《董事会议事规则》修订说明案；12.审议关于《监事
会议事规则》修订说明案；13.审议关于《独立董事工作
制度》修订说明案；
2005-05-14 星期六
企债兑付:
久事债券 （129818 行情,资料,咨询,更多） 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
云南省98(二期)公 债券名称：云南省98二期公路建设债券(5年期)，实际发
路建设债券(5年 行总额40000万，信用评级AA+，发行范围云南省内企事业
期) 单位及个人，兑付起始日2005-04-16，兑付截止日2005-0
5-15
召开股东大会:
正虹科技 （000702 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司董事会年度工作报告》；2.审议
《公司监事会年度工作报告》；3.审议《公司2004年度财
务报告》；4.审议《公司2004年度利润分配和资本公积金
转增股本的预案》；5.审议《关于修改公司章程部分条款
的预案》；6.审议《公司董事、监事成员报酬的预案》；
7.审议《关于支付独立董事津贴的预案》；8.审议《继续
聘请湖南开元有限责任会计师事务所为本公司2005年度财
务审计单位的预案》。
国投资源 （000826 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年年度报告正文及摘要；2.审议公
司2004年董事会工作报告；3.审议公司2004年度利润分配
方案；4.审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司20
05年财务审计机构及财务审计费用的议案；5.审议关于公
司更名的议案；6.审议关于变更公司经营范围的议案；7.
审议公司相关制度；8.审议关于修改公司章程的议案；9.
审议关于调整公司独立董事年度津贴的议案。
广东榕泰 （600589 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年年度报告
》；4.审议《2004年度利润分配方案》；5.审议《2004年
度财务决算报告》；6.审议《2005年财务预算报告》；7.
审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。
北大荒 （600598 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司董事会向股东大会所做工作报告；
2.审议公司监事会向股东大会所做工作报告；3.审议公司
《黑龙江北大荒农业股份有限公司2004年年度报告》及摘
要；4.审议公司2004年年度决算；5.审议关于2004年度利
润分配预案；6.审议关于资本公积转增股本的预案；7.审
议公司关于修改公司章程的议案；8.审议公司关于会计师
事务所续聘及报酬议案；9.审议公司关于预计公司2005年
日常关联交易总金额的议案。
2005-05-15 星期日
国债发行:
05国债(4)(010504 发行年份2005，发行时间起始2005-05-15，发行时间截止
) 2005-05-19，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
国债0504 （100504 行情,资料,咨询,更多） 发行年份2005，发行时间起始2005-05-15，发行时间截止
2005-05-19，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
企债兑付:
久事债券 （129818 行情,资料,咨询,更多） 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
云南省98(二期)公 债券名称：云南省98二期公路建设债券(5年期)，实际发
路建设债券(5年 行总额40000万，信用评级AA+，发行范围云南省内企事业
期) 单位及个人，兑付起始日2005-04-16，兑付截止日2005-0
5-15
召开股东大会:
光彩建设 （000046 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议关于公司董事会2004年度工作报告的议
案；2.审议关于公司监事会2004年度工作报告的议案；3.
审议公司2004年度报告及报告摘要；4.审议关于公司2004
年度财务决算的议案；5.审议关于公司2004年度利润分配
的预案；6.审议关于聘请会计师事务所及决定其报酬事项
的议案；7.审议关于变更公司注册名称的议案；8.审议关
于修改公司《章程》部分条款的议案；9.审议关于转让公
司所持海通证券股份有限公司股权的《股权转让协议书》
。
吉林化纤 （000420 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年年度报告》；2.审议《2004年
度董事会工作报告》；3.审议《2004年度监事会工作报告
》；4.审议《2004年度财务决算报告》；5.审议《2004年
度利润分配预案》；6.审议修改《公司章程》议案；7.审
议《日常关联交易事项》议案；8.补选董事议案，详见《
董事会决议公告》。
江苏琼花 （002002 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
听取《公司独立董事述职报告》；3.审议《公司2004年度
监事会工作报告》；4.审议《公司2004年年度报告全文及
摘要》；5.审议《公司2004年度利润分配预案》；6.审议
《敖吟梅女士辞去公司董事职务的议案》；7.审议《选举
顾宏言先生为公司董事的议案》；8.审议《公司独立董事
和董事津贴制度》；9.审议《公司监事津贴制度》；10.
审议《修订公司关联交易规则的预案》；11.审议《修改
公司章程的草案》；12.审议《公司向中国银行等六家银
行申请综合信用额度的预案》；13.审议《受让江苏琼花
集团有限公司36510.61M2国有土地使用权的预案》；14.
审议《设立公司董事会专门委员会的议案》。
兴发集团 （600141 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告。2.审议2004
年度监事会工作报告。3.审议2004年度财务决算报告。4.
审议2004年度利润分配方案。5.审议关于重新修订《监事
会工作规则》的议案。6.审议关于部分修改《公司章程》
的议案。7.审议公司董事2005年度报酬方案的议案。8.审
议公司监事2005年度报酬方案的议案。9.审议公司续聘20
05年度审计机构及其报酬的议案。
ST宁窖 （600159 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.关于公司与北京市顺义大龙城乡建设开发总
公司进行《资产托管关联交易议案》；2.公司2004年度《
董事会工作报告》；3.公司2004年度《监事会工作报告》
；4.公司《2004年年度报告》及摘要；5.公司董事会调整
坏帐计提数额的议案；6.公司《2004年度财务决算报告》
；7.公司2004年度利润分配方案；8.修改《公司章程议案
》；9.公司《股东大会议事规则》；10.公司《董事会议
事规则》；11.公司《监事会议事规则》。
凤竹纺织 （600493 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年年度报告及其摘要；2.审议《20
04年度董事会工作报告》；3.审议《2004年度监事会工作
报告》；4.审议《2004年度财务决算报告》；5.审议《20
04年度利润分配预案》；6.审议《关于续聘福建华兴有限
责任会计师事务所的议案》；7.审议《关于公司2005年日
常关联交易事项的议案》；8.审议《关于申请最高借款综
合授信额度的议案》；9.审议《关于修改公司章程的议案
》；10.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；11.
审议《关于修改关联交易规则的议案》；12.审议《关于
修改投资管理办法的议案》；13.审议《关于修改独立董
事工作制度的议案》；14.审议《关于制定累积投票制实
施细则的议案》；15.审议《关于制定征集投票权实施细
则的议案》；16.审议《关于调整募集资金使用计划的议
案》；17.审议《关于修改董事会工作规则的议案》；18.
审议《关于修改监事会工作规则的议案》。
天地源 （600665 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.关于审议公司2004年度董事会工作报告的议
案2.关于审议公司2004年度监事会工作报告的议案3.关于
审议公司2004年度财务决算的议案4.关于审议公司2005年
度财务预算的议案5.关于审议公司2004年度利润分配预案
的议案6.关于审议公司2004年度报告及摘要的议案7.关于
审议修改《公司章程》的议案8.关于审议修订《天地源股
份有限公司股东大会议事规则》的议案9.关于审议修订《
天地源股份有限公司董事会议事规则》的议案10.关于审
议续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2005年度
审计机构及支付审计费用的议案11.关于审议公司设备.材
料采购关联交易的议案
阳之光 （600673 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《公司2004年度报告及其摘要》；2.《2004
年度公司董事会工作报告》；3.《2004年度公司监事会工
作报告》；4.《独立董事述职报告》；5.《2004年度财务
决算报告》；6.《2004年度利润分配及公积金转增股本的
预案》；7.《修改公司章程的议案》8.《修改成都阳之光
实业股份有限公司关联交易决策制度的议案》；9.《修改
公司董事会议事规则的议案》；10.《续聘重庆天健会计
师事务所为本公司财务审计机构的议案》；11.《关于董
事会换届选举的议案》；12.《关于监事会换届选举的议
案》；13.《关于独立董事津贴标准的议案》；14.《关于
预计2005年度日常关联交易的议案》。
中大股份 （600704 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》；2.《2004年
度总裁工作报告》；3.《2004年度财务决算报告》；4.《
2004年度利润分配的议案》：5.《2004年年度报告正文及
摘要》；6.关于计提大鹏证券有限责任公司股权投资减值
准备及会计差错更正的议案；7.同意向股东大会申请授权
,由公司董事会确定向子公司提供不超过80,000万元的担
保事宜。8.关于修改《公司章程》部分条款的议案；9.关
于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；10.关于
董事会换届选举及第四届董事候选人的议案(逐个表决)；
11.关于唐世定.夏冬林.胡鸿高为独立董事候选人的议案(
逐个表决)；12.关于监事会换届选举及第四届监事候选人
的议案(逐个表决)；13.关于续聘浙江天健会计师事务所
为公司2005年审计机构的议案；
保税科技 （600794 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《云南新概念保税科技股份有限公司二
○○四年度报告》；2.审议《云南新概念保税科技股份有
限公司二○○三年董事会报告》；3.审议《云南新概念保
税科技股份有限公司二○○三年监事会报告》；4.审议《
云南新概念保税科技股份有限公司二○○三年度财务决算
报告》；5.审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○
○四年度分配预案》；6.审议《为张家港保税区长江国际
港务有限公司提供中短期贷款担保的报告》；7.审议《关
于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；8.审议董事谢昆
或《辞职申请》；9.审议监事杨源《《辞职申请》。
鹏博士 （600804 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度财务决算报告；4.2004年度利润
分配和公积金转增预案；5.2004年度报告及年度报告摘要
；6.关于修改公司《章程》的议案；7.关于修改公司《股
东大会议事规则》的议案；8.关于重新制订《董事会议事
规则》的议案；9.审议公司《独立董事工作细则》；10.
关于续聘深圳鹏城会计师事务所的议案
2005-05-16 星期一
新股配售:
成霖股份 （002047 行情,资料,咨询,更多） 配售数量4080万股
新股配售缴款日:
轴研科技 （002046 行情,资料,咨询,更多） 发行数量2000万股，发行价格6.39元
A股派息日:
招商地产 （000024 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记日2005-0
5-13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-05-16,分红
年度2004-12-31
京新药业 （002020 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-05-16,分红年
度2004-12-31
浦发银行 （600000 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.2元(含税)，扣税后0.96元，股权登记日2005-
05-11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-05-16,分红
年度2004-12-31
宁波韵升 （600366 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
10，除权除息日2005-05-11，派息日2005-05-16,分红年
度2004-12-31
厦门机场 （600897 行情,资料,咨询,更多） 每10股派5元(含税)，扣税后4元，股权登记日2005-05-09
，除权除息日2005-05-10，派息日2005-05-16,分红年度2
004-12-31
A股股权登记日:
西飞国际 （000768 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增6股，股权登记日2005-05-16，除权除息日200
5-05-17，红股上市交易日2005-05-18,分红年度2004-12-
31
华西村 （000936 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
16，除权除息日2005-05-17，派息日2005-05-17,分红年
度2004-12-31
上海电力 （600021 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2.1元(含税)，扣税后1.68元，股权登记日2005-
05-16，除权除息日2005-05-17，派息日2005-05-20,分红
年度2004-12-31
先锋股份 （600246 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记日2005-0
5-16，除权除息日2005-05-17，派息日2005-05-25,分红
年度2004-12-31
亨通光电 （600487 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
16，除权除息日2005-05-17，派息日2005-05-20,分红年
度2004-12-31
川投能源 （600674 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.25元(含税)，扣税后0.2元，股权登记日2005-
05-16，除权除息日2005-05-17，派息日2005-05-24,分红
年度2004-12-31
B股股权登记日:
大众Ｂ股 （900903 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.2416元，B股股权登记日2005-05-16，B股最后
交易日2005-05-11，除权除息日2005-05-12，派息日2005
-05-23
A股除权除息日:
招商地产 （000024 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记日2005-0
5-13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-05-16,分红
年度2004-12-31
京新药业 （002020 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-05-16,分红年
度2004-12-31
中远航运 （600428 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增4股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2
005-05-13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-05-20
，红股上市交易日2005-05-17,分红年度2004-12-31
天创置业 （600791 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.16元，股权登记日2005-
05-13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-05-20,分红
年度2004-12-31
B股除权除息日:
招商局Ｂ （200024 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元，B股股权登记日2005-05-18，B股最后交
易日2005-05-13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-0
5-18
国债发行:
05国债(4)(010504 发行年份2005，发行时间起始2005-05-15，发行时间截止
) 2005-05-19，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
国债0504 （100504 行情,资料,咨询,更多） 发行年份2005，发行时间起始2005-05-15，发行时间截止
2005-05-19，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
企债兑付:
久事债券 （129818 行情,资料,咨询,更多） 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
深中冠Ａ （000018 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年年度报告和年度报告
摘要；4.公司2004年度利润分配预案及2005年度利润分配
政策；5.关于修改公司章程的议案。
深科技Ａ （000021 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配
方案》；5.审议《公司2004年年度报告全文和年度报告摘
要》；6.审议《关于更换深圳大华天诚会计师事务所的议
案》；7.审议《关于聘请深圳鹏程会计师事务所为公司20
05年度财务报告审计单位的议案》；8.审议《关于乔钟涛
先生辞去本公司董事职务的议案》；9.审议《关于选举陈
建十先生担任本公司董事的议案》；10.审议《关于司徒
维新先生辞去本公司独立董事职务的议案》；11.审议《
关于提名李致洁先生担任本公司独立董事的议案》；12.
审议《关于预计2005年度日常关联交易的议案》；13.审
议《关于〈股东大会议事规则〉修订案》；14.审议《关
于〈董事会议事规则〉修订案》；15.审议《关于〈独立
董事议事规则〉修订案》；16.《公司章程》修订案。
沈阳机床 （000410 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议《关于修改公司章程的议案》；2.
审议《关于修改公司独立董事制度的议案》。
沙隆达Ａ （000553 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告。2.2004年监事会
工作报告。3.2004年度财务决算报告。4.2004年度利润分
配预案。5.2004年度报告及其摘要。6.关于聘请2005年度
会计师事务所的议案。7.关于修改公司章程的议案
*ST长岭 （000561 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年董事会工作报告；2.审议2004年
监事会工作报告；3.审议2004年财务决算报告；4.审议20
04年利润分配方案；5.审议续聘会计师事务所的议案；6.
审议关于增补公司董事的议案。7.审议修改公司章程议案
青海明胶 （000606 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年年度报告及其摘要；5.审议
公司2004年度利润分配预案；6.审议公司聘任2005年度审
计机构的议案；7.审议修改《公司章程》部分条款议案；
8.审议选举公司监事事项。
华神集团 （000790 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议《关于修改公司章程的提案》2.审
议《关于修改公司股东大会议事规则的提案》3.审议《关
于启动和调整华神生物制药有限公司投资的提案》
盐湖钾肥 （000792 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年度董事会报告；2.审议2004年度
监事会报告；3.审议2004年度财务决算报告；4.审议2004
年度利润分配方案的议案；5.审议增选沈奇、王晓民先生
任公司董事的议案；6.审议增选姜爱平、卢开阳先生任公
司监事的议案；7.审议调整独立董事津贴的议案；8.审议
续聘会计师事务所的议案；9.审议公司修改公司《章程》
的议案；10.审议《公司日常关联交易情况的议案》。
承德露露 （000848 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司《2004年度年报及年报摘要》；2.
审议公司《2004年度利润分配方案》；3.审议公司《2004
年董事会工作报告》；4.审议公司《2004年监事会工作报
告》；5.审议公司《2004年财务决算》；6.审议公司《日
常关联交易议案》7.审议《修改公司章程议案》；8.审议
《聘任会计师事务所的议案》；
丰原生化 （000930 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配
的预案》；5.审议《公司2004年年度报告及其摘要》；6.
审议《关于受让丰原宿州生物化工有限公司95股权的议案
》；7.审议《关于受让安徽丰原砀山梨业有限公司95股权
的议案》；8.审议《公司日常关联交易有关情况的议案》
；9.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
中通客车 （000957 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.通过公司2004年年度财
务决算报告及2005年度财务预算的报告；4.公司2004年度
利润分配方案；5.审议关于修改《公司章程》的议案；7.
审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；8.审议
关于修改《公司董事会议事规则》的议案；9.审议关于续
聘会计师事务所的议案。
深中冠Ｂ （200018 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年年度报告和年度报告
摘要；4.公司2004年度利润分配预案及2005年度利润分配
政策；5.关于修改公司章程的议案。
沙隆达Ｂ （200553 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告。2.2004年监事会
工作报告。3.2004年度财务决算报告。4.2004年度利润分
配预案。5.2004年度报告及其摘要。6.关于聘请2005年度
会计师事务所的议案。7.关于修改公司章程的议案
*ST联谊 （600065 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告。2.审议
公司2004年度监事会工作报告。3.审议公司2004年度财务
报告。4.审议公司2004年年度报告正文及摘要。5.审议公
司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案。6.审议
关于续聘辽宁天健会计师事务所及支付审计费用的预案。
7.审议关于修改《公司章程》的预案。8.审议金占明先生
辞去公司独立董事职务的预案。9.审议王梅芬女士辞去公
司董事职务的预案。10.推选陈贵才先生为公司独立董事
候选人的预案。11.推选许剑浩先生为公司独立董事候选
人的预案。12.审议修改股东大会议事规则13.审议修改董
事会议事规则
成都建投 （600109 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.二00四年度董事会工作报告；2.二00四年度
监事会工作报告；3.二00四年度独立董事述职报告；4.二
00四年度报告及摘要；5.二00四年度财务决算；6.二00四
年度利润分配及资本公积金转增股本预案；7.关于修改公
司《章程》的议案；8.关于修改公司《股东大会议事规则
》的议案；9.关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
10.关于修改公司《信息披露制度》的议案；11.关于修改
公司《监事会议事规则》的议案；12.关于董事会提请股
东大会授权的议案；13.关于续聘重庆天健会计师事务所
有限责任公司的议案。14.关于变更公司部分监事的议案
景谷林业 （600265 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年董事会报告》2.审议《2004年
监事会报告》3.审议《2004年财务决算报告》4.审议《20
04年年度报告》(正文及报告摘要)5.审议《2004年利润
分配方案》的预案6.审议《续聘会计师事务所》的预案8.
关于修改《公司章程》部份条款的预案9.关于修改《董事
会议事规则》部份条款的预案10.关于修改《独立董事制
度》部份条款的预案11.关于修改《监事会议事规则》部
份条款的预案12.关于修改《股东大会议事规则》部份条
款的预案
国栋建设 （600321 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年年度报告及摘要；2.公司2004年
年度董事会工作报告；3.公司2004年年度监事会工作报告
4.公司2004年度财务决算报告；5.公司2004年度利润分配
和资本公积金转增股本预案；6.选举第五届董事会董事.
独立董事；7.选举第五届监事会监事；8.关于为年产20万
立方米中.高度纤维板生产线及其配套项目追加投资的议
案；9.公司继续聘请四川华信(集团)会计师事务所有限公
司为公司2005年度财务报表审计机构的议案；10.修改《
公司章程》部分条款的议案；11.修改《股东大会议事规
则》部分条款的议案；
华微电子 （600360 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司《2004年度董事会工作报告》；2.
审议公司《2004年度监事会工作报告》；3.审议公司《20
04财务决算及2005年度财务预算报告》；4.审议《2004年
度年度报告》及其摘要；5.审议公司2004年度利润分配方
案；6.审议续聘上海众华沪银会计师事务所的议案；7.审
议关于同意以房屋、机器设备向银行申请抵押贷款的议案
；8.审议关于更换公司董事的议案；9.审议关于更换公司
监事的议案；10.审议关于修改公司章程的议案；11.审议
关于修改股东大会议事规则的议案；12.审议关于修改董
事会议事规则的议案；
星马汽车 （600375 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》。2.审议
《2004年度监事会工作报告》。3.审议《公司2004年度财
务决算报告》。4.审议《公司2004年度利润分配预案》。
5.审议《公司2002年度、2003年度会计差错更正情况的议
案》6.审议《公司2004年度报告全文及其摘要》7.审议《
公司章程修正案》。8.审议《公司与马鞍山菱马汽车零部
件有限公司关联业务框架协议》。9.审议《关于授权本公
司财务部办理以等额银行承兑汇票与安徽华菱重型汽车有
限公司换回等额现款的议案》10.《关于公司2005年日常
关联交易的议案》。
南京医药 （600713 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年董事会工作报告；2.审议公
司2004年监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务决算
报告；4.审议公司2004年度利润分配预案；5.审议关于续
聘会计师事务所的议案；6.审议关于修改《公司章程》的
议案；7.审议《股东大会议事规则(修订案)》；8.审议《
董事会议事规则(修订案)》；9.审议《监事会议事规则(
修订案)》。
云维股份 （600725 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议《云南云维股份有限公司重大资产
购买暨关联交易报告书》；2.审议公司与云南云维集团有
限公司签署的《资产购买协议》及其三个补充协议的议案
；3.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产
购买相关事宜的议案。4.审议公司2005年度日常关联交易
的议案；5.审议修改公司股东大会.董事会.监事会及独立
董事工作制度的议案；6.审议公司董事会换届选举的议案
；7.审议公司关于监事会换届选举的议案。
鲁银投资 （600784 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司董事会2004年度工作报告；2.审议
公司监事会2004年度工作报告；3.审议公司2004年度报告
及其摘要；4.审议公司2004年利润分配预案；5.审议通过
了关于公司2004年度财务决算的议案；6.审议通过了关于
公司2005年度财务预算的议案；7.审议关于设立董事会专
门委员会的议案；8.审议公司关于续聘大信会计师事务有
限公司为公司审计中介机构的议案；9.审议关于董事、监
事年度薪酬的议案；10.审议关于修改公司章程的议案；1
1.审议关于以盈余公积、资本公积弥补以前年度亏损的议
案；12.审议关于预计公司2005年日常关联交易的议案；1
3.审议关于投资成立鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司的议
案。
北京城乡 （600861 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告2.审议公
司2004年度监事会工作报告3.审议公司2004年度业务工作
报告4.审议公司2004年度财务决算报告5.审议公司2004年
度利润分配或资本公积金转增议案6.审议公司2004年度报
告及摘要7.审议公司关于修改《公司章程》及相应修改《
股东大会议事规则》的议案8.审议公司关于用自有资金进
行金融产品投资的议案9.审议公司关于投资设立房地产公
司的议案10.审议公司关于授权签订农行授信额度的议案1
1.关于续聘北京京都会计师事务所及确定其审计费用的议
案
郴电国际 （600969 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年度监事会工作报告；3.独立董事述职；4.审议2004年度
财务决算报告5.审议关于2004年度利润分配的预案；6.审
议关于修改公司章程的议案；7.审议关于修改股东大会议
事规则的议案；8.审议关于修改董事会议事规则的议案；
9.审议关于修改独立董事制度的议案；10.审议关于修改
监事会议事规则的议案；11.审议监事会工作条例；12.审
议关于增补陈百红先生为公司董事的议案；13.审议关于
增补李生希先生.李建国先生为公司监事的议案；14.审议
2004年度日常关联交易事项及2005年度预计日常关联交易
金额议案；15.审议关于续聘会计师事务所的议案；16.审
议关于董事.监事报酬的议案；17.审议关于收购农村电网
资产的议案；18.审议公司发展战略规划。
航民股份 （600987 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议关于公司《2004年度董事会工作报告》
的议案；2.审议关于公司《2004年度监事会工作报告》的
议案；3.审议关于公司2004年度报告全文及摘要的议案；
4.审议关于公司《2004年度财务决算报告》的议案；5.审
议关于公司《2005年度财务预算方案》的议案；6.审议关
于公司2004年度利润分配预案的议案；7.审议关于公司将
部分募集资金暂时补充流动资金的议案；8.审议关于修改
《公司章程》的特别议案；9.审议关于续聘浙江天健会计
师事务所的议案；
2005-05-17 星期二
A股送转股上市:
中远航运 （600428 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增4股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2
005-05-13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-05-20
，红股上市交易日2005-05-17
A股派息日:
华西村 （000936 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
16，除权除息日2005-05-17，派息日2005-05-17,分红年
度2004-12-31
A股股权登记日:
鞍钢新轧 （000898 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-18,分红年
度2004-12-31
达安基因 （002030 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记日2005-0
5-17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-18,分红
年度2004-12-31
标准股份 （600302 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-25,分红年
度2004-12-31
A股除权除息日:
西飞国际 （000768 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增6股，股权登记日2005-05-16，除权除息日200
5-05-17，红股上市交易日2005-05-18,分红年度2004-12-
31
华西村 （000936 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
16，除权除息日2005-05-17，派息日2005-05-17,分红年
度2004-12-31
上海电力 （600021 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2.1元(含税)，扣税后1.68元，股权登记日2005-
05-16，除权除息日2005-05-17，派息日2005-05-20,分红
年度2004-12-31
先锋股份 （600246 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记日2005-0
5-16，除权除息日2005-05-17，派息日2005-05-25,分红
年度2004-12-31
亨通光电 （600487 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
16，除权除息日2005-05-17，派息日2005-05-20,分红年
度2004-12-31
川投能源 （600674 行情,资料,咨询,更多） 每10股派0.25元(含税)，扣税后0.2元，股权登记日2005-
05-16，除权除息日2005-05-17，派息日2005-05-24,分红
年度2004-12-31
权益登记日:
宝康消费 （240001 行情,资料,咨询,更多） 每10份派0.5元，权益登记日：2005-05-17，除息交易日
：2005-05-17，收益分配款发放日：2005-05-18
收益分配除息日:
宝康消费 （240001 行情,资料,咨询,更多） 每10份派0.5元，权益登记日：2005-05-17，除息交易日
：2005-05-17，收益分配款发放日：2005-05-18
国债发行:
05国债(4)(010504 发行年份2005，发行时间起始2005-05-15，发行时间截止
) 2005-05-19，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
国债0504 （100504 行情,资料,咨询,更多） 发行年份2005，发行时间起始2005-05-15，发行时间截止
2005-05-19，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
企债兑付:
久事债券 （129818 行情,资料,咨询,更多） 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
深赤湾Ａ （000022 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度独立董事述职报告》；3.审议《2004年度监事
会工作报告》；4.审议《2004年度财务决算报告》；5.审
议《2004年度利润分配及公积金转增股本方案》；6.审议
《关于聘请公司2005年度会计师事务所的报告》；7.审议
《关于董事会换届选举的报告》。8.审议《关于独立董事
津贴及费用事项的报告》；9.审议《关于监事会换届选举
的报告》；10.审议《关于修改公司章程的报告》；11.审
议《关于修改股东大会工作细则的报告》；12.审议《关
于设立中长期激励基金的报告》。
长城电脑 （000066 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度财务决算报告；4.2004年度利润
分配方案；5.2004年年度报告及报告摘要；6.续聘德勤华
永会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计单
位的议案；7.关于2005年度日常关联交易的议案；8.《股
东大会议事规则》修正案；9.《董事会议事规则》；10.
《独立董事工作制度》；11.《监事会议事规则》；12.黄
蓉芳女士申请辞去董事职务议案；13.选举李福江女士为
公司第三届董事会董事议案；14.《公司章程》修正案。
鄂武商Ａ （000501 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.二00四年度董事会工作报告；2.二00四年度
监事会工作报告；3.二00四年度财务决算报告；4.二00四
年度利润分配预案；5.武商集团经营管理者薪酬考核办法
；6.武商集团投资者关系管理办法；7.关于修改公司章程
的议案；8.关于东舜置业股权转让的议案；9.关于组建武
商量贩连锁有限公司的议案；10.关于修改《独立董事津
贴发放办法》的议案；11.关于续聘武汉众环会计师事务
所的议案。
海虹控股 （000503 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度报告2.董事会2004年度报告3.
监事会2004年度报告4.公司2004年度财务决算方案5.公司
2004年度利润分配预案6.关于修改《公司章程》的议案7.
关于修改《股东大会议事规则》的议案8.关于修改《董事
会议事规则》的议案9.关于公司经营班子2005年度利润指
标的议案
ST珠江 （000505 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度报告》；3.审议《2004年度监事会工作报告》
；4.审议《2004年度财务决算报告和利润分配预案》；5.
审议《关于续聘会计师事务所的议案》；6.审议《关于修
改公司章程的议案》。
粤富华 （000507 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事局工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年年度报告；4.2004年财务决算报告
；5.2004年度利润分配预案；6.关于续聘广东恒信德律会
计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构并确定其报
酬的议案；7.关于修改《公司章程》的议案；8.关于富华
进出口贸易公司开展代理进口业务的关联交易议案；9.关
于向交通银行珠海分行申请综合授信额度的议案。
宝光药业 （000593 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年年度报告》；2.审议《公
司2004年度董事会工作报告》；3.审议《公司2004年度监
事会工作报告》；4.审议《公司2004年度财务决算报告》
；5.审议《公司2004年度利润分配方案》；6.审议《关于
续聘四川华信(集团)会计师事务所的提案》；7.审议《
关于公司与天津大通投资集团进行资产置换的提案》8.审
议《关于修订公司章程的提案》；9.审议《关于增补胡彦
明为独立董事的提案》。
建投能源 （000600 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议《公司章程修正案》(草案)。
英力特 （000635 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议修改公司章程的议案。
*ST南华 （000660 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司二OO四年度财务决算报告和二OO五
年财务计划2.审议公司二OO四年度董事会工作报告3.审议
公司二OO四年度监事会工作报告4.审议董事会对羊城会计
师事务所有限公司出具了拒绝表示意见的审计报告涉及事
项的说明5.审议二OO四年度利润分配预案和预计二OO五年
利润分配政策6.审议公司二OO四年度报告7.审议关于续聘
广东羊城会计师事务所的议案8.审议关于续聘广东启信通
证律师事务所的议案
草原兴发 （000780 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度财务决算报告》；3.审议《2004年度利润分配
预案》；4.审议《关于2005年度聘请会计师事务所及其报
酬的议案》；5.审议《关于2005年度独立董事薪酬的议案
》；6.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；7.审议《
关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；8.审议《草原
兴发累积投票制实施细则》。
*ST炎黄 （000805 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2004年度利润分配预案》；5.审议《
关于修改公司章程部分条款的议案》。
京山轻机 （000821 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年年度报告及摘要》；2.审
议《公司2004年董事会工作报告》；3.审议《公司2004年
监事会工作报告》；4.审议《公司2004年度财务决算报告
》；5.审议《公司2004年度利润分配预案》；6.审议《关
于修改〈公司章程〉的议案》；7.审议《关于变更募集资
金用途的议案》；8.关于董事会换届及选举第五届董事会
董事；9.关于监事会换届及选举第五届监事会监事10.《
关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构
的议案》。
*ST闽电 （000993 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《二OO四年年度董事会工作报告》2.审
议《二OO四年年度监事会工作报告》3.审议《二OO四年年
度报告及摘要》4.审议《公司二OO四年年度财务决算报告
》5.审议《关于设立公司董事会提名委员会的议案》6.审
议《关于设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》7.审
议《福建闽东电力股份有限公司关于用各电站资产进行银
行贷款抵押的议案》8.审议《关于修改公司章程的议案》
深赤湾Ｂ （200022 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度独立董事述职报告》；3.审议《2004年度监事
会工作报告》；4.审议《2004年度财务决算报告》；5.审
议《2004年度利润分配及公积金转增股本方案》；6.审议
《关于聘请公司2005年度会计师事务所的报告》；7.审议
《关于董事会换届选举的报告》。8.审议《关于独立董事
津贴及费用事项的报告》；9.审议《关于监事会换届选举
的报告》；10.审议《关于修改公司章程的报告》；11.审
议《关于修改股东大会工作细则的报告》；12.审议《关
于设立中长期激励基金的报告》。
ST珠江Ｂ （200505 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度报告》；3.审议《2004年度监事会工作报告》
；4.审议《2004年度财务决算报告和利润分配预案》；5.
审议《关于续聘会计师事务所的议案》；6.审议《关于修
改公司章程的议案》。
南华西３ （400029 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司二OO四年度财务决算报告和二OO五
年财务计划2.审议公司二OO四年度董事会工作报告3.审议
公司二OO四年度监事会工作报告4.审议董事会对羊城会计
师事务所有限公司出具了拒绝表示意见的审计报告涉及事
项的说明5.审议二OO四年度利润分配预案和预计二OO五年
利润分配政策6.审议公司二OO四年度报告7.审议关于续聘
广东羊城会计师事务所的议案8.审议关于续聘广东启信通
证律师事务所的议案
招商银行 （600036 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》；2.《2004年
度监事会工作报告》；3.《2004年年度报告》；4.《2004
年度财务决算及2005年财务预算报告》；5.《2004年度利
润分配和资本公积转增股本预案》；6.《关于免去陈小宪
同志董事职务的议案》；7.《关于监事会成员变更的议案
》；8.《关于聘请2005年度会计师事务所及其报酬的议案
》。9.关于修改公司章程的议案
旭光股份 （600353 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《成都旭光电子股份有限公司2004年度
董事会工作报告》；2.审议《成都旭光电子股份有限公司
2004年度监事会工作报告》；3.审议《成都旭光电子股份
有限公司2004年度财务决算报告》；4.审议《成都旭光电
子股份有限公司2004年度利润分配预案》；5.审议《成都
旭光电子股份有限公司2005年经营计划报告》；6.审议《
成都旭光电子股份有限公司2005年财务预算报告》7.审议
《公司章程修改议案》8.审议《公司股东大会议事规则修
改议案》9.审议《成都旭光电子股份有限公司关于聘请会
计师事务所议案》；10.2004年度独立董事述职报告
天科股份 （600378 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告2.2004年度监事会
工作报告3.2004年度报告及年度报告摘要4.关于公司2004
年度利润分配的议案5.关于董事长.独立董事薪酬及董事.
监事奖励的议案6.关于将本公司持有的子公司股权用于抵
押贷款的议案7.关于聘请2005年审计机构的议案8.关于修
改《公司章程》部分条款的议案
金自天正 （600560 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年年度报告及2004年年度报告摘要；
4.2004年度财务决算报告；5.2004年度利润分配预案或资
本公积金转增股本预案；6.关于续聘公司会计师事务所的
议案；7.关于独立董事工作制度的议案；8.关于修改公司
章程的议案；9.关于关联交易决策制度(修订)的议案；10
.关于董事会议事规则(修订)的议案；11.关于股东大会议
事规则(修订)的议案；12.关于公司与冶金自动化研究设
计院签订采购框架协议的议案。
恒生电子 （600570 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议年度报告与摘要2.审议《2004年年度董
事会工作报告》3.审议《2004年年度监事会工作报告》；
4.审议《2004年度决算报告》；5.审议《2004年度公司利
润分配预案》；6.审议《公司资本公积转增股本的议案》
；7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
交大南洋 （600661 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》2.审
议《公司2004年度监事会工作报告》3.审议《公司2004年
度财务决算及利润分配预案的报告》4.审议《关于修改公
司章程的议案》5.审议关于第五届董事会换届选举的议案
6.审议关于第五届监事会换届选举的议案7.审议关于独立
董事津贴标准的议案8.审议关于续聘会计师事务所的议案
苏州高新 （600736 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司
2004年度董事会工作报告》；2.审议《苏州新区高新技术
产业股份有限公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《
苏州新区高新技术产业股份有限公司2004年度财务决算报
告》；4.审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2004
年度红利分配方案》；5.审议《关于续聘安永大华会计师
事务所有限责任公司负责本公司审计工作的议案》；6.审
议《关于修改〈公司章程〉的议案》；7.审议《关于修改
〈公司股东大会议事规则〉的议案》；8.审议《关于公司
向部分商业银行申请综合授信额度的议案》。
鲁信高新 （600783 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年年度报告及其摘要》；2.审议
《2004年度董事会工作报告》；3.审议《2004年度监事会
工作报告》；4.审议《2004年度财务决算报告》；5.审议
《2004年度利润分配议案》；6.审议《关于续聘会计师事
务所的议案》；7.审议《关于修改公司章程的议案》；8.
审议《关于董事长、监事会召集人2005年度薪酬的议案》
。
宜宾纸业 （600793 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》2.审
议《公司2004年度监事会工作报告》3.审议《公司2004年
度总裁工作报告》4.审议《公司2004年年度报告及其摘要
》5.审议《公司2004年度财务决算报告》6.审议《公司20
04年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》7.审议《
关于公司章程部分条款修改的议案》8.审议《关于公司董
事会议事规则部分条款修改的议案》9.审议《关于粟栗先
生辞去公司监事职务的议案》10.审议《关于公司股东大
会议事规则部分条款修改的议案》11.审议《关于聘请公
司2005年度审计机构的议案》12.审议《关于投资设立宜
宾岷竹制浆有限责任公司的议案》13.审议《关于改变对
宜宾天原股份有限公司借款利率的议案》
凯马Ｂ股 （900953 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《关于公司2004年度董事会工作报告的
议案》；2.审议《关于公司2004年度监事会工作报告的议
案》；3.审议《关于公司2004年度财务决算及2005年度财
务预算报告的议案》；4.审议《关于公司2004年度利润分
配预案的议案》；5.审议《关于续聘会计师事务所及支付
审计报酬的议案》；6.审议《关于公司调整部分募集资金
投资项目的议案》；7.审议《关于公司日常关联交易预计
的议案》8.审议《关于公司章程修正的议案》；9.审议《
关于制定公司股东大会议事规则的议案》；10.审议《关
于制定公司董事会议事规则的议案》；11.审议《关于制
定公司监事会议事规则的议案》；12.审议《关于公司第
二届董事会换届选举的议案》；13.审议《关于公司第二
届监事会换届选举的议案》。
2005-05-18 星期三
终止上市日:
1998专项国债(980 证券种类Z，上市地银行间债券
1)
A股送转股上市:
西飞国际 （000768 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增6股，股权登记日2005-05-16，除权除息日200
5-05-17，红股上市交易日2005-05-18
A股派息日:
鞍钢新轧 （000898 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-18,分红年
度2004-12-31
达安基因 （002030 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记日2005-0
5-17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-18,分红
年度2004-12-31
科达机电 （600499 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-05-18,分红年
度2004-12-31
海油工程 （600583 行情,资料,咨询,更多） 每10股送1股转增1股派1元(含税)，扣税后0.6元，股权登
记日2005-05-11，除权除息日2005-05-12，派息日2005-0
5-18，红股上市交易日2005-05-13,分红年度2004-12-31
B股派息日:
招商局Ｂ （200024 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元，B股股权登记日2005-05-18，B股最后交
易日2005-05-13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-0
5-18
A股股权登记日:
唐钢股份 （000709 行情,资料,咨询,更多） 每10股派5元(含税)，扣税后4元，股权登记日2005-05-18
，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-19,分红年度2
004-12-31
B股股权登记日:
招商局Ｂ （200024 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元，B股股权登记日2005-05-18，B股最后交
易日2005-05-13，除权除息日2005-05-16，派息日2005-0
5-18
A股除权除息日:
鞍钢新轧 （000898 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-18,分红年
度2004-12-31
达安基因 （002030 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记日2005-0
5-17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-18,分红
年度2004-12-31
标准股份 （600302 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-25,分红年
度2004-12-31
收益分配款发放日:
宝康消费 （240001 行情,资料,咨询,更多） 每10份派0.5元，权益登记日：2005-05-17，除息交易日
：2005-05-17，收益分配款发放日：2005-05-18
国债发行:
05国债(4)(010504 发行年份2005，发行时间起始2005-05-15，发行时间截止
) 2005-05-19，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
国债0504 （100504 行情,资料,咨询,更多） 发行年份2005，发行时间起始2005-05-15，发行时间截止
2005-05-19，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
企债兑付:
久事债券 （129818 行情,资料,咨询,更多） 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
深振业Ａ （000006 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告2.2004年度监事会
工作报告3.2004年度财务决算报告4.2004年度利润分配及
分红方案5.2004年年度报告6.修改章程的议案7.修改《股
东大会议事规则》的议案8.修改《董事会议事规则》的议
案9.《独立董事制度》10.改选董事的议案11.改选监事的
议案12.聘任会计师事务所的议案13.2004年度独立董事述
职报告
深南光Ａ （000043 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司董事会2004年度工作报告》；2.
审议《公司监事会2004年度工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配
的议案》；5.审议《关于修改公司章程的议案》；6.审议
《关于公司续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》；7.
审议《关于授权董事会决定公司贷款、担保事项的议案》
。
深赛格 （000058 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度总经理业务工作报告；2.
审议公司2004年度董事会工作报告；3.审议公司2004年度
监事会工作报告；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.
审议公司2005年度财务预算报告；6.审议公司2004年度利
润分配及资本公积金转增股本的预案；7.审议公司2004年
年度报告及报告摘要；8.审议关于预计公司2005年度日常
经营性关联交易的议案；9.关于续聘中天华正会计师事务
所为公司2004年度境内审计机构及支付其审计费用的议案
；10.关于续聘香港何锡麟会计师行为公司2004年度境外
审计机构及支付其审计费用的议案；11.关于董事会联签
事宜的有关规定(试行)的议案；12.关于修改公司《章
程》部分条款的议案；13.关于修改公司《股东大会议事
规则》部分条款的议案；14.关于修改公司《独立董事工
作规则》部分条款的议案；15.公司《董事会议事规则》
的议案；16.公司《监事会议事规则》的议案。
农产品 （000061 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议通过2004年年度报告及其摘要；2.审议
通过2004年度董事会工作报告；3.审议通过2004年度监事
会工作报告；4.审议2004年度分红派息方案；5.审议关于
续聘公司2005年度审计机构的议案；6.审议关于更换董事
的议案;7.审议关于修改公司章程的议案。
合肥百货 （000417 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告。2.2004年度监事
会工作报告。3.2004年度财务决算及2005年度财务预算方
案。4.2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案。5.
2004年年度报告及年度报告摘要。6.续聘公司2005年度财
务审计机构及支付报酬的议案。7.关于修改公司章程的议
案。
银河动力 （000519 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.
公司2004年年度报告及年报摘要；5.公司2004年度利润分
配预案；6.关于续聘会议师事务所的议案；7.关于修改公
司章程的议案。
东北药 （000597 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司董事会报告；2.公司监事会报告；3.公
司2004年年度报告及报告摘要；4.修改《公司章程》议案
；5.关于续聘会计师事务所的议案；6.公司2004年度利润
分配方案；7.公司董事会换届选举议案；8.公司监事会换
届选举的议案；9.关于提高独立董事津贴标准的议案。10
.关于变更会计政策的议案。
吉林敖东 （000623 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议关于修改公司章程的议案；2.审议
关于修改公司股东大会议事规则的议案；3.审议公司董事
会换届选举的议案；4.审议公司监事会换届选举议案；
中色股份 （000758 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议关于修改《公司信息披露管理制度》的
议案2.审议关于修改《公司章程》中的部分条款的议案3.
审议2004年度董事会工作报告4.审议2004年度财务决算报
告5.审议2004年度利润分配的预案6.审议2004年度报告及
报告摘要7.审议2004年度监事会工作报告
石炼化 （000783 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度利润分配预案；5.审议公
司2004年度报告正文及摘要；6.审议关于续聘会计师事务
所的议案；7.审议关于修改公司《章程》议案；8.审议关
于日常关联交易的议案。
银河科技 （000806 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告2.2004年度监事会
工作报告3.2004年年度报告全文及摘要4.2004年度独立董
事述职报告5.2004年度财务决算报告6.2004年度利润分配
及公积金转增股本预案7.关于延长发行可转换公司债券方
案有效期的议案8.关于修改公司章程的议案9.关于修改股
东大会议事规则的议案10.关于修改董事会议事规则的议
案11.关于修改监事会议事规则的议案12.关于续聘会计师
事务所的议案
天山股份 （000877 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度财务
决算报告；3.2004年度报告及摘要；4.2004年度利润分配
预案及资本公积金转增股本预案；5.关于公司日常关联交
易事项的议案；6.关于计提短期投资跌价准备的议案；7.
关于计提坏账的议案；8.关于续聘会计师事务所的议案；
9.关于修改公司章程的议案；10.《关于向中材水泥有限
责任公司转让云浮天山水泥有限责任公司股权启动广东云
浮5000t/d吨生产线项目的议案》。
ST农化 （000950 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司关
于计提资产减值准备的议案》；4.审议《公司2004年度财
务决算报告》；5.审议《公司2004年度利润或资本公积金
转赠股本的预案》；6.审议《公司2004年年度报告及摘要
》；7.审议《关于修改"公司章程"的议案》；8.审议《公
司关于续聘2005年度审计机构及支付会计师事务所2004年
度报酬的议案》。
首钢股份 （000959 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会报告；2.公司2004年度
监事会报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.公司2004
年度利润分配预案；5.公司2005年度财务预算报告；6.公
司关于续聘会计师事务所的议案；7.公司关于2005年度日
常生产经营中关联交易预计情况提请股东大会批准的议案
；8.公司关于大板坯有关资产处置关联交易提请股东大会
批准的议案；9.公司高级管理人员2004年度报酬分配及20
05年度报酬和考核分配办法。10.公司关于修改《章程》
的议案；11.公司关于制定《独立董事制度》的议案。
上风高科 （000967 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告。2.审议
公司2004年度监事会工作报告。3.审议公司2004年度财务
决算报告。4.审议公司2004年度利润分配预案。5.审议《
关于提名唐红霞、鲍仕陆为公司第四届监事会监事的议案
》。
南京港 （002040 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.《关于修改〈公司章程〉的议案》；2.
《南京港股份有限公司募集资金管理制度》。
深赛格Ｂ （200058 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度总经理业务工作报告；2.
审议公司2004年度董事会工作报告；3.审议公司2004年度
监事会工作报告；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.
审议公司2005年度财务预算报告；6.审议公司2004年度利
润分配及资本公积金转增股本的预案；7.审议公司2004年
年度报告及报告摘要；8.审议关于预计公司2005年度日常
经营性关联交易的议案；9.关于续聘中天华正会计师事务
所为公司2004年度境内审计机构及支付其审计费用的议案
；10.关于续聘香港何锡麟会计师行为公司2004年度境外
审计机构及支付其审计费用的议案；11.关于董事会联签
事宜的有关规定(试行)的议案；12.关于修改公司《章
程》部分条款的议案；13.关于修改公司《股东大会议事
规则》部分条款的议案；14.关于修改公司《独立董事工
作规则》部分条款的议案；15.公司《董事会议事规则》
的议案；16.公司《监事会议事规则》的议案。
帝贤Ｂ （200160 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年年度财
务审计报告；4.审议公司2004年年度报告和年度报告摘要
；5.审议公司2004年度利润分配预案；6.审议修改《公司
章程》的议案；7.审议修改《股东大会议事规则》的议案
；8.审议董事(监事)及高管人员报酬的议案；9.审议改聘
深圳市鹏城会计师事务所有限公司和香港陈叶冯会计师事
务所为公司2004年度审计机构的议案；10.审议续聘深圳
市鹏城会计师事务所有限公司和香港陈叶冯会计师事务所
为公司2005年度审计机构的议案。
杭汽轮Ｂ （200771 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度经营
工作报告；4.审议公司2004年度财务会计报告；5.审议公
司2004年度利润分配预案；6.审议关于修改《公司章程》
部分条款的议案；7.审议关于续聘普华永道会计师事务所
和浙江东方中汇会计师事务所为公司2005年度国际、国内
审计机构的议案；8.审议关于提高公司独立董事津贴的议
案；9.审议关于公司日常经营性关联交易的议案；
首创股份 （600008 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议选举部分董事的议案。2.审议公司会计
政策、会计估计变更和会计差错更正的议案。3.审议公司
2004年度董事会工作报告。4.审议公司2004年度监事会工
作报告。5.审议公司2004年度财务决算报告。6.审议公司
2004年度利润分配的议案。7.审议公司2004年度公积金转
增股本的议案。8.审议公司章程修改的议案。9.审议《公
司累计投票实施细则》。10.审议聘请会计师事务所的议
案。
中国石化 （600028 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议通过中国石化截至二零零四年十二月三
十一日止年度之董事会工作报告。2.审议通过中国石化截
至二零零四年十二月三十一日止年度之监事会工作报告。
3.审议通过中国石化截至二零零四年十二月三十一日止年
度之经审核财务报告和合并财务报告。4.审议通过中国石
化截至二零零四年十二月三十一日止年度之利润分配方案
及派发末期股利。5.聘任中国石化二零零五年度境内及境
外核数师及授权董事会决定其酬金。6.审议通过中国石化
天津100万吨/年乙烯及配套项目的议案。
同仁堂 （600085 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年度财务决算报告；2.审议2004年
度利润分配的议案；3.审议2004年度资本公积金转增股本
的议案；4.审议2004年度董事会工作报告；5.审议2004年
度监事会工作报告；6.审议关于续聘会计师事务所及决定
其报酬的议案；7.审议公司采购框架性协议及预计年发生
额度的议案；8.审议修改《公司章程》的议案；9.审议修
改《股东大会议事规则》的议案。10.审议修改《董事会
议事规则》11.审议修改《监事会议事规则》12.审议修改
《独立董事工作制度》
桦林轮胎 （600182 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度利润分配预案；4.公积金弥补亏
损预案；5.2005年日常关联交易；6.公司更名事宜；7.修
改《公司章程》；8.制订公司《董事会议事规则》；9.制
订公司《监事会议事规则》；10.董事改选事宜：11.关于
续聘北京永拓会计师事务所有限公司为公司2005年度财务
报告的审计机构事宜。
辽宁时代 （600241 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.公司2004年度财务决算方案；4.公司2004
年度利润分配、公积金转增股本预案；5.公司2004年年度
报告及报告摘要；6.公司章程修正案；7.关于聘请会计师
事务所及支付2004年度审计费用的议案；8.关于公司董事
会换届选举的议案；9.关于公司监事会换届选举的议案；
10.关于独立董事年度津贴的议案；11.关于2005年度日常
关联交易的议案；12.关于修改《股东大会议事规则》的
议案；13.关于修改《关联交易管理办法》的议案；
路桥建设 （600263 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算方案；4.审议公司2004年度利润分配方案；5.审议公
司2004年年度报告及年度报告摘要；6.审议银行综合授信
额度的议案；7.审议关于修改《公司章程》的议案；8.审
议修订《股东大会议事规则》的议案；9.审议修订《董事
会议事规则》的议案；10.审议修订《独立董事工作制度
》的议案；11.审议关于续聘会计师事务所及其2004年报
酬的议案。
南京中商 （600280 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年年度财务决算报告》；3.审议《公司20
04年年度利润分配预案》；4.审议《公司2004年年度报告
及其摘要》；5.审议《公司2004度监事会工作报告》；6.
审议关于聘任会计师事务所的议案；7.审议关于发放老职
工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案；8.审议公司投
资建设四期营业用房的议案；9.审议公司董事会换届选举
的议案；10.审议公司监事会换届选举的议案；11.审议修
改公司章程的议案；12.审议公司《股东大会议事规则》(
修正案)；13.审议公司《董事会议事规则》(修正案)；14
.审议公司《监事会议事规则》(修正案)；15.审议公司《
独立董事工作制度》(修正案)。
美罗药业 （600297 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》2.审
议《公司2004年度监事会工作报告》3.审议《公司2004年
度报告及摘要》4.审议《公司2004年度财务决算及2005年
度财务预算报告》5.审议《公司2004年利润分配的预案》
6.审议《大连美罗药业股份有限公司章程修正案》7.审议
《大连美罗药业股份有限公司股东大会议事规则修正案》
8.审议《大连美罗药业股份有限公司公司关联交易实施细
则修正案》9.审议《大连美罗药业股份有限公司董事会议
事规则修正案》10.审议《关于续聘会计师事务所的议案
》
维维股份 （600300 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告2.公司2004年
度监事会工作报告3.公司2004年度财务决算报告4.公司20
04年度利润分配及资本公积金转增股本预案5.关于聘请审
计机构的议案6.关于支付审计机构审计费用的议案7.关于
变更公司名称及对《公司章程》相关条款进行修改的议案
。8.审议《徐州维维食品饮料股份有限公司独立董事制度
》的议案。
振华港机 （600320 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告2.审议公
司2004年度监事会工作报告3.审议公司2004年度财务决算
报告4.审议公司2004年年度报告正文及年报摘要5.审议公
司2004年度利润分配预案6.审议2005年继续聘用普华永道
中天会计师事务所有限公司为境内审计会计师,普华永道
中国有限公司为境外审计会计师议案7.审议关于修改公司
章程的议案
国阳新能 （600348 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司二○○四年度董事会工作报告；2.
审议公司二○○四年度监事会工作报告；3.审议公司二○
○四年度财务决算报告暨二○○五年财务预算方案；4.审
议公司二○○四年度利润分配预案；5.审议公司二○○四
年度报告及摘要；6.审议关于《公司章程》、《股东大会
议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
修正案的议案；7.审议公司关于内部控制制度议案；8.审
议公司2005年日常关联交易的议案；9.审议公司更换部分
监事的议案；10.审议公司续聘会计师事务所及支付费用
的议案。
宁沪高速 （600377 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.本公司截至2004年12月31日止年度的董事会
报告书；2.本公司截至2004年12月31日止年度的监事会报
告书；3.本公司截至2004年12月31日止期间的经审核帐目
和核数师报告；4.2004年度末期利润分配方案：5.提议聘
任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤.关黄陈方会计
师行分别为本公司的境内会计师和境外核数师，其酬金为
人民币130万元／年；6.提议聘任范从来先生担任本公司
独立非执行董事，年津贴为人民币4万元(税后)，并批
准本公司与范先生签订服务合同，任期自年会日起至2008
年度股东周年大会召开日止。7.关于修改公司董事会议事
规则8.关于修改公司监事会议事规则9.关于修改公司章程
华光股份 （600475 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》2.《2004年度
监事会工作报告》3.《公司2004年度财务决算报告》4.《
公司2004年度利润分配方案》5.《聘公司2005年度审计机
构的议案》6.《2004年年度报告及摘要》7.《公司章程修
正案》8.《公司董事、高管人员2004年度薪酬的议案》9.
《前次募集资金使用情况说明的议案》10.《关于公司符
合增发新股条件的议案》11.《会计师关于募集资金使用
情况专项报告的议案》12.《关于公司申请增发社会公众
股(A股.的议案》13.《关于公司增发新股募集资金投资项
目可行性的议案》14.《关于提请股东大会授权董事会办
理本次增发新股具体事宜的议案》15.《关于本次增发A股
前形成的滚存利润分配的议案》16.《关于收购惠联热电5
0股权的议案》17.《审议设立无锡惠联环保有限公司(暂
定名.的议案》18.《公司资本公积金转增股本的议案》
中创信测 （600485 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.
公司2004年度利润分配预案；5.公司2004年年度报告全文
和摘要；6.关于继续聘用为公司审计的会计师事务所的议
案；7.关于独立董事津贴的议案；8.关于修改公司章程的
议案；9.公司股东大会议事规则(2005年修订本)；10.公
司董事会议事规则(2005年修订本)；11.公司监事会议事
规则(2005年修订本)；12.公司独立董事工作制度；13.关
于停止实施GSM数字移动网络规程分析仪和SDH综合测试仪
项目等两个募集资金项目及将剩余募集资金补充流动资金
的议案；14.关于对暂时闲置的募集资金进行管理的议案
。
贵航股份 （600523 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会报告；2.审议公司
2004年度监事会报告；3.审议公司2004年度报告；4.审议
公司2005年度财务预算；5.审议2004年度利润分配预案；
6.审议在贵航集团财务公司存贷款的议案。7.审议修改《
公司章程》的议案8.审议修改《股东大会议事规则》的议
案9.审议修改《董事会议事规则》的议案
海螺水泥 （600585 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议截至二○○四年十二月三十一日止年度
的董事会报告。2.审议截至二○○四年十二月三十一日止
年度的监事会报告。3.审议截至二○○四年十二月三十一
日止年度分别按中国会计准则及按国际会计准则编制的经
审计财务报告。4.审议二○○四年度利润分配方案：5.审
议续聘中国及国际审计师及授权董事会决定其酬金之议案
。6.因经营和内部管理需要,在本公司经营范围中增加“
煤炭批发.零售”,并对本公司章程第十六条作相应的修改
：7.审议关于董事会.监事会成员调整之议案,而以下每一
位董事.监事候选人的选举将作为一项独立议案审议、批
准：8.审议以特别决议方式通过的议案
金龙汽车 （600686 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议关于修改公司章程的议案；2.审议关于
修订《股东大会议事规则》的议案；3.审议关于修订《董
事会议事规则》的议案；4.审议关于修订《监事会议事规
则》的议案；5.审议关于董事会换届及选举第五届董事会
董事和独立董事的议案；6.审议关于监事会换届及选举第
五届监事会监事的议案。
亚通股份 （600692 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算和2005年度财务预算报告》；4.审议《公
司2004年度利润分配预案》；5.审议《公司2004年度资本
公积金转增股本议案》；6.审议《关于调整公司董事的议
案》。
北亚集团 （600705 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年董事会工作报告。2.公司2004年
监事会工作报告。3.公司2004年年度报告和年报摘要。4.
公司2004年度财务决算报告。5.公司2004年度利润分配的
议案。6.独立董事年度述职报告。7.关于续聘利安达信隆
会计师事务所有限责任公司为本公司2005年财务审计机构
的议案。8.关于修改公司章程的议案。9.关于修改公司股
东大会议事规则的议案。10.关于修改公司董事会议事规
则的议案。11.关于修改公司独立董事制度的议案。12.关
于北亚实业(集团)股份有限公司发展规划的议案。13.关
于公司第五届董事会换届选举的议案。14.关于公司第五
届监事会换届选举的议案。
力源液压 （600765 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议通过《公司2004年年度报告》及《公司
2004年年报摘要》；2.审议通过《公司2004年度董事会工
作报告》；3.审议通过《公司2004年度监事会工作报告》
；4.审议通过《公司2004年度利润分配预案》；5.审议通
过《公司2004年度财务决算议案》；6.审议通过《公司董
事会、监事会推迟换届的议案》；7.审议通过《公司董事
会薪酬与考核委员会实施细则》；8.审议通过《公司高级
管理人员年薪制实施办法和经营责任考核办法》；9.审议
通过《关于调整公司独立董事津贴事项的议案》；10.审
议通过《公司章程修改案》；11.审议通过《核销公司部
分资产的议案》。
轻纺城 （600790 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度报告正文及其摘要》；4.审议《公司2004年度财务
决算报告》；5.审议《公司2004年度利润分配方案》；6.
审议《关于续聘会计师事务所及支付其2004年度审计报酬
的提案》。7.审议《关于独立董事津贴标准的提案》；8.
审议《关于确定2005年度公司对控股子公司担保总额的提
案》；9.审议《关于修改公司章程的提案》；10.审议《
关于修订股东大会议事规则的提案》；11.审议《关于修
订董事会议事规则的提案》；12.审议《关于修订监事会
议事规则的提案》；
春兰股份 （600854 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年度监事会工作报告；3.审议2004年度财务决算报告；4.
审议2004年度利润分配方案；5.审议续聘江苏天衡会计师
事务所的议案；6.审议关于增加信息披露指定报纸的议案
；7.审议关于修改公司章程的议案；8.审议关于修改股东
大会议事规则的议案；9.审议关于公司董事会议事规则的
议案；10.审议关于2005年度日常关联交易的议案；11.审
议关于更换董事的议案。
通化东宝 （600867 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度报告及报告摘要；3.审议公司2004年度监事
会工作报告；4.审议公司2004年度利润分配及资本公积金
转增股本的预案；5.审议公司2004年度财务决算报告；6.
审议修改《公司章程》部分条款的议案；7.审议修改《股
东大会议事规则》部分条款的议案；8.审议公司《累计投
票制实施细则》的议案；9.审议公司董事会换届选举议案
；10.审议公司监事会换届选举议案；11.审议关于续聘中
鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年审计机
构的方案；12.审议公司日常经营关联交易情况及2005年
发生额的议案；
广钢股份 （600894 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2004年度利润分配方案》；5.审议《
2004年年度报告》；6.审议《2005年度生产经营和投资计
划》；7.审议《股东大会累积投票制实施细则》；8.审议
《独立董事制度》；9.审议《关于续聘广东正中珠江会计
师事务所有限公司的议案》；10.审议《关于批准＜经营
性关联交易框架协议＞的议案》；11.审议《关于补选监
事的议案》。
滨州活塞 （600960 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年董事会报告；2.公司2004年监事
会报告；3.公司2004年度财务报告；4.公司2004年度利润
分配方案；5.关于修改《公司章程》的议案；6.关于修改
股东大会议事规则的议案；7.关于修改董事会议事规则的
议案；8.审议募集资金使用管理办法；9.关于与滨州盟威
BBS轮毂有限公司签署供应原材料协议的议案；10.关于续
聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机
构的议案；11.2004年度报告及摘要
锦旅Ｂ股 （900929 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司董事会2004年年度工作报告；2.公司监
事会2004年年度工作报告；3.公司2004年年度财务决算方
案的报告；4.公司2004年年度利润分配方案的报告；5.公
司2005年度聘请会计师事务所的报告。
阳晨Ｂ股 （900935 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议上海阳晨投资股份有限公司2004年度董
事会工作报告；2.审议上海阳晨投资股份有限公司2004年
度监事会工作报告；3.审议上海阳晨投资股份有限公司20
04年度财务决算报告；4.审议上海阳晨投资股份有限公司
2004年度利润分配预案的议案；5.审议关于修订《上海阳
晨投资股份有限公司公司章程》的议案；6.审议关于修订
《上海阳晨投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案
；7.审议关于修订《上海阳晨投资股份有限公司董事会议
事规则》的议案；8.审议关于修订《上海阳晨投资股份有
限公司监事会议事规则》的议案；9.审议关于上海阳晨投
资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《合作
协议》的议案；10.审议关于“上海阳晨投资股份有限公
司与上海市城市排水有限公司签订《资产转让协议》”的
议案；11.审议关于“上海阳晨投资股份有限公司拟对污
水处理设施、设备实施达标改造项目”的议案；12.审议
关于上海阳晨投资股份有限公司拟转让唐山港陆钢铁有限
公司23.73股权的议案；13.审议关于公司给予独立董事年
度工作津贴的议案；14.审议关于不再续聘安永华明会计
师事务所担任公司2005年度财务报告的审计机构的议案；
15.审议关于聘请浩华会计师事务所担任公司2005年度财
务报告的审计机构的议案。
振华Ｂ股 （900947 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告2.审议公
司2004年度监事会工作报告3.审议公司2004年度财务决算
报告4.审议公司2004年年度报告正文及年报摘要5.审议公
司2004年度利润分配预案6.审议2005年继续聘用普华永道
中天会计师事务所有限公司为境内审计会计师,普华永道
中国有限公司为境外审计会计师议案7.审议关于修改公司
章程的议案
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