2005-05-10 星期二
停牌提示:
深万山 （000049 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
闽福发Ａ （000547 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
*ST托普 （000583 行情,资料,咨询,更多） 风险提示性公告, 停牌1小时
海螺型材 （000619 行情,资料,咨询,更多） 未能如期刊登股东大会决议公告,停牌一天
茂化实华 （000637 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
*ST九化 （000650 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
金城股份 （000820 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
关铝股份 （000831 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
科龙电器 （000921 行情,资料,咨询,更多） 董事会公告, 停牌1小时
河池化工 （000953 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
湖北迈亚 （000971 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
金马股份 （000980 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
大族激光 （002008 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
复星转债 （100196 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
复星转股 （181196 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
ST中鲁Ｂ （200992 行情,资料,咨询,更多） 风险提示性公告, 停牌1小时
中达股份 （600074 行情,资料,咨询,更多） 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
乐凯胶片 （600135 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
益鑫泰 （600156 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
福建南纸 （600163 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
上海贝岭 （600171 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
黄河旋风 （600172 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
黑化股份 （600179 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
复星医药 （600196 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
ST天龙 （600234 行情,资料,咨询,更多） 风险提示性公告, 停牌1小时
星新材料 （600299 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
华联综超 （600361 行情,资料,咨询,更多） 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
士兰微 （600460 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
凌云股份 （600480 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
中国软件 （600536 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
狮头股份 （600539 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
方兴科技 （600552 行情,资料,咨询,更多） 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
北生药业 （600556 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
ST丰华 （600615 行情,资料,咨询,更多） 公司公告, 停牌1小时
外高桥 （600648 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
常林股份 （600710 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
鲁北化工 （600727 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
ST冰熊 （600753 行情,资料,咨询,更多） 风险提示性公告, 停牌1小时
伊利股份 （600887 行情,资料,咨询,更多） 收购报告书, 停牌1小时
张江高科 （600895 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
北方创业 （600967 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
贵绳股份 （600992 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
外高Ｂ股 （900912 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
东电Ｂ股 （900949 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
简称变更:
ST深泰 （000034 行情,资料,咨询,更多） 原证券简称为:深信泰丰
*ST兰宝 （000631 行情,资料,咨询,更多） 原证券简称为:兰宝信息
*ST云大 （600181 行情,资料,咨询,更多） 原证券简称为:云大科技
*ST国瓷 （600286 行情,资料,咨询,更多） 原证券简称为:国光瓷业
ST一投 （600515 行情,资料,咨询,更多） 原证券简称为:第一投资
ST龙昌 （600772 行情,资料,咨询,更多） 原证券简称为:石油龙昌
*ST长运 （600369 行情,资料,咨询,更多） 原证券简称为:长运股份
*ST新智 （600503 行情,资料,咨询,更多） 原证券简称为:ST新智
新股上市:
兔宝宝 （002043 行情,资料,咨询,更多） 上市数量3360万股，发行价格4.98元
A股送转股上市:
中化国际 （600500 行情,资料,咨询,更多） 每10股送2股转增3股派2.5元(含税)，扣税后1.6元，股权
登记日2005-04-29，除权除息日2005-05-09，派息日2005
-05-13，红股上市交易日2005-05-10
A股派息日:
浙江龙盛 （600352 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增3股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2
005-04-27，除权除息日2005-04-28，派息日2005-05-10
，红股上市交易日2005-04-29,分红年度2004-12-31
B股派息日:
张裕Ｂ （200869 行情,资料,咨询,更多） 每10股派5元，B股股权登记日2005-05-10，B股最后交易
日2005-04-28，除权除息日2005-04-29，派息日2005-05-
10
A股股权登记日:
金牛能源 （000937 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增6股派5元(含税)，扣税后4元，股权登记日200
5-05-10，除权除息日2005-05-11，派息日2005-05-11，
红股上市交易日2005-05-11,分红年度2004-12-31
七喜股份 （002027 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日
2005-05-10，除权除息日2005-05-11，派息日2005-05-11
，红股上市交易日2005-05-11,分红年度2004-12-31
广州控股 （600098 行情,资料,咨询,更多） 每10股送4股转增1股派2元(含税)，扣税后0.8元，股权登
记日2005-05-10，除权除息日2005-05-11，派息日2005-0
5-19，红股上市交易日2005-05-12,分红年度2004-12-31
宁波韵升 （600366 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
10，除权除息日2005-05-11，派息日2005-05-16,分红年
度2004-12-31
B股股权登记日:
张裕Ｂ （200869 行情,资料,咨询,更多） 每10股派5元，B股股权登记日2005-05-10，B股最后交易
日2005-04-28，除权除息日2005-04-29，派息日2005-05-
10
A股除权除息日:
厦门机场 （600897 行情,资料,咨询,更多） 每10股派5元(含税)，扣税后4元，股权登记日2005-05-09
，除权除息日2005-05-10，派息日2005-05-16,分红年度2
004-12-31
职工股上市:
小商品城 （600415 行情,资料,咨询,更多） 本次上市流通的内部职工股为282.24万股
权益登记日:
大成精选 （090004 行情,资料,咨询,更多） 每10份派0.2元，权益登记日：2005-05-10，除息交易日
：2005-05-10，收益分配款发放日：2005-05-11
收益分配除息日:
大成精选 （090004 行情,资料,咨询,更多） 每10份派0.2元，权益登记日：2005-05-10，除息交易日
：2005-05-10，收益分配款发放日：2005-05-11
收益分配款发放日:
东方龙混合型(400 每10份派0.2元，权益登记日：2005-05-09，除息交易日
001) ：2005-05-09，收益分配款发放日：2005-05-10
国债上市:
05国债(3)(010503 发行年份2005，实际发行总额333.9亿，发行时间起始200
) 5-04-26，发行时间截止2005-04-29，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率3.
3
国债0503 （100503 行情,资料,咨询,更多） 发行年份2005，实际发行总额333.9亿，发行时间起始200
5-04-26，发行时间截止2005-04-29，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率3.
3
企债兑付:
2000年浦东建设债 债券名称：2000年浦东建设债券，实际发行总额50000万
券 ，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内企
事业单位及个人，兑付起始日2005-04-05，兑付截止日20
05-05-10
云南省98(二期)公 债券名称：云南省98二期公路建设债券(5年期)，实际发
路建设债券(5年 行总额40000万，信用评级AA+，发行范围云南省内企事业
期) 单位及个人，兑付起始日2005-04-16，兑付截止日2005-0
5-15
久事债券 （129818 行情,资料,咨询,更多） 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
开放式基金发行:
中国收益 （450001 行情,资料,咨询,更多） 发行日期：2005-04-11到2005-05-12
长城货币基金(200 发行日期：2005-04-22到2005-05-25
003)
广发货币 （270004 行情,资料,咨询,更多） 发行日期：2005-04-26到2005-05-17
国联分红混合基金 发行日期：2005-04-29到2005-06-05
（398011 行情,资料,咨询,更多）
华夏红利 （002011 行情,资料,咨询,更多） 发行日期：2005-05-09到2005-06-10
召开股东大会:
深万山 （000049 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议设立惠州市德赛杰能电池有限公司的议
案2.审议设立惠州德赛海恩特精密科技有限公司的议案3.
审议设立惠州市德赛锂电科技有限公司的议案4.审议公司
部分董事及高级管理人员薪酬待遇的议案5.审议2004年度
董事会报告6.审议2004年度经审计财务报表及审计报告7.
审议2004年度利润分配及分红派息预案8.审议续聘会计师
事务所的议案9.审议2004年度监事会报告10.审议《2004
年年度报告》及其摘要11.审议2005年度公司关联交易预
计的议案12.审议变更公司全称.证券简称.住所和经营范
围的议案13.修订公司《章程》的议案
闽福发Ａ （000547 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度公司董事会工作报告》；2.
审议《2004年度公司财务报告》；3.审议《2004年度公司
利润分配方案》；4.审议《2004年度公司监事会工作报告
》；5.审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的
议案》；6.审议《关于修改公司章程的议案》。
茂化实华 （000637 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.《关于公司向中国石油化工股份有限公
司茂名分公司偿付货款并为该等偿付设定抵押的议案》；
2.《关于及公司相关控股子公司2005年度与中国石油化工
股份有限公司茂名分公司和中国石油化工集团茂名石化公
司进行日常关联交易的议案》。
*ST九化 （000650 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配
的议案》；5.审议《关于对控股股东占用公司资金全额计
提坏帐准备的议案》；6.审议《公司2005年度日常关联交
易议案》；7.审议《续聘会计审计机构的议案》；8.审议
《关于调整独立董事津贴的议案》；9.审议《关于修改公
司章程的议案》。
金城股份 （000820 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年董事会工作报告2.2004年监事会工作
报告3.2004年度财务决算方案4.2004年利润分配及资本公
积金转增股本方案5.关于2005年日常关联交易的议案6.关
于续聘北京中兴宇会计师事务所及支付报酬的议案7.关于
修改公司章程的议案
关铝股份 （000831 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年董事会工作报告；2.审议公
司2004年监事会工作报告；3.审议公司2004年总经理业务
工作报告；4.审议公司2004年度财务决算工作报告；5.审
议公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6.审议公司关于修改《公司章程》的议案；7.审议公司关
于修改《股东大会议事规则》的议案；8.审议公司关于续
聘会计师事务所的议案。
河池化工 （000953 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司董事会2004年度工作报告。2.审议
公司监事会2004年度工作报告。3.审议公司独立董事2004
年度述职报告。4.审议公司2004年度财务决算报告。5.审
议公司2004年年度报告正文及摘要。6.审议关于公司2004
年度利润分配方案。7.审议《公司章程修正案》。8.审议
关于公司《股东大会议事规则(修订稿)》的议案。9.审
议关于修改公司《董事会议事规则》的议案。10.审议关
于修改公司《独立董事制度》的议案。11.审议关于公司2
005年度日常关联交易的议案。12.审议关于继续聘请上海
东华会计师事务所有限公司为公司的审计单位，聘期一年
的议案。13.审议关于2004年度计提资产减值准备情况的
议案。14.审议关于增补卢子将先生为监事的议案。
湖北迈亚 （000971 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年董事会工作报告；2.审议公
司2004年监事会工作报告；3.审议公司2004年财务决算报
告；4.审议公司2004年利润分配预案。5.审议公司关于修
改《公司章程》的议案；6.审议公司选举公司五届董事会
的议案；7.审议公司选举公司五届监事会的议案；
金马股份 （000980 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年年度报
告正文及摘要；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.审
议公司2004年度利润分配预案及2005年度利润分配政策；
6.审议关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2005年度审
计机构的议案；7.关于修订公司《章程》部分条款的议案
；8.关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
；9.关于修订公司《独立董事任职及议事制度》部分条款
的议案。
广建５ （400009 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《公司2004年度报告》及其摘要；2.《公司
2004年度监事会工作报告》；3.《公司2004年度财务决算
和2005年度财务预算报告》；4.《公司2004年度利润分配
方案》；
乐凯胶片 （600135 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年度监事会工作报告；3.审议2004年度财务决算报告；4.
审议2004年度利润分配预案；5.审议2004年年度报告及其
摘要；6.审议关于续聘河北华安会计师事务所为公司2005
年度财务报告审计机构的议案；7.审议修订公司章程部分
条款的议案；8.审议增选王树林先生为公司董事的议案；
9.审议公司2005年度日常关联交易事项。
益鑫泰 （600156 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司《二○○四年董事会工作报告》；
2.审议公司《二○○四年监事会工作报告》；3.审议公司
《二○○四年度财务决算报告》；4.审议公司《关于计提
资产减值准备的报告》；5.审议公司《二○○四年度利润
分配预案》；6.审议公司《关于湖南华升工贸有限公司代
理湖南华升工贸进出口(集团)公司下属企业产品出口业务
的提案》；7.审议公司《关于公司董事、监事和高级管理
人员报酬数额和方式的提案》；8.审议公司《关于调整公
司独立董事津贴标准的提案》；9.审议公司《关于续聘公
司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的提案》。
10.审议《修改公司章程》
福建南纸 （600163 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告2.审议公
司2004年度监事会工作报告3.审议公司2004年度财务决算
报告4.审议公司2004年度利润分配预案5.审议聘请公司20
05年度财务审计机构的议案6.审议公司2004年年度报告和
年度报告摘要7.审议关于修改公司章程部份条款的议案8.
审议关于修改股东大会议事规则的的议案9.审议关于提请
股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案10.审议关
于提请股东大会授权董事会落实公司建设林纸一体化项目
前期工作的议案11.审议关于继续为公司董事、监事及高
级职员购买责任保险的议案
上海贝岭 （600171 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议董事会2004年度工作报告2.审议监事会
2004年度工作报告3.审议公司2004年度财务决算报告4.审
议公司2004年度利润分配预案5.审议续聘安永大华会计师
事务所为公司2005年度审计机构的议案6.审议增选肖永吉
先生担任公司董事的议案7.审议《关于修改公司章程的议
案》
黄河旋风 （600172 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度报告；2.董事会2004年度工作
报告；3.监事会2004年度工作报告；4.公司2004年度利润
分配预案；5.公司2004年度财务决算报告；6.公司2005年
度财务预算报告；7.董事会换届议案；8.监事会换届议案
；9.公司章程修正案；10.关于调整独立董事年度津贴的
议案；11.聘请会计师事务所及支付深圳鹏城会计师事务
所报酬的议案。
黑化股份 （600179 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《公司2004年度董事会工作报告》；2.《公
司2004年度监事会工作报告》；3.《公司2004年年度报告
》及《年报摘要》；4.《公司2004年度财务决算报告》；
5.《关于续聘2005年审计机构及支付2004年审计费用的议
案》；6.《公司2004年度利润分配预案》；7.《股东大会
议事规则》；8.《董事会议事规则》；9.《监事会议事规
则》；10.《独立董事工作制度》；11.《信息披露管理制
度》；12.《投资者关系管理制度》；13.《公司累积制实
施细则》；14.《股东大会网络投票管理办法》；15.《修
改公司章程的议案》；
复星医药 （600196 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年年度董事会工作报告；2.审
议公司2004年年度监事会工作报告；3.审议公司2004年年
度财务决算报告；4.审议公司2004年度利润分配预案；5.
审议公司续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案；
6.审议关于更换董事的议案；7.审议关于修改公司章程的
议案；8.审议关于公司实施累计投票制实施细则的议案；
9.审议关于公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会的议案。
星新材料 （600299 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议并选举蓝星化工新材料股份有限公
司第三届董事会董事；2.审议并选举蓝星化工新材料股份
有限公司第三届监事会监事；3.审议修改公司章程议案。
中国软件 （600536 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度财务决算报告；4.2004年度利润
分配及公积金转增股本预案；5.2004年年度报告正文及摘
要；6.关于修改公司章程的议案。
狮头股份 （600539 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年年度报告》及《公司2004年年报摘要》；4.审议《公
司2004年度财务决算报告》；5.审议《公司2004年度利润
分配预案》；6.审议《关于修订公司章程的议案》；7.审
议《关于提名第三届董事会董事及独立董事候选人的议案
》；8.审议《关于监事会换届的议案》；9.审议《关于第
三届独立董事津贴标准的议案》；10.审议《关于2005年
度聘请审计机构及支付2004年度审计费用的议案》；本次
会议时间预定半天。
北生药业 （600556 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度报告》
及《2004年度报告摘要》；4.审议《2004年度财务决算报
告》；5.审议《2005年度财务预算报告》；6.审议《2004
年度利润分配预案》；7.审议《关于董事会换届选举议案
》；8.审议《关于监事会换届选举议案》；9.审议《关于
修改公司章程的议案》已由公司第四届董事会第十四次会
议提交.；10.审议《公司章程修正案》；11.审议《关于
修改股东大会议事规则的议案》；12.审议《关于修改董
事会议事规则的议案》；13.审议《关于修改独立董事制
度的议案》；14.审议《关于取消配股项目重组人碱性成
纤维细胞生长因子的议案》；15.审议《关于将公司长春
市凯旋制药分公司变更设立为子公司的议案》；16.审议
《关于改聘深圳鹏城会计师事务所的议案》已由公司第四
届董事会第十四次会议提交。
外高桥 （600648 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告及2005年度预算报告》；4.审议2004年度利润分配
预案；5.审议聘任会计师事务所的议案；6.审议董事会换
届选举的议案；7.审议监事会换届选举的议案；8.审议关
于Sunpark项目授权的议案；9.审议关于2004年度担保情
况及2005年担保额度的议案；10.审议关于授权总经理经
营保税区内工业房地产的议案；11.审议关于调整独立董
事津贴的议案；12.审议关于修改公司章程部分条款的议
案。
常林股份 （600710 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年董事会工作报告；2.审议公
司2004年监事会工作报告；3.审议公司2004年利润分配预
案；4.2004年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的
报告。5.审议公司章程修正案；6.审议公司与光大银行签
订本公司工程机械产品按揭业务合作协议的议案；7.审议
关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案。
鲁北化工 （600727 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年度监事会工作报告；3.审议2004年度财务决算报告；4.
审议2004年度利润分配的议案；5.审议公司日常关联交易
的议案；6.审议关于续聘会计师事务所；7.审议《公司章
程修正案》；8.审议《公司股东大会议事规则修正案》；
9.审议《公司独立董事工作制度修正案》；10.审议《董
事会议事规则修正案》；11.审议《监事会议事规则修正
案》；12.审议《累计投票制度实施细则》；13.审议关联
方占用资金还款计划；14.审议授权董事会投资权限的议
案；15.审议关于重油裂解工程计提减值准备的议案；16.
审议关于调整公司坏帐计提比例的议案；17.审议关于独
立董事年度津贴的议案；18.审议2004年度报告及摘要议
案。
张江高科 （600895 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2004年度董事会报告；2.审议公司
2004年度监事会报告；3.审议公司2004年度财务决算报告
和2005年度财务预算报告；4.审议公司2004年度利润分配
方案；5.审议修订公司章程部分条款的议案；6.审议董事
会换届选举的议案；7.审议监事会换届选举的议案；8.审
议续聘会计师事务所的议案；9.审议关于公司2005年银行
贷款额度的议案。
龙溪股份 （600592 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.关于修改《公司章程》的议案；2.关于
修改《股东大会议事规则》的议案；3.关于修改《董事会
议事规则》的议；4.关于修改《独立董事制度》的议案；
5.关于修改《监事会议事规则》的议案。
士兰微 （600460 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告3.2004年度财务决算报告；4.2004年年度报告
及报告摘要；5.2004年度利润分配方案；6.关于对子公司
杭州士兰集成电路有限公司增资的议案；7.关于对子公司
杭州士兰明芯科技有限公司增资的议案；8.关于续聘2005
年度审计机构的议案；9.关于与江苏长电科技股份有限公
司签订委托加工协议的议案；10.关于与天水华天科技股
份有限公司签订委托加工协议的议案。11.关于修改公司
章程的议案12.关于修改股东大会议事规则的议案13.关于
修改董事会议事规则的议案14.关于修改监事会议事规则
的议案15.关于修改独立董事工作制度
凌云股份 （600480 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.董事会工作报告2.监事会工作报告3.2004年
财务决算报告4.2004年度利润分配及资本公积金转增股本
的方案5.2005年财务预算报告6.关于修改公司章程的议案
7.关于聘任会计师事务所的议案8.关于调整董事.监事津
贴的议案
贵绳股份 （600992 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.
公司2004年度利润分配预案；5.关于聘请北京华证会计师
事务所有限公司的议案；6.2004年度报告及年度报告摘要
；7.关于修改《公司章程》的议案；8.关于修改《股东大
会议事规则》的议案；9.关于修改《董事会工作规则》的
议案；10.关于修改《监事会议事规则》的议案。
北方创业 （600967 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《关于董事会工作报告的议案》。2.审
议《关于监事会工作报告的议案》。3.审议《关于公司20
04年年度决算报告及2005年年度预算报告的议案》。4.审
议《关于2004年度利润分配方案的议案》。5.审议《关于
2004年年度报告及摘要的议案》。6.审议《关于变更部分
募集资金项目的议案》。7.审议《关于修改公司章程的议
案》。8.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》。9.
审议《关于修改董事会议事规则的议案》。10.审议《关
于修改独立董事工作细则的议案》。11.审议《关于修改
关联交易决策制度的议案》。12.审议《关于修改对外担
保管理办法的议案》。13.审议《关于修改高管人员绩效
薪酬考核办法的议案》。14.审议《关于续聘深圳南方民
和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。
15.审议《关于公司2004年度关联交易执行情况及2005年
预计日常关联交易事项的议案》。16.审议《关于独立董
事述职报告的议案》。
大族激光 （002008 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《2004年董事会工作报告》；2.《2004年监
事会工作报告》；3.《2004年度报告》及《2004年度报告
摘要》；4.《2004年财务决算报告》；5.《2004年利润分
配预案及公积金转赠股本预案》6.关于修改公司《章程》
的议案；7.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
8.关于修改公司《董事会议事规则》的议案；9.关于续聘
深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机
构的议案；10.关于调整公司独立董事津贴的议案；11.关
于为控股子公司深圳市大族数控科技有限公司提供担保的
议案；12.关于公司《募集资金管理和使用办法》的议案
；13.关于部分调整CO2切割机项目具体实施方式的议案；
14.关于补选公司监事的议案。
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