2005-05-09 星期一
停牌提示:
深天地Ａ （000023 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
深信泰丰 （000034 行情,资料,咨询,更多） 关于股票交易实行其它特别处理公告,停牌一天
中科健Ａ （000035 行情,资料,咨询,更多） 因不能如期刊登年度报告,自2005年5月9日起停牌
海虹控股 （000503 行情,资料,咨询,更多） 风险提示性公告, 停牌1小时
美的电器 （000527 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
ST美雅 （000529 行情,资料,咨询,更多） 因涉嫌违反法律法规被调查,自2005年5月9日至2005年5月
20日停牌
*ST猴王 （000535 行情,资料,咨询,更多） 连续三年亏损,自2005年5月9日起停牌
古井贡Ａ （000596 行情,资料,咨询,更多） 因不能按期披露年度报告,自2005年5月9日起停牌
*ST东海A （000613 行情,资料,咨询,更多） 风险提示性公告, 停牌1小时
海螺型材 （000619 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
ST圣方 （000620 行情,资料,咨询,更多） 因不能按期披露第一季度报告,自2005年5月9日起停牌
兰宝信息 （000631 行情,资料,咨询,更多） 关于股票实行"退市风险警示"公告,停牌一天
中钨高新 （000657 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
领先科技 （000669 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
思达高科 （000676 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
*ST天然 （000683 行情,资料,咨询,更多） 风险提示性公告,停牌1小时
*ST大菲 （000769 行情,资料,咨询,更多） 因不能如期披露年报和第一季度报告,自2005年5月9日起
停牌
太原刚玉 （000795 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
*ST天纺 （000813 行情,资料,咨询,更多） 风险提示性公告, 停牌1小时
美利纸业 （000815 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
*ST龙涤 （000832 行情,资料,咨询,更多） 连续三年亏损,自2005年5月9日起停牌
*ST仪表 （000862 行情,资料,咨询,更多） 风险提示性公告, 停牌1小时
*ST飞彩 （000887 行情,资料,咨询,更多） 风险提示性公告, 停牌1小时
鞍钢新轧 （000898 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
*ST天一 （000908 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
科龙电器 （000921 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
金牛能源 （000937 行情,资料,咨询,更多） 股权分置改革试点事项公告,自2005年5月9日起停牌
安泰科技 （000969 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
皇台酒业 （000995 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
天奇股份 （002009 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
思源电气 （002028 行情,资料,咨询,更多） 风险提示性公告, 停牌1小时
深本实Ｂ （200041 行情,资料,咨询,更多） 因不能如期披露2004年年度报告,自2005年5月9日起停牌
深基地Ｂ （200053 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
*ST大洋B （200057 行情,资料,咨询,更多） 连续三年亏损,自2005年5月9日起停牌
古井贡Ｂ （200596 行情,资料,咨询,更多） 因不能按期披露年度报告,自2005年5月9日起停牌
*ST东海B （200613 行情,资料,咨询,更多） 风险提示性公告, 停牌1小时
东风汽车 （600006 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
三一重工 （600031 行情,资料,咨询,更多） 股权分置改革试点事项公告,自2005年5月9日起停牌
楚天高速 （600035 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
中达股份 （600074 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
清华同方 （600100 行情,资料,咨询,更多） 股权分置改革试点事项公告,自2005年5月9日起停牌
长征电器 （600112 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
九发股份 （600180 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
云大科技 （600181 行情,资料,咨询,更多） 关于公司股票实施退市风险警示公告,停牌一天
紫江企业 （600210 行情,资料,咨询,更多） 股权分置改革试点事项公告,自2005年5月9日起停牌
*ST亚星 （600213 行情,资料,咨询,更多） 风险提示性公告, 停牌1小时
青岛碱业 （600229 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
凯乐科技 （600260 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
国光瓷业 （600286 行情,资料,咨询,更多） 关于股票实行退市风险警示公告,停牌一天
宏达股份 （600331 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
天利高新 （600339 行情,资料,咨询,更多） 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
华联综超 （600361 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
长运股份 （600369 行情,资料,咨询,更多） 关于股票实行退市风险警示公告,停牌一天
江山股份 （600389 行情,资料,咨询,更多） 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
欣网视讯 （600403 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
扬农化工 （600486 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
ST新智 （600503 行情,资料,咨询,更多） 关于公司股票实行退市风险警示公告,停牌一天
黑牡丹 （600510 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
第一投资 （600515 行情,资料,咨询,更多） 关于公司股票实行特别处理公告,停牌一天
新疆城建 （600545 行情,资料,咨询,更多） 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
方兴科技 （600552 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
三九发展 （600614 行情,资料,咨询,更多） 风险提示性公告, 停牌1小时
*ST联华 （600617 行情,资料,咨询,更多） 连续三年亏损,自2005年5月9日起停牌
大众公用 （600635 行情,资料,咨询,更多） 因不能如期披露年报和第一季度报告,自2005年5月9日起
停牌
华盛达 （600687 行情,资料,咨询,更多） 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
*ST天海 （600751 行情,资料,咨询,更多） 连续三年亏损,自2005年5月9日起停牌
*ST哈慈 （600752 行情,资料,咨询,更多） 连续三年亏损,自2005年5月9日起停牌
ST金荔 （600762 行情,资料,咨询,更多） 因不能如期披露2004年年度报告,自2005年5月9日起停牌
石油龙昌 （600772 行情,资料,咨询,更多） 关于公司股票实行特别处理公告,停牌一天
*ST龙科 （600799 行情,资料,咨询,更多） 连续三年亏损,自2005年5月9日起停牌
华新水泥 （600801 行情,资料,咨询,更多） B股交易异常波动公告, 停牌1小时
ST纵横 （600862 行情,资料,咨询,更多） 风险提示性公告, 停牌1小时
长江电力 （600900 行情,资料,咨询,更多） 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
宜华木业 （600978 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
雷鸣科化 （600985 行情,资料,咨询,更多） 召开股东大会,停牌一天
科达股份 （600986 行情,资料,咨询,更多） 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
发展Ｂ股 （900907 行情,资料,咨询,更多） 风险提示性公告, 停牌1小时
*ST联华B （900913 行情,资料,咨询,更多） 连续三年亏损,自2005年5月9日起停牌
华新Ｂ股 （900933 行情,资料,咨询,更多） B股交易异常波动公告, 停牌1小时
*ST天海B （900938 行情,资料,咨询,更多） 连续三年亏损,自2005年5月9日起停牌
简称变更:
银化１ （400018 行情,资料,咨询,更多） 原证券简称为:银化３
*ST精密 （600092 行情,资料,咨询,更多） 原证券简称为:精密股份
*ST中华A （000017 行情,资料,咨询,更多） 原证券简称为:ST中华Ａ
*ST中华B （200017 行情,资料,咨询,更多） 原证券简称为:ST中华Ｂ
ST商务 （000863 行情,资料,咨询,更多） 原证券简称为:和光商务
银座股份 （600858 行情,资料,咨询,更多） 原证券简称为:ST渤海
新股上市:
包头铝业 （600472 行情,资料,咨询,更多） 上市数量11200万股，发行价格3.5元
网下发行日：
成霖股份 （002047 行情,资料,咨询,更多） 发行价区间：7.5-8.6元,网下配售日：20050509-20050510,
网下申购上限:1020万股.
A股送转股上市:
雅戈尔 （600177 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增5股派2.5元(含税)，扣税后2元，股权登记日2
005-04-28，除权除息日2005-04-29，派息日2005-05-12
，红股上市交易日2005-05-09
A股股权登记日:
厦门机场 （600897 行情,资料,咨询,更多） 每10股派5元(含税)，扣税后4元，股权登记日2005-05-09
，除权除息日2005-05-10，派息日2005-05-16,分红年度2
004-12-31
A股除权除息日:
中化国际 （600500 行情,资料,咨询,更多） 每10股送2股转增3股派2.5元(含税)，扣税后1.6元，股权
登记日2005-04-29，除权除息日2005-05-09，派息日2005
-05-13，红股上市交易日2005-05-10,分红年度2004-12-3
1
株冶火炬 （600961 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-04-
29，除权除息日2005-05-09，派息日2005-05-13,分红年
度2004-12-31
向一般法人配售部分上市:
华电国际 （600027 行情,资料,咨询,更多） 向一般法人配售数量28450万股
增发上市日:
宝钢股份 （600019 行情,资料,咨询,更多） 向公众上网增发数量54805.7125万股，增发价格5.12元
权益登记日:
东方龙混合型(400 每10份派0.2元，权益登记日：2005-05-09，除息交易日
001) ：2005-05-09，收益分配款发放日：2005-05-10
收益分配除息日:
东方龙混合型(400 每10份派0.2元，权益登记日：2005-05-09，除息交易日
001) ：2005-05-09，收益分配款发放日：2005-05-10
企债兑付:
2000年浦东建设债 债券名称：2000年浦东建设债券，实际发行总额50000万
券 ，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内企
事业单位及个人，兑付起始日2005-04-05，兑付截止日20
05-05-10
云南省98(二期)公 债券名称：云南省98二期公路建设债券(5年期)，实际发
路建设债券(5年 行总额40000万，信用评级AA+，发行范围云南省内企事业
期) 单位及个人，兑付起始日2005-04-16，兑付截止日2005-0
5-15
久事债券 （129818 行情,资料,咨询,更多） 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
开放式基金发行:
中国收益 （450001 行情,资料,咨询,更多） 发行日期：2005-04-11到2005-05-12
长城货币基金(200 发行日期：2005-04-22到2005-05-25
003)
广发货币 （270004 行情,资料,咨询,更多） 发行日期：2005-04-26到2005-05-17
国联分红混合基金 发行日期：2005-04-29到2005-06-05
（398011 行情,资料,咨询,更多）
华夏红利 （002011 行情,资料,咨询,更多） 发行日期：2005-05-09到2005-06-10
召开股东大会:
深天地Ａ （000023 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司董事会2004年度工作报告和2005年工作
计划安排的报告；2.公司2004年年度报告正文及年度报告
摘要；3.公司2004年度财务决算报告的议案；4.公司2004
年度利润分配、分红派息预案；5.公司监事会2004年度工
作报告；6.关于修改《公司章程》部分条款的议案；7.有
关整合公司所属混凝土生产经营单位的议案；8.公司与东
部集团关于商品混凝土的关联交易框架协议的议案；9.公
司与东部集团关于"天地桃源"项目的关联交易框架协议的
议案；10.公司董事会换届、选举第五届董事会董事；11.
公司监事会换届、选举第五届监事会监事；12.关于聘请2
005年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案
。
美的电器 （000527 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事局工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.听取《2004年度独立董
事述职报告》；4.审议《2004年度报告及其摘要》；5.审
议《2004年度财务决算报告》；6.审议《2004年度利润分
配预案》；7.审议《关于修改公司章程的议案》；8.审议
《关于修改股东大会议事规则的议案》；9.审议《关于修
改独立董事工作制度的议案》；10.审议《关于2005年度
日常关联交易的议案》；11.审议《关于续聘华证会计师
事务所的议案》。
海螺型材 （000619 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度财务决算报告；4.2004年度利润
分配预案；5.关于2005年公司关联交易议案；6.关于续聘
2005年度审计机构议案；7.关于修改《公司章程》议案；
中钨高新 （000657 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度财务决算报告；4.2004年度利润
分配预案；5.2004年年度报告及其摘要；6.关于自贡分公
司向银行申办流动资金贷款的议案；7.关于修改公司章程
的议案；8.关于修改股东大会议事规则的议案；9.关于解
聘和聘任会计师事务所的议案；10.关于2005年度日常关
联交易的议案。
领先科技 （000669 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》；2.《2004年
度监事会工作报告》3.《2004年度财务决算报告》；4.《
2004年度总经理业务工作报告》；5.《2004年年度报告》
正文及摘要；6.《2004年年度利润分配预案》；7.《关于
聘请会计师事务所的议案》；8.修改《公司章程》部分条
款的议案
思达高科 （000676 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年董事会报告；2.审议2004年监事
会报告；3.审议2004年年度报告及摘要；4.审议2004年财
务决算报告；5.审议2004年利润分配方案；6.审议关于修
改《公司章程》的议案；7.审议关于修改公司《股东大会
议事规则》的议案；8.审议关于修改公司《董事会议事规
则》的议案；9.审议聘任北京中洲光华会计师事务所的议
案；10.审议冯井岗先生辞去公司董事职务的议案；11.审
议邱求元先生出任公司董事职务的议案；12.审议翁素梅
女士辞去公司监事职务的议案；13.审议毛志仁先生出任
公司监事的议案。
美利纸业 （000815 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年年度报告正文及摘要；2.公司20
04年度董事会工作报告；3.公司2004年度监事会工作报告
；4.公司2004年度财务工作报告；5.公司2004年度利润分
配及公积金转增股本预案；6.关于修改《公司章程》的议
案；7.关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司审
计机构的议案。8.宁夏美利纸业股份有限公司2005年日常
关联交易的议案。
鞍钢新轧 （000898 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务审
计报告》；4.审议《2004年度利润分配预案》；5.审议《
2004年度董事及监事酬金议案》；6.审议《聘任毕马威会
计师事务所担任公司2005年度境内外审计师并授权董事会
决定其酬金的议案》7.审议《关于修改公司章程的议案》
；8.审议《鞍钢新轧钢股份有限公司关于预计2005年度日
常关联交易的议案》；9.审议《关于选举王小彬女士为本
公司独立董事的议案》；10.审议《鞍钢新轧钢股份有限
公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
东风汽车 （600006 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司《2004年度董事会工作报告》；2.公司
《2004年度监事会工作报告》；3.公司2004年度财务决算
报告；4.公司2004年度利润分配预案；5.公司2004年年度
报告全文及摘要；6.公司续聘会计师事务所及其报酬的议
案；7.关于公司2005年日常关联交易预计的议案。
中达股份 （600074 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》。2.审议
《2004年度监事会工作报告》。3.审议《2004年度财务决
算报告》。4.审议《2004年度利润分配方案》。5.审议《
修改公司章程的议案》。6.审议修改《股东大会议事规则
》7.审议修改《董事会议事规则》。8.审议《关于公司申
请配股的议案》。9.审议配股比例及数量10.审议配股对
象11.审议配股价格及定价依据12.审议本次配股募集资金
的用途13.审议配股有效期14.审议授权公司董事会办理有
关配股事项15.审议《配股募集资金计划投资项目可行性
的议案》。16.审议《董事会关于前次募集资金使用情况
的说明》。17.审议南京永华会计师事务所《前次募集资
金使用情况专项审核报告》。18.审议《续聘会计师事务
所的议案》。19.审议《独立董事述职报告》。20.关于提
名张国伟先生担任董事的议案
长征电器 （600112 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司《2004年度董事会工作报告》的议
案2.审议公司《2004年度监事会工作报告》的议案3.审议
公司《2004年度财务决算报告》的议案4.审议公司《2004
年度利润分配预案》的议案5.审议公司《2004年度报告正
文及摘要》的议案6.审议公司《用公积金弥补公司累计亏
损的预案》的议案7.审议公司《续聘会计师事务所》的议
案8.审议公司《公司董事变动》的议案9.审议公司修改《
公司章程》的议案10.审议公司《受让广西银河集团有限
公司持有的江苏银河机械有限公司82股权》的议案
九发股份 （600180 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度报告和
报告摘要》；4.审议《2004年度财务决算报告》；5.审议
《2005年度财务预算方案》；6.审议《关于2004年度利润
分配预案》；7.审议《关于减持山东格兰百克生物制药有
限公司股权的议案》；8.审议《关于变更前次配股募集资
金用途的议案》；9.审议《关于公司章程修正草案的议案
》；10.审议续聘会计师事务所的议案；11.审议《公司募
集资金管理办法》；12.审议《关于修改公司股东大会议
事规则有关条款的议案》。
青岛碱业 （600229 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度报告及摘要》；4.审议《公司2004年度财务决算的
议案》：5.审议《公司2004年度利润分配预案》；6.审议
《关于修改公司章程的议案》；7.审议《关于修改股东大
会议事规则的议案》；8.审议《关于同青岛钢铁有限公司
签订最高限额互保协议的议案》；9.审议《关于同青岛开
发投资公司签订互保协议的议案》；10.审议《关于公司
日常关联交易的议案》；11.审议《续聘山东汇德会计师
事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案》。
凯乐科技 （600260 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度报告及摘要》；4.审议《公司2004年度财务决算报
告》；5.审议《2004年度利润分配预案》；6.审议《关于
修改公司章程的议案》；7.审议《公司董事会换届选举及
提名独立董事候选人的议案》；8.审议《关于监事会换届
选举的议案》；9.审议《关于独立董事年度津贴的议案》
；10.审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；1
1.审议《关于制定董事会议事规则的议案》；12.审议《
关于制定监事会议事规则的议案》13.审议《关于与公司
大股东荆州市科达商贸投资有限公司共同投资成立武汉凯
乐置业发展有限公司的议案》；14.审议《关于续聘公司
财务审计机构的议案》。
宏达股份 （600331 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议四川宏达股份有限公司2004年度董事会
报告；2.审议四川宏达股份有限公司2004年年度报告及其
摘要；3.审议四川宏达股份有限公司2004年度独立董事述
职报告；4.审议四川宏达股份有限公司2004年度监事会报
告；5.审议四川宏达股份有限公司2004年度财务决算报告
；6.审议四川宏达股份有限公司2004年度利润分配、公积
金转增预案；7.审议四川宏达股份有限公司2005年度公司
日常关联交易议案；8.审议四川宏达股份有限公司董事会
换届选举的议案；9.审议四川宏达股份有限公司监事会换
届选举的议案。
华联综超 （600361 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《关于修改公司章程的议案》2.审议《
关于修改股东大会议事规则的议案》3.审议《关于修改董
事会议事规则的议案》4.审议《关于修改监事会议事规则
的议案》5.审议《关于修改独立董事工作制度的议案》6.
逐项审议《关于公司增发A股的议案》。7.审议《关于公
司本次增发募集资金运用可行性的议案》8.审议《董事会
关于前次募集资金使用情况的说明》
扬农化工 （600486 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议2004年董事会工作报告；2.审议2004年
监事会工作报告；3.审议公司2004年财务决算报告；4.审
议公司2005年财务预算方案；5.审议2004年利润分配预案
；6.审议修改《公司章程》的议案；7.审议修改《股东大
会议事规则》的议案；8.审议修改《董事会议事规则》的
议案；9.审议《关联交易规则》；10.审议《前次募集资
金使用情况的说明》和《前次募集资金使用情况的专项审
核报告》；11.审议关于公司终止发行可转债的议案；12.
审议关于公司符合配股条件的议案；13.审议关于公司配
股方案的议案；14.审议关于配股募集资金投向的议案；1
5.审议与集团公司关联交易的议案；16.审议续聘2005年
度审计机构议案；17.审议关于对控股子公司提供授信担
保的议案。
黑牡丹 （600510 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司二00四年度董事会报告；2.审议公
司二00四年度监事会报告；3.审议公司二00四年年度财务
决算报告；4.审议公司二00四年年度利润分配和公积金转
增股本预案；5.审议公司二00四年年度报告及其摘要；6.
审议公司关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬
的议案；7.审议关于修改公司章程的议案。
方兴科技 （600552 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年年度报告和报告摘要》2.
审议《公司2004年年度财务预算方案及决算方案》3.审议
《公司2004年年度利润分配预案》4.审议《关于续聘安徽
华普会计师事务所的议案》5.审议《董事会工作报告》6.
审议《监事会工作报告》7.审议《关于修改公司章程的议
案》8.审议《关于修改董事会议事规则的议案》9.审议《
关于安徽方兴科技股份有限公司配股的议案》
欣网视讯 （600403 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2004年董事会工作报告》；2.审
议《公司2004年监事会工作报告》；3.审议《公司2004年
度报告正文及摘要》；4.审议《公司2004年度财务决算报
告》；5.审议《公司2004年度利润分配预案》；6.审议《
提请撤换董事李捷先生的议案》；7.审议《公司部分高管
人员薪酬议案》；8.审议《公司章程修正案》；9.审议《
独立董事工作制度》；10.审议《关于续聘会计师事务所
的议案》。
楚天高速 （600035 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议《关于实施汉荆段高速公路路面改
建工程的议案》；2.审议《关于支付江宜段高速公路加铺
沥青路面工程费用的议案》。
雷鸣科化 （600985 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2004年度报告及摘要；2.2004年度财务决算
和2005年度财务预算报告；3.2004年度利润分配预案；4.
2004年度董事会工作报告；5.选举第三届董事会董事，本
次选举董事采取累积投票方式；6.关于修改公司章程的议
案；7.关于修改股东大会议事规则的议案；8.关于修改董
事会议事规则的议案；9.关于修改独立董事任职及制度议
事的议案；10.独立董事2004年度述职报告；11.关于实施
累积投票制度的议案；12.监事会2004年度工作报告；13.
选举第三届监事会监事，本次选举监事采取累积投票方式
；14.关于修订《监事会议事规则》的议案。
天奇股份 （002009 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2004年度公司财务决算方案》；2.审
议《2004年度董事会工作报告》；3.审议《2004年度监事
会工作报告》4.审议《2004年度公司利润分配预案》；5.
审议《2004年度报告正文与摘要》；6.审议《关于修改公
司章程的议案》7.审议《关于修改关联交易规则的议案》
8.审议《关于调整独立董事.外部董事薪金的议案》9.审
议《关于调整公司监事薪酬的议案》10.审议《关于续聘
深圳天健信德会计师事务所为公司审计机构的议案》11.
审议《董事会议事规则》12.审议《股东大会议事规则》1
3.审议《独立董事工作制度》
宜华木业 （600978 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年年度报告(正文及摘
要)；4.公司2004年度财务决算报告；5.公司2004年度利
润分配、资本公积金转增股本预案；6.关于续聘会计师事
务所的议案。
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